Senior Compliance Associate, Sanctions

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Kraken Digital Asset Exchange

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1001 - 5000 Mitarbeiter

Gegründet 2011

₿ Crypto

💸 Finanzen

💳 Fintech

Crypto • Finance • Fintech

Kraken Digital Asset Exchange ist eine Kryptoplattform, die den Kauf und Verkauf von über 200 Kryptowährungen ermöglicht, darunter Bitcoin, Ethereum und viele weitere. Seit der Gründung im Jahr 2011 bietet Kraken eine umfassende Funktionssuite für Einsteiger und erfahrene Trader, etwa fortgeschrittene Trading-Interfaces und Margin Trading. Die Plattform setzt auf branchenführende Sicherheit, tiefe Liquidität und einen 24/7-Kundensupport und ist damit weltweit eine vertrauenswürdige Wahl. Kraken bedient sowohl private Anleger als auch institutionelle Kunden und bietet Services wie OTC-Trading und Custody. Das Unternehmen bekennt sich zu Transparenz durch Proof of Reserves und werteorientiertes Handeln. Kraken ist global tätig, unterstützt Kunden in über 190 Ländern und verzeichnet ein vierteljährliches Handelsvolumen von über 207 Milliarden US-Dollar. Zugleich wird darauf hingewiesen, dass Krypto-Investments ein hohes Risiko bergen und es in einigen Rechtsordnungen an Regulierung fehlt.

Beschreibung

• Own the preparation, quality control, and timely submission of all outbound sanctions regulatory reports, including OFAC reports • Maintain a filing calendar and proactively escalate risks of late or incomplete submissions to sanctions leadership • Identify and drive automation opportunities across the sanctions reporting workflow • Work with AI and engineering teams to scope and test connectors between sanctions tooling and downstream reporting systems • Partner with Regional Compliance Officers across non-US jurisdictions to solicit and incorporate local regulatory feedback • Serve as a trained backup for sanctions investigations and account closure decisions • Document current-state processes and propose improvements that reduce manual effort without compromising regulatory accuracy or accountability

🎯 Anforderungen

• 3+ years of experience in sanctions compliance, regulatory reporting, or a related financial crimes compliance function • Working knowledge of OFAC regulations, SDN list screening, and sanctions regulatory reporting obligations • Hands-on experience using automation and AI tools, such as Claude or ChatGPT • Experience working with APIs, workflow connectors, and case management systems such as Hummingbird, Zendesk or equivalent • Strong attention to detail with demonstrated experience in QC or review processes involving regulatory deliverables • Ability to interpret regulatory guidance and apply it to real-world filing and reporting scenarios • Strong written communication skills with experience drafting or reviewing compliance reports • Ability to manage multiple concurrent filing deadlines with a high degree of accuracy • High degree of integrity, discretion, and ability to handle confidential and sensitive information • A bachelor's degree or equivalent practical experience

🏖️ Vorteile

• Offers Equity • Offers Bonus • Health insurance • Wellness allowance • 401(k)