Compliance Specialist

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🕒 vor 2 Monaten

🐊 Florida – Remote

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🟡 Mittelstufe

🚔 Compliance

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CashQ (ODX1) 🇺🇦

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1 - 10 Mitarbeiter

💸 Finanzen

💳 Fintech

🔌 API

Finance • Fintech • API

CashQ ist ein Unternehmen, das sich auf eingebaute Überweisungslösungen spezialisiert hat und Dienstleistungen über eine robuste API-Plattform anbietet. Das Unternehmen bietet Finanztechnologiedienstleistungen an, die sowohl für Fintech- als auch für Nicht-Fintech-Unternehmen maßgeschneidert sind, um Überweisungsprozesse für ihre Kunden zu optimieren. CashQ operiert mit einem Schwerpunkt auf moderner API-Integration, um die finanziellen Transaktionsfähigkeiten zu verbessern. Mit Sitz in Miami kombiniert CashQ technologische Innovation mit praxisnahen Finanzlösungen, um Überweisungen effizient und zugänglich zu machen.

Beschreibung

• Conduct KYC onboarding of clients and partners, reviewing client documentation/information for sufficiency, accuracy, and legitimacy. • Conducting research utilizing available systems, databases, and the internet, consistent with the resolution of investigations. • Identify red flags, suspicious activity, investigate patterns/typologies and work on appropriate solutions. • Conduct sanctions, PEP, and adverse media checks. • Perform basic and enhanced KYC due diligence for new and existing clients. • Maintain a working knowledge of appropriate BSA and OFAC laws and regulations. • Work cross-functionally with internal teams to discuss changes or updates to KYC/AML requirements, policies, and procedures. • Appropriately escalate issues to the compliance and management teams. • Policies and procedures to ensure compliance with regulations.

🎯 Anforderungen

• Bachelor’s Degree in law, finance, or a relevant field. • CAMS certification is strongly encouraged, but not required. We can cover the certification cost. • 2-3 years of experience in conducting KYC reviews, preferably in the digital banking or fintech field. • Ability to analyze client information and documentation to facilitate the account opening process. • Knowledge of rules, regulations, and regulatory requirements (BSA / US Patriot Act / OFAC/ CIP/CDD / KYC/ EDD) is strongly encouraged. • Knowledge of the fintech market is strongly recommended. • Strong analytical skills and attention to detail. • Proactive approach with the ability to anticipate challenges and propose innovative solutions and ideas. • Ability to make independent decisions as well as collaborate effectively with a team. • Willingness to work across different time zones with global and regional teams.