Financial Crimes QA Analyst II

🕒 vor 1 Monat

🌵 Arizona, Kentucky, +4 weitere Bundesländer – Remote

🌵 Arizona – Remote 🐎 Kentucky – Remote 🚗 Michigan – Remote 🔔 Pennsylvania – Remote 🗿 South Dakota – Remote 🎸 Tennessee – Remote

💵 $43.000 - $70.000 / Jahr

⏰ Vollzeit

🟡 Mittelstufe

🟠 Senior

🔧 QA-Ingenieur (Qualitätssicherung)

👻 Geisterscore 8%

Was es bedeutet: die Wahrscheinlichkeit, dass für diese Stelle niemand wirklich einstellt.So liest du es: 60 % oder höher heißt, wir halten das für einen Geisterjob. Niedrigere Werte sind weniger bedenklich.Wie wir werten: Dauer offen, Neuveröffentlichungen, offene Stellen vs Teamgröße, wie schnell Stellen geschlossen werden, und ob ein Gehalt angegeben ist.Hinweis: eine Schätzung aus öffentlichen Daten, kein Urteil über das Unternehmen. Echte Stellen können hoch punkten, nutze es also als Hinweis, nicht als Fakt.

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Pathward

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1001 - 5000 Mitarbeiter

🛡️ Versicherung

💼 Beratung

📦 Logistik

Insurance • Consulting • Logistics

Pathward ist ein bundesweit registriertes Finanzinstitut, das eine robuste Bankeninfrastruktur, bewährte Technologiepartner und dynamische Zusammenarbeit bietet, um Drittpartner bei der Bereitstellung von Bankprogrammen zu unterstützen, die den Kundenanforderungen entsprechen. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Bereitstellung einer Vielzahl von Finanzlösungen, darunter Emissions-, Erwerbs-, digitale Zahlungs-, Kredit- und professionelle Steuerlösungen. Darüber hinaus unterstützt Pathward die Unternehmensfinanzierung durch Betriebskapital, Ausrüstungsfinanzierung, strukturierte Finanzierung und Versicherungsprämienfinanzierung. Engagiert für finanzielle Inklusion, ermöglicht Pathward finanziellen Zugang und Innovation durch strategische Partnerschaften, einschließlich Bemühungen zur Unterstützung von Wachstum bei erneuerbaren Energiedarlehen.

Beschreibung

• Execute the quality assurance program focused on Second Line of Defense (2LoD) Financial Crimes activities across BSA/AML, Sanctions, and Fraud • Perform detailed QA reviews of 2LoD casework, memos, and decisions for accuracy, completeness, risk-based judgment, and regulatory alignment • Evaluate the quality of 2LoD oversight, including issue identification, escalation, and resolution • Independently assess complex or ambiguous matters and determine whether risk-based decisions are adequately supported and documented • Provide subject matter expertise and guidance to peers on QA standards, regulatory expectations, and review methodology • Document QA findings, gaps, root causes, and impacts on risk management effectiveness • Assign severity ratings based on risk exposure and regulatory implications • Engage stakeholders to resolve findings, evaluate corrective action plans, and validate remediation effectiveness • Provide independent challenge within the 2LoD function • Support regulatory exams by demonstrating the effectiveness and rigor of 2LoD oversight and QA practices

🎯 Anforderungen

• Bachelor’s degree in Finance, Business, Risk Management, or related field • 3-5+ years of experience in Financial Crimes (AML, Sanctions, Fraud) • Direct experience in 2LoD Compliance / Financial Crimes oversight or Quality Assurance / Testing of Financial Crimes functions • Strong knowledge of BSA/AML and sanctions regulatory expectations • Strong knowledge of 2LoD roles and responsibilities within a three lines of defense model • Strong knowledge of financial crime risk management frameworks and governance practices • Experience reviewing complex financial crime cases and providing oversight or challenge • Strong analytical and judgment skills • Ability to work independently with limited direction while managing multiple priorities and complex reviews • Ability to assess quality of judgment and oversight • Excellent written and verbal communication skills • Ability to influence and challenge peers within Compliance • Attention to detail with a focus on consistency and governance • Strong organizational and problem-solving skills

🏖️ Vorteile

• Annual performance-based incentive opportunity • Health insurance • 401(k) retirement benefits • Life insurance • Disability benefits • Paid time off • Comprehensive benefits package for eligible employees

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