Senior Financial Crimes Quality Assurance (QA) Analyst

🕒 vor 1 Monat

🌵 Arizona, Kentucky, +4 weitere Bundesländer – Remote

🌵 Arizona – Remote 🐎 Kentucky – Remote 🚗 Michigan – Remote 🔔 Pennsylvania – Remote 🗿 South Dakota – Remote 🎸 Tennessee – Remote

💵 $50.000 - $84.000 / Jahr

⏰ Vollzeit

🟠 Senior

🔧 QA-Ingenieur (Qualitätssicherung)

👻 Geisterscore 8%

Was es bedeutet: die Wahrscheinlichkeit, dass für diese Stelle niemand wirklich einstellt.So liest du es: 60 % oder höher heißt, wir halten das für einen Geisterjob. Niedrigere Werte sind weniger bedenklich.Wie wir werten: Dauer offen, Neuveröffentlichungen, offene Stellen vs Teamgröße, wie schnell Stellen geschlossen werden, und ob ein Gehalt angegeben ist.Hinweis: eine Schätzung aus öffentlichen Daten, kein Urteil über das Unternehmen. Echte Stellen können hoch punkten, nutze es also als Hinweis, nicht als Fakt.

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Pathward

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1001 - 5000 Mitarbeiter

🛡️ Versicherung

💼 Beratung

📦 Logistik

Insurance • Consulting • Logistics

Pathward ist ein bundesweit registriertes Finanzinstitut, das eine robuste Bankeninfrastruktur, bewährte Technologiepartner und dynamische Zusammenarbeit bietet, um Drittpartner bei der Bereitstellung von Bankprogrammen zu unterstützen, die den Kundenanforderungen entsprechen. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Bereitstellung einer Vielzahl von Finanzlösungen, darunter Emissions-, Erwerbs-, digitale Zahlungs-, Kredit- und professionelle Steuerlösungen. Darüber hinaus unterstützt Pathward die Unternehmensfinanzierung durch Betriebskapital, Ausrüstungsfinanzierung, strukturierte Finanzierung und Versicherungsprämienfinanzierung. Engagiert für finanzielle Inklusion, ermöglicht Pathward finanziellen Zugang und Innovation durch strategische Partnerschaften, einschließlich Bemühungen zur Unterstützung von Wachstum bei erneuerbaren Energiedarlehen.

Beschreibung

• Support execution, consistency, and continuous improvement of the 2LoD Financial Crimes quality assurance program across BSA/AML, Sanctions, and Fraud • Perform quality checks of analyst work for consistency and adherence to QA standards and procedures • Provide coaching, technical guidance, and on-the-job training to QA Analysts • Support calibration activities and consistency in QA review outcomes • Review deficiencies, observations, and issues for appropriateness, completeness, and severity • Validate issue remediation and review closure evidence • Support QA reporting, metrics, and management updates • Perform complex and high-risk QA reviews of 2LoD Financial Crimes processes • Evaluate accuracy, completeness, risk-based judgments, internal standards, and regulatory alignment • Evaluate the quality of 2LoD oversight, including issue identification, escalation, and resolution • Identify and escalate recurring issues, trends, potential control weaknesses, and root causes • Assist with QA methodologies, test scripts, defect taxonomies, and scoring frameworks • Differentiate 1LoD execution errors from 2LoD oversight deficiencies • Identify opportunities to standardize oversight practices, improve documentation and governance, and use data analytics to detect anomalies or inconsistencies

🎯 Anforderungen

• Bachelor’s degree in Finance, Business, Risk Management, or related field • 5-8+ years of progressive experience in Financial Crimes (AML, Sanctions, Fraud) • Direct experience in 2LoD Compliance / Financial Crimes oversight or Quality Assurance / Testing of Financial Crimes functions • Strong knowledge of BSA/AML and sanctions regulatory expectations • Strong knowledge of 2LoD roles and responsibilities within a three lines of defense model • Strong knowledge of financial crime risk management frameworks and governance practices • Experience reviewing complex financial crime cases and providing oversight or challenge • Experience providing oversight and review of others' work products • Strong analytical and judgment skills • CAMS, CFE, CRCM, or equivalent AML certification preferred • Experience with Transaction Monitoring, Suspicious Activity Investigations, CDD/EDD, or Sanctions compliance preferred • Experience leveraging data analytics or reporting tools in QA preferred • Strong sense of independence and professional skepticism • Ability to assess quality of judgment and oversight • Excellent written and verbal communication skills • Ability to influence and challenge peers within Compliance • Attention to detail with a focus on consistency and governance • Ability to provide effective review, feedback, and guidance • Strong organizational and problem-solving skills

🏖️ Vorteile

• Annual performance-based incentive opportunity • Health insurance • 401(k) retirement benefits • Life insurance • Disability benefits • Paid time off • Comprehensive benefits package for eligible employees • Reasonable accommodation under the Americans with Disabilities Act and certain state or local laws, where applicable

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