Reap
201 - 500 Mitarbeiter
Gegründet 2018
💳 Fintech
₿ Crypto
🤝 B2B
Fintech • Crypto • B2B
Reap ist ein Fintech-Unternehmen, das grenzenlose, durch Stablecoins unterstützte Finanzinfrastruktur für Unternehmen bereitstellt. Es bietet Geschäftskonten (Reap Direct), Visa Firmenkarten mit Fiat- und Stablecoin-Rückzahlung, grenzüberschreitende Zahlungen, die durch Stablecoins ermöglicht werden, ein Ausgabenmanagement für Multiwährungsschatzkammern und eingebettete Finanz-APIs, einschließlich Kartenherausgabe- und Zahlungs-APIs, zur Automatisierung globaler Fiat-Auszahlungen sowie zur Ermöglichung von Stablecoin-nativem Finanzwesen.
Leiter Financial Crime Compliance
🔥 vor 12 Minuten
🗣️🇺🇸🇬🇧 Englisch erforderlich
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Reap
201 - 500 Mitarbeiter
Gegründet 2018
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Reap ist ein Fintech-Unternehmen, das grenzenlose, durch Stablecoins unterstützte Finanzinfrastruktur für Unternehmen bereitstellt. Es bietet Geschäftskonten (Reap Direct), Visa Firmenkarten mit Fiat- und Stablecoin-Rückzahlung, grenzüberschreitende Zahlungen, die durch Stablecoins ermöglicht werden, ein Ausgabenmanagement für Multiwährungsschatzkammern und eingebettete Finanz-APIs, einschließlich Kartenherausgabe- und Zahlungs-APIs, zur Automatisierung globaler Fiat-Auszahlungen sowie zur Ermöglichung von Stablecoin-nativem Finanzwesen.
Beschreibung
• Verantwortlich für die Pflege und Weiterentwicklung des konzernweiten Frameworks, der Richtlinien und Standards zur Bekämpfung von Finanzkriminalität. • Führung konzernweiter AML/CFT-Risikoanalysen in allen Rechtsräumen. • Festlegung der Risikotoleranz für Finanzkriminalität, Governance-Standards und Aufsichtsmechanismen. • Steigerung der FCC-Reife, Vorbereitung auf Prüfungen und Leitung von Remediation-Programmen. • Aufsicht über Kunden- und Transaktionsprüfungen mit erhöhtem Risiko. • Beratung zu Sanktionen, PEP, negativer Berichterstattung (adverse media) und Eskalationen im Bereich Finanzkriminalität. • Steuerung der Rahmenwerke für Transaktionsüberwachung, Sanktions-Screening und laufende Due-Diligence-Maßnahmen. • Prüfung komplexer Untersuchungen und Überwachung der SAR/STR-Entscheidungsprozesse. • Verantwortung für die Governance der Transaktionsüberwachung, Entwicklung von Typologien und Optimierung der Detektion. • Identifikation aufkommender Risiken der Finanzkriminalität und Empfehlung von Verbesserungen bei Kontrollen und Detection-Fähigkeiten. • Überwachung der Anforderungen an Finanzkriminalität in Sponsor-Programmen. • Ansprechpartner für Aufsichtsbehörden, Wirtschaftsprüfer und externe Stakeholder in Fragen der Finanzkriminalität. • Aufbau organisatorischer Fähigkeiten durch Schulungen, Sensibilisierung und kontinuierliche Weiterentwicklung.
🎯 Anforderungen
• 12–15+ Jahre Erfahrung in AML/CFT, Financial Crime Compliance oder regulatorischer Compliance. • Nachgewiesene Erfahrung als MLRO, AMLCO oder Head of AML/CFT in einer regulierten Finanzinstitution. • Erfahrung im Aufbau und in der Skalierung von Compliance-Funktionen über mehrere Rechtsräume hinweg. • Erfahrung in der Unterstützung von Visa- oder Mastercard-Programmen ist sehr wünschenswert. • Erfahrung mit digitalen Assets, Stablecoins oder FinTech-Produkten ist von Vorteil. • Fundierte Kenntnisse der AML/CFT-Vorschriften, der FATF-Standards und risikobasierter Compliance-Frameworks. • Starke Expertise in Transaktionsüberwachung, Sanktions-Screening, Ermittlungen und dem Management von Risiken der Finanzkriminalität. • Gutes Verständnis der Anforderungen an SAR/STR, EDD und laufende Due-Diligence-Maßnahmen. • Führungserfahrung und Erfahrung im Personalmanagement. • Erfahrung in der Kommunikation und Zusammenarbeit mit Aufsichtsbehörden, Wirtschaftsprüfern, Vorständen und Senior Stakeholdern. • Ausgeprägte bereichsübergreifende Zusammenarbeit mit Product, Commercial, Operations und Engineering. • Erfahrung mit führenden KYC-, KYB-, Transaktionsüberwachungs- und Blockchain-Analytics-Plattformen. • Gutes Verständnis von Compliance-Reporting, Management-Informationen und datengetriebener Entscheidungsfindung. • Erfahrung in der Aufsicht über KI- oder Machine-Learning-Anwendungen innerhalb von Compliance-, Risiko- oder Financial-Crime-Funktionen.
🏖️ Vorteile
• Flexibles Remote-Arbeitsmodell in einem globalen, kollaborativen Team. • Versicherungsleistungen nach der Probezeit. • Zuschuss zur Reap Card. • Einsatz von KI-Tools am Arbeitsplatz — und Raum, um mit ihnen zu lernen, zu experimentieren und zu wachsen. • Eine Kultur der Innovation, Inklusion und kontinuierlichen Weiterbildung.
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