Spezialist (m/w/d) für Lizenzierung und Compliance

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Shift Markets

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51 - 200 Mitarbeiter

Gegründet 2009

₿ Crypto

☁️ SaaS

🤝 B2B

Crypto • SaaS • B2B

Shift Markets ist ein Anbieter von Unternehmenssoftware, der White-Label-Infrastruktur für digitale Vermögenswerte und Börsentechnologie an Finanzinstitute, Broker und Fintechs liefert. Seine Plattform unterstützt den Handel mit Krypto-Spot- und Derivaten, Market Making, Liquiditätsaggregation, Back-Office-Operationen und Krypto-Zahlungen (CryptoPay) sowie Lizenzierungs- und Regulierungsunterstützung und Integrationen für Wallets, KYC/KYT und Liquiditätsanbieter. Shift ermöglicht es Kunden, Börsen und Krypto-Dienste schnell mit vorab beschaffter Liquidität, bewährter Technologie und 24/7-Support zu starten und zu skalieren.

Beschreibung

• Vorbereiten, Einreichen und Pflegen von Anträgen für Money Transmitter Licenses (MTL) über das NMLS‑Portal in mehreren US‑Bundesstaaten • Verwalten bundesstaatlicher Erneuerungs‑Kalender, Nachverfolgung von Bürgschaften (surety bonds) und Berichterstattung zum Nettovermögen • Erstellen und Einreichen von vierteljährlichen Money Services Businesses Call Reports (MSBCR) und anderen periodischen Berichten • Koordinieren von Fingerabdrücken, Hintergrundüberprüfungen und Einreichungen für Control Persons (MU2‑Formulare) für Geschäftsleiter und Schlüsselpersonal • Beantworten von Anfragen staatlicher Aufsichtsbehörden und Mitteilungen über Mängel/Defizite • Nachverfolgen von Änderungen in bundesstaatlichen Money Transmitter‑Gesetzen und Kennzeichnen der Auswirkungen auf Einreichungen • Unterstützen von Anträgen und fortlaufender Berichterstattung für nicht‑US Krypto/VASP‑Regimes (z. B. EU MiCA, UK FCA‑Registrierung, Singapore MAS, Hong Kong SFC, Dubai VARA, kanadische MSB) • Führen einer jurisdiktionalen Matrix zur Nachverfolgung des Lizenzstatus, von Auflagen und Erneuerungsdaten • Koordinieren mit lokalem Rechtsbeistand und Corporate‑Service‑Providern bei Einreichungen • Erstellen von unterstützenden Unterlagen: Organigramme, Richtlinien, Fit‑and‑Proper‑Fragebögen, Unterlagen zur Mittelherkunft (Source‑of‑Funds) • Unterstützung bei BitLicense‑Anträgen und fortlaufender NYDFS‑Berichterstattung • Unterstützung bei Trust‑Charter-, Broker‑Dealer‑ und ähnlichen spezialisierten Finanzlizenzanträgen nach Bedarf • Zusammenstellen von Due‑Diligence‑Paketen für Charter‑Behörden • Pflegen von Unternehmensunterlagen für US‑ und internationale Einheiten: Jahresberichte, Franchise‑Tax‑Einreichungen, Verwaltung von Registered Agents, ausländische Qualifikationen • Nachverfolgen von Änderungen in Vorständen/Führungspersonal, Adressänderungen und sonstigen Änderungen • Aktualisieren von Sitzungsprotokollen (Minute Books), Cap Tables und Good‑Standing‑Bescheinigungen • Koordinieren von UBO‑ und wirtschaftlich Berechtigungs‑Meldungen (einschließlich FinCEN BOI‑Meldungen, wo anwendbar)

🎯 Anforderungen

• 1–3 Jahre Erfahrung in Lizenzierung, Compliance oder paralegaler Tätigkeit • Praktische Erfahrung mit mindestens einem der folgenden Bereiche: NMLS, bundesstaatliche Money‑Transmitter‑Einreichungen, BitLicense oder internationale Finanzlizenzierung • Starke Projektmanagement‑Fähigkeiten – sicher im Umgang mit 20+ gleichzeitigen Einreichungen und Fristen • Ausgezeichnete schriftliche Kommunikation für Korrespondenz mit Aufsichtsbehörden • Hohe Detailgenauigkeit und Diskretion im Umgang mit vertraulichen Informationen • Bereitschaft, während der US‑Geschäftszeiten zu arbeiten (bitte Zeitzonenpräferenz angeben)

🏖️ Vorteile

• Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung • Flexible Arbeitszeiten