Analyst für Finanzkriminalität

Stelle nicht auf LinkedIn

🔥 vor 4 Minuten

Jetzt Bewerben

Ähnliche Remote-Jobs finden

E-Mails für Remote-Jobs erhalten

📊 Überprüfen Sie Ihre Lebenslauf-Bewertung für diese Stelle

Verbessern Sie Ihre Chancen auf ein Vorstellungsgespräch, indem Sie Ihre Lebenslauf-Bewertung vor der Bewerbung überprüfen.

Lebenslauf hochladen

Sphinx

WebsiteLinkedInAlle Stellen

11 - 50 Mitarbeiter

🤖 Künstliche Intelligenz

📋 Compliance

💳 Fintech

Artificial Intelligence • Compliance • Fintech

Sphinx ist ein Unternehmen, das KI-gestützte Compliance-Automatisierung für Finanzinstitute bereitstellt. Seine KI-Agenten simulieren menschliche Analysten – sie loggen sich in Systeme ein, klicken, tippen und treffen revisionssichere Entscheidungen – um AML, KYB, Transaktionsüberwachung, UBO-Mapping, Identitätsprüfung, Dokumentenintelligenz und kontinuierliche Überwachung ohne Integrationen oder Unterstützung durch Ingenieure zu handhaben. Sphinx konzentriert sich darauf, Fehlalarme zu reduzieren, Falllösungen zu beschleunigen und volle Überprüfbarkeit sowie unternehmensgerechte Sicherheit für Banken, Fintechs, Kryptounternehmen und andere regulierte Teams bereitzustellen.

Beschreibung

• Echte Compliance-Fallbearbeitung: Alarme untersuchen, Transaction-Monitoring-Flags bewerten, KYC-/KYB-Prüfungen durchführen, SARs und CTRs erstellen sowie Screening-Untersuchungen durchführen. Das gesamte Spektrum der BSA/AML-Arbeit über unseren Kundenstamm hinweg. • Fallbearbeitung gemeinsam mit den Agenten: Sie arbeiten Seite an Seite mit den Agenten an Live-Fällen, hinterfragen deren Schlussfolgerungen, erkennen Fehler und stellen sicher, dass jedes Ergebnis den regulatorischen Anforderungen des Kunden entspricht. • Festlegen, wo Menschen im Prozess gebraucht werden: Welche Fälle benötigen eine menschliche Sicht und warum? Welche Signale sollten eine Eskalation auslösen? Sie entwerfen diese Regeln und verwandeln Instinkte in Kriterien, nach denen die Agenten handeln können. • Playbook überarbeiten: Wenn Sie ein wiederkehrendes False Positive, ein übersehenes Signal oder eine jurisdictionsspezifische Besonderheit entdecken, die in der SOP nicht berücksichtigt ist, beheben Sie das an der Quelle. Workflow aktualisieren, Agenten neu trainieren und die Änderung anhand historischer Fälle validieren.

🎯 Anforderungen

• Nachgewiesene Compliance-Erfahrung: Mindestens 2 Jahre Erfahrung in AML, BSA, KYC/KYB, Transaction Monitoring oder Ermittlungen zu Finanzkriminalität bei einer Bank, Fintech, MSB oder einer Beratungsfirma. Sie haben echte Fälle bearbeitet, nicht nur Vorschriften studiert. • Die Workflows sind Ihnen in Fleisch und Blut übergegangen: Alarmbewertung, SAR/CTR-Einreichung, Screening-Untersuchungen, EDD, Dokumentenprüfung. Sie haben all das durchgeführt und können es eigenständig umsetzen. • Systemisches Denken: Sie haben einen Compliance-Workflow betrachtet und gedacht „das ist fehlerhaft, so würde ich es beheben“. Sie wollen die Arbeit neu gestalten, nicht nur ausführen. • Zusammenarbeit mit Agenten: Sie müssen kein Entwickler sein, sollten aber bereit sein, ein neues Tool aktiv zu testen, um seine Funktionsweise zu verstehen, und sich darüber zu ärgern, wenn ein Workflow dümmer ist als nötig. • Starke Urteilsfähigkeit: Sie erkennen, wenn etwas nicht stimmt, wann ein Fall eskaliert werden muss und wann ein KI-Ergebnis eine zweite Überprüfung benötigt. Und Sie können klar erklären, warum, damit das System daraus lernen kann. • Präzision und Audit-Bereitschaft: Ein übersehener SAR oder eine schlampige Darstellung ist kein kleiner Fehler – ein Regulierer wird ihn sehen. Das ist Ihnen bewusst und Sie bringen die Disziplin mit, die einer Prüfung standhält. Die Agenten arbeiten schnell; Ihre Aufgabe ist sicherzustellen, dass schnell nicht falsch bedeutet. • Komplexes verständlich machen: Ob SAR-Narrativ, eine Reasoning-Trace, aus der der Agent lernen soll, oder eine Erklärung für einen Regulierer – Sie können eine unübersichtliche Untersuchung in etwas Klareres, Verteidigbares und Nützliches verwandeln.

🏖️ Vorteile

• Compliance von Grund auf neu aufbauen: Die meisten bestehenden Workflows wurden für Menschen konzipiert, die durch Bildschirme klicken. Sie haben die Möglichkeit zu fragen, wie diese Workflows aussehen sollten, wenn ein KI-Agent die Arbeit übernimmt – und sie anschließend zu gestalten. • Ihr Urteilsvermögen wird Teil des Systems: Jede Eskalationsregel, jeder Edge Case und jede Intuition „das hätte nicht automatisch freigegeben werden dürfen“ wird in die Denkweise der Agenten eingebettet. Sie füllen nicht einfach eine Queue – Sie schreiben das Playbook, nach dem die nächste Compliance-Generation arbeitet. • Anspruchsvolle Aufgaben statt Routinearbeit: Wenn ein Agent etwas an Sie weiterleitet, bedeutet das, dass die Standardlogik nicht mehr ausgereicht hat. Sie bearbeiten Fälle, die echtes Urteilsvermögen erfordern, und erarbeiten, wie das System den nächsten ähnlichen Fall eigenständig handhaben kann. • Echte Vielfalt und hohe Verantwortung: Frontline betreut Banken, Fintechs und Zahlungsdienstleister in mehreren Jurisdiktionen. Jeder Kunde bringt andere Muster, andere Regulierer und unterschiedliche Edge Cases mit sich – und jeder Fall schärft das System weiter. • Eine neue Kategorie mitgestalten: AI-native Managed Services sind ein neues Modell für die Branche. Sie gehören zu den ersten, die dessen Praxistauglichkeit nachweisen und einen Maßstab für zukünftige Anbieter setzen.