Globaler Ermittler (EMEA)

🔥 vor 1 Minute

🇪🇺 Europa – Remote

⏰ Vollzeit

🟡 Mittelstufe

🟠 Senior

👻 Geisterscore 18%

Was es bedeutet: die Wahrscheinlichkeit, dass für diese Stelle niemand wirklich einstellt.So liest du es: 60 % oder höher heißt, wir halten das für einen Geisterjob. Niedrigere Werte sind weniger bedenklich.Wie wir werten: Dauer offen, Neuveröffentlichungen, offene Stellen vs Teamgröße, wie schnell Stellen geschlossen werden, und ob ein Gehalt angegeben ist.Hinweis: eine Schätzung aus öffentlichen Daten, kein Urteil über das Unternehmen. Echte Stellen können hoch punkten, nutze es also als Hinweis, nicht als Fakt.

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TRM Labs

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201 - 500 Mitarbeiter

Gegründet 2018

₿ Crypto

📋 Compliance

🤝 B2B

Crypto • Compliance • B2B

TRM Labs ist ein Unternehmen für Blockchain-Intelligence, das Transaktionsüberwachung, Forensik und Compliance-Lösungen für Unternehmen und öffentliche Organisationen anbietet, die mit Kryptowährungen arbeiten. Ihre Plattform und Produkte (Beispiele: Compliance360, Investigation360, Seizure360, Supervision360, BlockInt API, MCP, Wallet-Screening, Know-Your-Asset) unterstützen Banken, Krypto-Unternehmen, Regulierungsbehörden, Strafverfolgungsbehörden und Steuerbehörden dabei, illegale Krypto-Aktivitäten zu erkennen, zu untersuchen und zu blockieren, Beschlagnahmungen zu unterstützen und Anforderungen zur Geldwäschebekämpfung und Terrorismusfinanzierung sowie zur Aufsicht zu erfüllen. TRM bietet außerdem Schulungen und Zertifikate (TRM Academy) sowie professionelle Dienstleistungen wie Incident Response und Kapazitätsentwicklung an.

Beschreibung

• Eingehende Beschwerdedaten bearbeiten • Ergebnisse der KI-gestützten Ermittlungsplattform validieren • Fälle in Ermittlungs-Workflows weiterleiten, die zum Einfrieren betrügerisch erlangter Gelder und zur Beschlagnahmung von Vermögenswerten führen • Über die weitere Bearbeitung von Beschwerden entscheiden, einschließlich des Einfrierens von Geldern, der Deaktivierung betrügerischer Angebote und Konten, der Übergabe zur Rückgewinnung, der Erstellung von Entwürfen für rechtliche Verfahren, der Benachrichtigung von Opfern oder des Abschlusses von Fällen • Hunderte Entscheidungen zur weiteren Bearbeitung von Beschwerden pro Woche validieren und weiterleiten • Falschmeldungen, zusammengeführte Syndikate und falsch klassifizierte Betrugsmuster erkennen • Beschwerdemerkmale mithilfe von mehr als 40 Integrationen kommerzieller Datenquellen anreichern • Geldflüsse über Konsolidierungs-Wallets zu regulierten Börsen oder anderen verwertbaren Zielstellen nachverfolgen • Reibungslose Schichtübergaben für den kontinuierlichen Betrieb sicherstellen • Die Abdeckung der EMEA-Arbeitszeiten gewährleisten, während Kolleginnen und Kollegen in anderen Regionen nicht erreichbar sind • Auf Beschwerdeanstiege und laufende Deaktivierungsaktionen reagieren • An der wöchentlichen Rufbereitschaft für Hacks, die Unterstützung von Strafverfolgungsbehörden und andere zeitkritische Angelegenheiten teilnehmen

🎯 Anforderungen

• Mindestens vier Jahre Ermittlungs- oder Analyseerfahrung im öffentlichen oder privaten Sektor • Praktische Erfahrung mit Blockchain-Analysen • Erfahrung mit der Nachverfolgung von Geldflüssen über mehrere Chains hinweg und der Zuordnung von Adressen zu realen Akteuren • Fähigkeit, einen nicht zugeordneten Dienst von einem privat kontrollierten (unhosted) Wallet zu unterscheiden • Erfahrung im Aufbau oder in der Mitwirkung an Fällen, die zum Einfrieren oder zur Beschlagnahmung von Vermögenswerten, zu Verhaftungen oder zur Deaktivierung betrügerischer Strukturen geführt haben • Ausgeprägte KI-Kompetenz und tägliche Nutzung von KI-Tools sowie das Urteilsvermögen, fehlerhafte Ergebnisse zu erkennen • Fähigkeit, in einem schnelllebigen, dynamischen und von Unklarheit geprägten Umfeld mit wechselnden Prioritäten zu arbeiten • Sehr gute schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeiten • Bereitschaft und Fähigkeit zur Teilnahme an formalen Rufbereitschaftsdiensten • Fähigkeit, während der üblichen Geschäftszeiten in der lokalen Zeitzone zu arbeiten und globale Übergaben zu koordinieren

🏖️ Vorteile

• Attraktive Leistungen, Wellnessprogramme und bezahlte Auszeiten, abhängig vom jeweiligen Land und den lokalen arbeitsrechtlichen Anforderungen • Remote-Arbeitsumgebung nach dem Prinzip „Distributed First“ • Übliche Geschäftszeiten in der lokalen Zeitzone • Globale Zusammenarbeit im Team und Abdeckung nach dem Follow-the-Sun-Prinzip • Formale wöchentliche Rufbereitschaft mit gelegentlichen Einsätzen am Wochenende • Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung und Weiterbildung • Angemessene Vorkehrungen für Bewerberinnen und Bewerber mit Behinderungen

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