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51 - 200 Mitarbeiter

Gegründet 2017

Die weltweit führende Self-Custody-Wallet, der über 150 Millionen Nutzerinnen und Nutzer vertrauen.

Beschreibung

• Verantwortung für das AML/BSA-Compliance-Programm für US-Zahlungsprodukte, einschließlich Richtlinien, Verfahren und interner Kontrollen. • Entwurf und Pflege von Compliance-Richtlinien zu Datenschutzbestimmungen, AML/KYC-Anforderungen und Sanktionsprüfungen; Dokumentation kontinuierlich an regulatorische Änderungen anpassen. • Aufsicht über die Transaktionsüberwachung für Zahlungsströme; Steuerung der Alarmüberprüfung, Ermittlungen und Entscheidungen zu Verdachtsmeldungen (SAR). • Verantwortung für die Überwachung der Sanktions-/OFAC-Prüfung bei Zahlungstransaktionen, einschließlich Eskalation und Umgang mit blockierten Transaktionen, PEP- und Adverse-Media-Überwachung sowie KYC-Fallmanagement – Aufbau der SOPs und Systeme zur Verwaltung dieser Falltypen. • Sicherstellung der fortlaufenden Einhaltung von Regeln von Zahlungsnetzwerken und Schemes (z. B. Visa, Mastercard, ACH/NACHA), die für unsere Produkte relevant sind. • Tätigkeit als eingebetteter Compliance-Partner für Produkt- und Engineering-Teams bei neuen Zahlungsfunktionen – Überprüfung von Designs vor dem Launch und frühzeitige Identifikation regulatorischer Risiken. • Pflege von Beziehungen und Kommunikation mit staatlichen Aufsichtsbehörden, Prüfern sowie Bank- und Kartenpartnern. • Unterstützung bei externen Audits und regulatorischen Prüfungen, inklusive Sammlung von Nachweisen und Nachverfolgung von Abhilfemaßnahmen. • Monitoring der regulatorischen Entwicklung im Bereich US-Zahlungen und Krypto und Umsetzung von Änderungen in Programmaktualisierungen. • Durchführung von Compliance-Schulungen und Bereitstellung von Leitlinien für das Payments-Team und andere interne Stakeholder. • Verwaltung der Einhaltung von staatlichen Money Transmitter-Lizenzen (MTL) – Prüfbereitschaft, Lizenzverlängerungen und Meldepflichten in den relevanten Bundesstaaten.

🎯 Anforderungen

• 3–5 Jahre Erfahrung im Compliance-Bereich, mit umfangreicher praktischer Erfahrung in der US-Zahlungs-Compliance (insbesondere BSA/AML, Sanktionsprüfungen und/oder Money-Transmission-Lizenzierung). • Direkte Erfahrung bei einem Money Services Business (MSB), Zahlungsunternehmen, Fintech, Bank oder Krypto-/Digital-Asset-Unternehmen. • Fundierte Kenntnisse der BSA/AML-Anforderungen, OFAC-Sanktionsregeln, staatlicher Money-Transmission-Gesetze sowie der Regeln von Karten-Netzwerken und ACH. • Erfahrung in der Betreuung von Regulierern oder Prüfern, einschließlich praktischer Unterstützung bei Prüfungen. • Tiefes Verständnis von Pre-Authorization- und Fraud-Risikomanagement-Praktiken bei Zahlungsdienstleistern. • Fähigkeit, generalistisch zu operieren und ein Programm ganzheitlich zu verantworten, nicht nur einen engen Teilbereich. • Starke schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeiten – Sie vertreten Compliance direkt gegenüber Regulierern, Prüfern und Partnern.

🏖️ Vorteile

• Hervorragende Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten für Ihre Karriere. • Zusammenarbeit mit vielfältigen, erstklassigen Talenten in einem Umfeld mit umfangreichen Lern- und Wachstumschancen. • Arbeit an schnelllebigen, herausfordernden und einzigartigen Projekten. • Tätigkeit in einer wirklich globalen Organisation mit internationalen Teams und flacher Hierarchie. • Vollständige Remote-Arbeit mit flexiblen Arbeitszeiten. • Attraktives Gehalt und leistungsorientierte Zusatzleistungen.