Analyst (m/w/d) für Geldwäscheprävention

Stelle nicht auf LinkedIn

🔥 vor 16 Minuten

🇪🇺 Europa – Remote

⏰ Vollzeit

🟡 Mittelstufe

🟠 Senior

🚨 Analyst für AML und Finanzkriminalität

👻 Geisterscore 12%

Was es bedeutet: wie wahrscheinlich diese Stelle offen bleibt, ohne dass aktiv eingestellt wird.So liest du es: 60 % oder höher heißt, wir halten das für einen Geisterjob. Niedrigere Werte sind weniger bedenklich.Wie wir werten: Dauer offen, Neuveröffentlichungen, offene Stellen vs Teamgröße, wie schnell Stellen geschlossen werden, und ob ein Gehalt angegeben ist.Hinweis: eine Schätzung aus öffentlichen Daten, kein Urteil über das Unternehmen. Echte Stellen können hoch punkten, nutze es also als Hinweis, nicht als Fakt.

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Veta Virtual

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11 - 50 Mitarbeiter

💼 Beratung

⚖️ Rechtswesen

🏥 Gesundheitswesen

Consulting • Legal • Healthcare

Veta Virtual ist auf Virtual Receptionist und Virtual Assistant Services spezialisiert. Das Unternehmen bietet unter anderem: • Anrufannahme • Inbound- und Outbound-Call-Management • Terminvereinbarung • Bearbeitung von Anruf-Überläufen (Call Overflow) Die Services sind darauf ausgelegt, Anrufende durch personalisierte Erlebnisse mit dedizierten, echten Empfangskräften in Kundschaft zu verwandeln. Veta Virtual arbeitet branchenübergreifend – unter anderem in Rechtsberatung, Buchhaltung/Steuerberatung und Gesundheitswesen – und unterstützt Unternehmen dabei, ein professionelles Erscheinungsbild zu wahren, den Kundenservice zu verbessern und interne Ressourcen freizusetzen. Im Fokus steht echte menschliche Interaktion: 100 % reale Empfangskräfte integrieren sich nahtlos in bestehende Telefonanbieter und -systeme und bieten eine kosteneffiziente Alternative zur Einstellung von Vollzeitkräften.

Beschreibung

• Untersuchung und Bewertung der finanziellen Risiken, die vom Kiosk-Netzwerk und dem Plattformbetrieb ausgehen • Überwachung und Steuerung von Aktivitäten mit hohem Risiko • Prüfung und Analyse von Alerts aus der Transaktionsüberwachung auf potenziell verdächtige Aktivitäten • Eskalation und Dokumentation von Feststellungen gemäß den Anforderungen von BSA/AML • Durchführung von KYC- und CDD-Prüfungen • Abgleich von Kunden und Transaktionen mit den OFAC- sowie anderen Sanktionslisten • Sorgfältige und fristgerechte Erstellung und Einreichung von SARs sowie weiteren vorgeschriebenen regulatorischen Meldungen • Einsatz von Blockchain-Analytics-Tools zur Nachverfolgung von Kryptowährungstransaktionen und Bewertung des Kontrahentenrisikos • Regelmäßige Kommunikation mit Aufsichtsbehörden und Wirtschaftsprüfern zu Risikoüberwachung, Kontrollen und Priorisierungsmethoden • Berichterstattung über die Wirksamkeit der Risikominderungsmaßnahmen des Unternehmens und Aufzeigen umsetzbarer Trends für die Führungsebene • Prüfung interner Daten, Systeme und Prozesse, um die Einhaltung von AML-Vorschriften und Programmanforderungen zu verifizieren • Empfehlung von Verbesserungen, wenn Compliance-Lücken festgestellt werden • Laufende Aktualisierung der Kenntnisse zu AML-/BSA-Vorschriften, den Leitlinien von FinCEN und kryptowährungsspezifischen Compliance-Anforderungen • Übernahme weiterer Compliance-Aufgaben und Sonderprojekte nach Bedarf

🎯 Anforderungen

• Praktische Erfahrung in den Bereichen AML, BSA-Compliance, Betrugsermittlung oder einer verwandten Funktion im Bereich Finanzkriminalität • Erfahrung bei einem Fintech-Unternehmen, MSB, einer Kryptobörse oder einem Finanzinstitut ist von großem Vorteil • Fundierte Kenntnisse der AML-/BSA-Vorschriften, der KYC-/CDD-Anforderungen und des Sanktionslisten-Screenings (OFAC) • Fähigkeit, mehrere Aufgaben gleichzeitig zu bearbeiten, Prioritäten zu setzen und in einem volumenstarken, dynamischen Umfeld zuverlässig Fristen einzuhalten • Ausgeprägte Detailgenauigkeit sowie die Fähigkeit, Muster und Unstimmigkeiten zu erkennen • Sehr gute analytische Fähigkeiten sowie starke mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten • Sicherer Umgang mit Microsoft Word, Excel und Adobe Acrobat • Proaktive, lösungsorientierte Arbeitsweise sowie ausgeprägtes Zeitmanagement, Organisationstalent und selbstständige Problemlösungskompetenz • Vertrautheit mit Blockchain-Analytics- oder Transaktionsüberwachungsplattformen wie Chainalysis, Elliptic oder vergleichbaren Tools • Derzeitiger Wohnsitz in Lateinamerika (LATAM) oder Europa erforderlich • Die einminütige Videofrage im Bewerbungsprozess muss beantwortet werden

🏖️ Vorteile

• Wettbewerbsfähige Vergütung in USD – zuverlässige monatliche Auszahlung • 10 bezahlte Urlaubstage pro Jahr • Alle US-amerikanischen Bundesfeiertage • 100 % Remote-Arbeit von jedem Ort in LATAM oder Europa • Direkte Einblicke in ein schnell wachsendes Kryptowährungsunternehmen • Entwicklungsmöglichkeiten, während die Compliance-Funktion des Kunden weiter ausgebaut wird • Unterstützende, teamorientierte Unternehmenskultur bei Veta Virtual und dem Kunden