Analyste de la surveillance des transactions – 100 % en télétravail, partout dans le monde (fuseaux horaires LATAM ou APAC)

🕒 il y a 1 mois

🌏 N'importe où dans le monde

⏳ Contrat

🟡 Intermédiaire

🟠 Senior

🧐 Analyste

👻 Score fantôme 10%

Ce que ça veut dire : la probabilité que personne ne recrute vraiment pour cette offre.Comment le lire : 60 % ou plus, on pense que c'est une offre fantôme. Un score plus bas est moins inquiétant.Comment on la calcule : ancienneté, republications, postes ouverts vs taille de l'équipe, rapidité de clôture, et si le salaire est indiqué.À noter : une estimation à partir de données publiques, pas un jugement sur l'entreprise. De vraies offres peuvent avoir un score élevé, alors prenez-le comme un indice, pas comme un fait.

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51 - 200 employés

Fondée en 2012

₿ Crypto

💳 Fintech

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💰 Initial Coin Offering en 2019-05

Crypto • Fintech • B2B

Bitfinex est la principale plateforme d'échange d'actifs numériques au monde, offrant une suite complète de services de trading adaptés aux traders professionnels, aux investisseurs institutionnels et aux clients corporatifs. Avec des outils de trading avancés, une haute liquidité et une plateforme supportant de nombreuses cryptomonnaies, y compris Bitcoin, Ethereum et Solana, Bitfinex permet aux utilisateurs de s'engager dans le trading au comptant, le trading sur marge et les dérivés. La plateforme facilite également les prêts et le staking de cryptomonnaies, permettant aux utilisateurs de générer des récompenses et de gérer efficacement leurs actifs numériques.

Description

• Développer et mettre en œuvre des algorithmes de surveillance des transactions afin de prévenir le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, les violations des sanctions et d’autres risques de conformité • Analyser et examiner les alertes liées aux transactions en monnaie fiduciaire et en cryptomonnaies, notamment les opérations on-chain et off-chain, les dépôts et les retraits • Escalader les alertes urgentes et à haut risque conformément à l’appétence au risque de la plateforme • Assister le responsable de la surveillance des transactions dans la préparation de rapports périodiques identifiant les anomalies liées au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme et aux sanctions • Collaborer avec les enquêteurs AML, les équipes Produit, la direction de la Conformité et les autres équipes de Bitfinex • Analyser les activités transactionnelles inhabituelles, ainsi que la documentation, les informations et les demandes associées • Ajuster les paramètres de risque afin de maintenir l’exposition dans les limites de l’appétence au risque de la plateforme • Suivre et mettre en œuvre les politiques, lois et réglementations relatives au KYC, à l’AML, à la lutte contre le financement du terrorisme et aux sanctions • Échanger avec les analystes AML et les utilisateurs afin d’obtenir des informations complémentaires concernant d’éventuels risques de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme • Évaluer les conclusions et les décisions, puis les communiquer aux responsables des équipes chargées du traitement des dossiers • Identifier et coordonner les améliorations de processus liées aux politiques KYC, AML, de lutte contre le financement du terrorisme et de sanctions • Rendre compte directement au responsable de la surveillance des transactions

🎯 Exigences

• Expérience dans le domaine de la conformité au sein du secteur concerné • Bonne compréhension, ou capacité à comprendre rapidement, des politiques, lois et réglementations relatives à l’AML, au KYC et à la lutte contre le financement du terrorisme, notamment les mesures de vigilance renforcée (CDD/EDD) et les sanctions • Connaissances de base de la technologie blockchain • Certification CAMS/CBP • Expérience d’un outil d’analyse blockchain ou de surveillance des transactions tel que Chainalysis, Elliptic, TRM, etc. • Diplôme universitaire • Excellentes compétences de communication écrite et orale • Capacité à rechercher et à comprendre le contenu de documents dans différentes langues, sous différents formats et de différents types • Solides capacités de réflexion critique et de prise de décision • Sens démontré du détail, de la précision et de la rigueur • Autonomie et capacité à prendre des initiatives • Bonne maîtrise des outils informatiques (Chrome, OpenSearch, Google Docs, Gmail, Word, Excel, etc.) • Bonne compréhension de l’organisation • Les fuseaux horaires APAC ou LATAM sont privilégiés pour ce poste

🏖️ Avantages

• Organisation du travail flexible et culture favorable au télétravail • Mentorat et accompagnement dans le développement professionnel • Rémunération compétitive • Opportunités d’évolution professionnelle • Environnement d’équipe bienveillant • Formation et partage des connaissances • Activités de team building • Activités sociales (en ligne et en présentiel) • Environnement collaboratif où votre créativité aura un impact direct sur l’image et le discours de la marque

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