
51 - 200 employés
Fondée en 2012
₿ Crypto
💳 Fintech
🤝 B2B
💰 Initial Coin Offering en 2019-05
Crypto • Fintech • B2B
Bitfinex est la principale plateforme d'échange d'actifs numériques au monde, offrant une suite complète de services de trading adaptés aux traders professionnels, aux investisseurs institutionnels et aux clients corporatifs. Avec des outils de trading avancés, une haute liquidité et une plateforme supportant de nombreuses cryptomonnaies, y compris Bitcoin, Ethereum et Solana, Bitfinex permet aux utilisateurs de s'engager dans le trading au comptant, le trading sur marge et les dérivés. La plateforme facilite également les prêts et le staking de cryptomonnaies, permettant aux utilisateurs de générer des récompenses et de gérer efficacement leurs actifs numériques.
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fréquence de nos vérifications
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postes publiés ces 30 derniers jours
Environ 59 jours
délai habituel pour pourvoir un poste
176
postes clôturés sur un an
Sélection: 🇫🇷 France – Télétravail.
Sélection: 🆕 Date d'ajout.
🕒 il y a 1 jour
Enquêteur/trice LCB-FT chargé(e) d’analyser les activités inhabituelles ainsi que les risques de fraude, de blanchiment de capitaux et de sanctions pour Bitfinex, une plateforme mondiale d’échange d’actifs numériques. Dépôt de SAR et atténuation des risques liés aux comptes, en télétravail selon des horaires alignés sur le fuseau horaire européen.
🌏 N'importe où dans le monde
💰 Initial Coin Offering en 2019-05
⏰ Temps Plein
🟡 Intermédiaire
🟠 Senior
🚨 LCB-FT et Criminalité Financière
👻 Score fantôme 10%
🗣️🇺🇸🇬🇧 Anglais requis
🕒 il y a 1 jour
Enquêteur(trice) LCB-FT chargé(e) d’enquêter sur les activités suspectes, la fraude, le blanchiment de capitaux et les risques liés aux sanctions pour Bitfinex. Dépôt de déclarations de soupçon et réduction des risques pour cette plateforme mondiale d’échange d’actifs numériques.
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🕒 il y a 1 jour
Enquêteur·rice LCB-FT chargé·e d’enquêter sur les activités suspectes liées aux actifs numériques, la fraude, le blanchiment de capitaux et les risques de sanctions. Contribution à l’établissement des déclarations de soupçon et aux décisions de conformité pour la plateforme mondiale d’échange d’actifs numériques Bitfinex.
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🕒 il y a 1 jour
Enquêteur/Enquêtrice LCB-FT chargé(e) d’enquêter sur les activités inhabituelles en cryptomonnaies, la fraude, le blanchiment de capitaux et les risques liés aux sanctions. Contribution aux déclarations de soupçon (SAR) et aux décisions de conformité pour la plateforme mondiale d’échange d’actifs numériques Bitfinex.
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🕒 il y a 1 jour
Enquêteur AML chargé d’analyser les activités suspectes, les fraudes, le blanchiment de capitaux et les risques liés aux sanctions pour Bitfinex, une plateforme mondiale d’échange d’actifs numériques. Dépôt de SAR et atténuation des risques liés aux comptes en télétravail.
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🕒 il y a 1 jour
Enquêteur·rice LCB-FT chargé·e d’enquêter sur les activités suspectes, la fraude, le blanchiment de capitaux et les risques liés aux sanctions pour Bitfinex. Dépôt de SAR et atténuation des risques de conformité au sein de sa plateforme mondiale d’échange d’actifs numériques.
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🕒 il y a 1 jour
Enquêteur·rice LBC chargé·e d’examiner les activités suspectes, les risques de fraude, de blanchiment de capitaux et de sanctions pour Bitfinex, une plateforme mondiale d’échange d’actifs numériques. Dépôt de SAR et recommandation de clôtures de comptes ou de gels de fonds.
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🕒 il y a 1 jour
Enquêteur(trice) AML chargé(e) d’enquêter sur les activités inhabituelles et les risques de fraude, de blanchiment de capitaux et de sanctions pour la plateforme mondiale d’échange de cryptomonnaies Bitfinex. Dépôt de SAR et recommandation de mesures concernant les comptes.
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🚨 LCB-FT et Criminalité Financière
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🕒 il y a 1 mois
Analyste de la surveillance des transactions chargé d’examiner les alertes liées aux monnaies fiduciaires et aux cryptomonnaies pour Bitfinex, plateforme mondiale d’échange de cryptomonnaies. Renforcement des contrôles AML/KYC, de la conformité aux sanctions et des processus de surveillance des transactions.
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🧐 Analyste
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🕒 il y a 1 mois
Analyste du suivi des transactions chargé d’enquêter sur les risques d’AML, de sanctions, de fraude et liés aux transactions en cryptomonnaies pour Bitfinex. Développement de contrôles de suivi et escalade des dossiers à haut risque couvrant les activités mondiales en monnaie fiduciaire et sur la blockchain.
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🧐 Analyste
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