Analyste du suivi des transactions – 100 % télétravail, monde entier (fuseaux horaires LATAM ou APAC)

🕒 il y a 1 mois

🌏 N'importe où dans le monde

⏳ Contrat

🟡 Intermédiaire

🟠 Senior

🧐 Analyste

👻 Score fantôme 10%

Ce que ça veut dire : la probabilité que personne ne recrute vraiment pour cette offre.Comment le lire : 60 % ou plus, on pense que c'est une offre fantôme. Un score plus bas est moins inquiétant.Comment on la calcule : ancienneté, republications, postes ouverts vs taille de l'équipe, rapidité de clôture, et si le salaire est indiqué.À noter : une estimation à partir de données publiques, pas un jugement sur l'entreprise. De vraies offres peuvent avoir un score élevé, alors prenez-le comme un indice, pas comme un fait.

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51 - 200 employés

Fondée en 2012

₿ Crypto

💳 Fintech

🤝 B2B

💰 Initial Coin Offering en 2019-05

Crypto • Fintech • B2B

Bitfinex est la principale plateforme d'échange d'actifs numériques au monde, offrant une suite complète de services de trading adaptés aux traders professionnels, aux investisseurs institutionnels et aux clients corporatifs. Avec des outils de trading avancés, une haute liquidité et une plateforme supportant de nombreuses cryptomonnaies, y compris Bitcoin, Ethereum et Solana, Bitfinex permet aux utilisateurs de s'engager dans le trading au comptant, le trading sur marge et les dérivés. La plateforme facilite également les prêts et le staking de cryptomonnaies, permettant aux utilisateurs de générer des récompenses et de gérer efficacement leurs actifs numériques.

Description

• Identifier, examiner et atténuer les risques de criminalité financière liés aux transactions en monnaie fiduciaire et en cryptomonnaies • Analyser les alertes de suivi des transactions et évaluer les activités inhabituelles sur les comptes • Examiner les risques potentiels de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme, de non-respect des sanctions et de fraude selon une approche fondée sur les risques • Collaborer avec les enquêteurs AML, les équipes Produit et la direction de la Conformité • Escalader les dossiers à haut risque et les alertes urgentes conformément à l’appétence au risque • Développer et mettre en œuvre des algorithmes et des contrôles de suivi des transactions • Analyser les alertes liées aux transactions fiat avec ou sans virement, ainsi qu’aux opérations on-chain et off-chain en cryptomonnaies, aux dépôts et aux retraits • Contribuer à la préparation de rapports périodiques spécifiques et généraux identifiant les anomalies liées au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme et aux sanctions • Rendre compte directement au responsable du suivi des transactions • Comprendre les règles de suivi des transactions et analyser les données afin d’orienter les activités transactionnelles inhabituelles vers les équipes compétentes • Veiller au respect des activités KYC/AML/CTF et liées aux sanctions, et escalader les problèmes auprès de la direction • Identifier et coordonner les améliorations de processus relatives aux politiques KYC/AML/CTF et aux sanctions • Effectuer l’évaluation initiale des signalements d’activités transactionnelles inhabituelles • Signaler au responsable des enquêtes et du suivi des transactions toute documentation, information, demande ou transaction inhabituelle • Ajuster les paramètres de risque afin de maintenir l’exposition dans les limites de l’appétence au risque de la plateforme • Participer aux formations de conformité et mettre en œuvre les politiques, lois et réglementations relatives au KYC/AML/CTF et aux sanctions • Assurer la communication entre les différents services • Échanger avec les analystes AML et les utilisateurs afin d’obtenir des informations complémentaires permettant de vérifier les soupçons de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme • Évaluer les conclusions et décisions, puis les communiquer aux responsables des équipes chargées du traitement des dossiers • Escalader les sujets auprès du responsable des enquêtes ou en discuter avec lui lorsque nécessaire

🎯 Exigences

• Expérience dans le domaine de la conformité au sein du secteur concerné • Bonne compréhension, ou capacité à comprendre, des politiques, lois et réglementations relatives à l’AML, au KYC et au CTF, notamment en matière de vigilance renforcée (CDD/EDD) et de sanctions • Connaissances de base de la technologie blockchain • Certification CAMS/CBP • Expérience d’un outil d’analyse blockchain ou de suivi des transactions tel que Chainalysis, Elliptic, TRM, etc. • Diplôme universitaire • Excellentes compétences de communication écrite et orale • Capacité à rechercher et à comprendre le contenu de documents dans différentes langues, sous différents formats et de différents types • Solides capacités de réflexion critique et de prise de décision • Sens démontré du détail, de la précision et de la rigueur • Autonomie et esprit d’initiative • Maîtrise des outils informatiques (Chrome, OpenSearch, Google Docs, Gmail, Word, Excel, etc.) • Bonne compréhension de l’organisation • Les fuseaux horaires APAC ou LATAM sont privilégiés pour ce poste • Les prestataires sont responsables de la gestion et du paiement de leurs propres impôts, cotisations sociales et obligations légales dans leur pays de résidence

🏖️ Avantages

• Organisation du travail flexible et culture favorable au télétravail • Mentorat et accompagnement dans le développement professionnel • Rémunération compétitive • Possibilités d’évolution professionnelle • Environnement d’équipe bienveillant • Formation et partage des connaissances • Activités de team building • Activités sociales (en ligne et en présentiel) • Environnement collaboratif où votre créativité aura un impact direct sur le discours de marque

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