Enquêteur(trice) LCB-FT – 100 % télétravail, partout dans le monde – fuseau horaire européen

Emploi pas sur LinkedIn

🕒 il y a 1 jour

🌏 N'importe où dans le monde

⏳ Contrat

🟡 Intermédiaire

🟠 Senior

🚨 LCB-FT et Criminalité Financière

👻 Score fantôme 10%

Ce que ça veut dire : la probabilité que personne ne recrute vraiment pour cette offre.Comment le lire : 60 % ou plus, on pense que c'est une offre fantôme. Un score plus bas est moins inquiétant.Comment on la calcule : ancienneté, republications, postes ouverts vs taille de l'équipe, rapidité de clôture, et si le salaire est indiqué.À noter : une estimation à partir de données publiques, pas un jugement sur l'entreprise. De vraies offres peuvent avoir un score élevé, alors prenez-le comme un indice, pas comme un fait.

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Bitfinex

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51 - 200 employés

Fondée en 2012

₿ Crypto

💳 Fintech

🤝 B2B

💰 Initial Coin Offering en 2019-05

Crypto • Fintech • B2B

Bitfinex est la principale plateforme d'échange d'actifs numériques au monde, offrant une suite complète de services de trading adaptés aux traders professionnels, aux investisseurs institutionnels et aux clients corporatifs. Avec des outils de trading avancés, une haute liquidité et une plateforme supportant de nombreuses cryptomonnaies, y compris Bitcoin, Ethereum et Solana, Bitfinex permet aux utilisateurs de s'engager dans le trading au comptant, le trading sur marge et les dérivés. La plateforme facilite également les prêts et le staking de cryptomonnaies, permettant aux utilisateurs de générer des récompenses et de gérer efficacement leurs actifs numériques.

Description

• Examiner et statuer sur les signalements d’activités inhabituelles transmis à l’équipe Conformité • Déposer des déclarations de soupçon (SAR) dans les délais réglementaires applicables ou clôturer les signalements comme non suspects, en fournissant une justification claire et argumentée • Mener des enquêtes afin de déterminer l’exposition de Bitfinex aux risques • Réduire les risques au moyen du dépôt de déclarations de soupçon, de recommandations de clôture de comptes et, le cas échéant, du gel des fonds • Répondre aux demandes d’assistance en matière d’enquête formulées par le service d’assistance clientèle et l’équipe juridique • Échanger avec les clients, les agents et, le cas échéant, les avocats internes • Collaborer avec les équipes Conformité, Support client et les équipes AML Investigations homologues sur les risques de fraude, de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de sanctions • Entretenir et développer des relations professionnelles et des réseaux sectoriels afin de partager les bonnes pratiques et les techniques d’enquête • Développer en continu ses compétences dans les domaines de la technologie blockchain, des cryptomonnaies, des activités suspectes, des modes opératoires criminels et des pratiques d’enquête • Rattachement hiérarchique direct au/à la responsable de l’équipe Investigations, avec un rattachement fonctionnel au/à la Chief Compliance Officer

🎯 Exigences

• Formation universitaire (souhaitée) • Expérience dans une fonction d’enquête • Expérience de l’utilisation d’outils d’analyse de la blockchain tels que Chainalysis, TRM et Elliptic • Expérience avérée en matière de LCB-FT, notamment en connaissance client et vigilance renforcée (CDD/EDD), en enquêtes LCB-FT/financement du terrorisme/sanctions, ainsi qu’en production de déclarations de soupçon (SAR/STR) • Connaissances de base de la technologie blockchain • Certification CAMS/CBP (souhaitée) • Excellentes aptitudes à la communication écrite et orale • Solides capacités de réflexion critique et de prise de décision • Grande rigueur et souci du détail • Capacité à travailler de manière autonome avec un minimum de supervision • Souplesse concernant les modalités et les horaires de travail • Assurance dans la prise de décisions déléguées • Les prestataires doivent gérer et acquitter eux-mêmes leurs impôts, cotisations sociales et obligations légales dans leur pays de résidence

🏖️ Avantages

• Organisation flexible et culture favorable au télétravail • Mentorat et accompagnement dans la progression • Rémunération attractive • Opportunités d’évolution professionnelle • Environnement d’équipe bienveillant • Formation et partage des connaissances • Activités de team building • Activités sociales (en ligne et en présentiel)

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