Enquêteur·rice LBC (100 % télétravail – partout dans le monde, fuseau horaire européen)

Emploi pas sur LinkedIn

🕒 il y a 1 jour

🌏 N'importe où dans le monde

⏰ Temps Plein

🟡 Intermédiaire

🟠 Senior

🚨 LCB-FT et Criminalité Financière

👻 Score fantôme 10%

Ce que ça veut dire : la probabilité que personne ne recrute vraiment pour cette offre.Comment le lire : 60 % ou plus, on pense que c'est une offre fantôme. Un score plus bas est moins inquiétant.Comment on la calcule : ancienneté, republications, postes ouverts vs taille de l'équipe, rapidité de clôture, et si le salaire est indiqué.À noter : une estimation à partir de données publiques, pas un jugement sur l'entreprise. De vraies offres peuvent avoir un score élevé, alors prenez-le comme un indice, pas comme un fait.

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Bitfinex

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51 - 200 employés

Fondée en 2012

₿ Crypto

💳 Fintech

🤝 B2B

💰 Initial Coin Offering en 2019-05

Crypto • Fintech • B2B

Bitfinex est la principale plateforme d'échange d'actifs numériques au monde, offrant une suite complète de services de trading adaptés aux traders professionnels, aux investisseurs institutionnels et aux clients corporatifs. Avec des outils de trading avancés, une haute liquidité et une plateforme supportant de nombreuses cryptomonnaies, y compris Bitcoin, Ethereum et Solana, Bitfinex permet aux utilisateurs de s'engager dans le trading au comptant, le trading sur marge et les dérivés. La plateforme facilite également les prêts et le staking de cryptomonnaies, permettant aux utilisateurs de générer des récompenses et de gérer efficacement leurs actifs numériques.

Description

• Examiner et statuer sur les signalements d’activités inhabituelles transmis à l’équipe Conformité • Déposer des déclarations d’opération suspecte (SAR) dans les délais réglementaires applicables ou clôturer les signalements comme non suspects en présentant des arguments clairs et étayés • Mener les enquêtes confiées par le responsable de l’équipe Investigations afin de déterminer l’exposition aux risques de Bitfinex • Atténuer les risques au moyen du dépôt de SAR, de recommandations de clôture de comptes et du gel des fonds, le cas échéant • Répondre aux demandes d’assistance dans le cadre d’enquêtes formulées par le service d’assistance clients et l’équipe juridique • Échanger avec les clients, les agents et les avocats internes, selon les besoins • Collaborer étroitement avec les équipes Conformité et Support client, ainsi qu’avec les autres enquêteur·rices LBC, sur les risques de fraude, de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de sanctions • Entretenir et développer des relations avec des pairs du secteur afin de partager les bonnes pratiques et les techniques d’enquête • Développer en continu ses compétences en technologie blockchain, actifs numériques, activités suspectes, modes opératoires criminels et pratiques d’enquête • Être rattaché·e directement au responsable de l’équipe Investigations, avec un lien fonctionnel avec le Chief Compliance Officer (CCO)

🎯 Exigences

• Formation universitaire (souhaitée) • Expérience dans une fonction d’enquête • Expérience de l’utilisation d’outils d’analyse blockchain tels que Chainalysis, TRM et Elliptic • Expérience avérée en matière de LBC, notamment en connaissance client et vigilance renforcée (CDD/EDD), en enquêtes LBC/LFT/sanctions et en rédaction de déclarations d’opération suspecte (SAR/STR) • Connaissances de base en technologie blockchain • Certification CAMS/CBP (souhaitée) • Excellentes aptitudes à la communication écrite et orale • Solides capacités de réflexion critique et de prise de décision • Grande attention portée aux détails • Capacité à travailler de manière autonome avec un minimum de supervision • Flexibilité concernant l’organisation et les horaires de travail • Assurance dans la prise de décisions dans le cadre des délégations du responsable de l’équipe Investigations et du CCO • Les prestataires doivent gérer et acquitter eux-mêmes leurs impôts, cotisations sociales et obligations légales dans leur pays de résidence

🏖️ Avantages

• Organisation du travail flexible et culture favorable au télétravail • Mentorat et accompagnement dans le développement professionnel • Rémunération compétitive • Opportunités d’évolution professionnelle • Environnement d’équipe bienveillant • Apprentissage et partage des connaissances • Activités de team building • Activités sociales (en ligne et en présentiel) • Statut de prestataire indépendant en télétravail

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