Enquêteur/trice LCB-FT – 100 % télétravail, partout dans le monde (fuseau horaire européen)

Emploi pas sur LinkedIn

🕒 il y a 1 jour

🌏 N'importe où dans le monde

⏰ Temps Plein

🟡 Intermédiaire

🟠 Senior

🚨 LCB-FT et Criminalité Financière

👻 Score fantôme 10%

Ce que ça veut dire : la probabilité que personne ne recrute vraiment pour cette offre.Comment le lire : 60 % ou plus, on pense que c'est une offre fantôme. Un score plus bas est moins inquiétant.Comment on la calcule : ancienneté, republications, postes ouverts vs taille de l'équipe, rapidité de clôture, et si le salaire est indiqué.À noter : une estimation à partir de données publiques, pas un jugement sur l'entreprise. De vraies offres peuvent avoir un score élevé, alors prenez-le comme un indice, pas comme un fait.

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Bitfinex

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51 - 200 employés

Fondée en 2012

₿ Crypto

💳 Fintech

🤝 B2B

💰 Initial Coin Offering en 2019-05

Crypto • Fintech • B2B

Bitfinex est la principale plateforme d'échange d'actifs numériques au monde, offrant une suite complète de services de trading adaptés aux traders professionnels, aux investisseurs institutionnels et aux clients corporatifs. Avec des outils de trading avancés, une haute liquidité et une plateforme supportant de nombreuses cryptomonnaies, y compris Bitcoin, Ethereum et Solana, Bitfinex permet aux utilisateurs de s'engager dans le trading au comptant, le trading sur marge et les dérivés. La plateforme facilite également les prêts et le staking de cryptomonnaies, permettant aux utilisateurs de générer des récompenses et de gérer efficacement leurs actifs numériques.

Description

• Examiner et traiter les signalements d’activités inhabituelles transmis à l’équipe Compliance • Déposer des déclarations d’opérations suspectes (SAR) dans les délais réglementaires applicables ou clôturer les signalements en concluant à l’absence de caractère suspect, au moyen d’arguments clairs et étayés • Mener des enquêtes afin de déterminer l’exposition de Bitfinex aux risques • Atténuer les risques en déposant des SAR, en recommandant la clôture de comptes et en gelant les fonds, le cas échéant • Répondre aux demandes d’assistance dans le cadre d’enquêtes formulées par le service d’assistance clientèle et l’équipe juridique • Échanger avec les clients, les agents et les avocats internes, selon les besoins • Collaborer avec les équipes Compliance, Support client et les équipes AML Investigations homologues sur les risques de fraude, de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de sanctions • Entretenir et développer des relations avec des pairs du secteur afin de partager les bonnes pratiques et les techniques d’enquête • Développer en continu ses compétences dans les domaines de la technologie blockchain, des actifs numériques, des activités suspectes, des modes opératoires criminels et des pratiques d’enquête • Rattaché(e) directement au/à la responsable de l’équipe Investigation, avec un lien fonctionnel avec le/la Chief Compliance Officer

🎯 Exigences

• Expérience dans une fonction d’enquête • Expérience de l’utilisation d’outils d’analyse blockchain tels que Chainalysis, TRM et Elliptic • Expérience avérée en matière de LCB-FT, notamment en connaissance client et vigilance renforcée (CDD/EDD), en enquêtes LCB-FT/LAT et sanctions, ainsi qu’en déclarations SAR/STR • Connaissances de base de la technologie blockchain • Excellentes aptitudes à la communication écrite et orale • Solides capacités de réflexion critique et de prise de décision • Grande rigueur et souci du détail • Capacité à travailler de manière autonome avec un minimum de supervision • Flexibilité concernant l’organisation et les horaires de travail • Assurance dans la prise de décisions relevant de la délégation du/de la responsable de l’équipe Investigation ou du/de la CCO • Formation universitaire (souhaitée) • Certification CAMS/CBP (souhaitée)

🏖️ Avantages

• Organisation du travail flexible et culture favorable au télétravail • Mentorat et accompagnement dans l’évolution professionnelle • Rémunération compétitive • Opportunités de développement de carrière • Environnement d’équipe bienveillant • Apprentissage et partage des connaissances • Activités de team building • Activités sociales (en ligne et en présentiel) • Horaires de travail alignés sur le fuseau horaire européen

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