Enquêteur·rice LCB-FT – 100 % télétravail, monde entier (fuseau horaire européen)

Emploi pas sur LinkedIn

🕒 il y a 1 jour

🌏 N'importe où dans le monde

⏳ Contrat

🟡 Intermédiaire

🟠 Senior

🚨 LCB-FT et Criminalité Financière

👻 Score fantôme 10%

Ce que ça veut dire : la probabilité que personne ne recrute vraiment pour cette offre.Comment le lire : 60 % ou plus, on pense que c'est une offre fantôme. Un score plus bas est moins inquiétant.Comment on la calcule : ancienneté, republications, postes ouverts vs taille de l'équipe, rapidité de clôture, et si le salaire est indiqué.À noter : une estimation à partir de données publiques, pas un jugement sur l'entreprise. De vraies offres peuvent avoir un score élevé, alors prenez-le comme un indice, pas comme un fait.

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Bitfinex

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51 - 200 employés

Fondée en 2012

₿ Crypto

💳 Fintech

🤝 B2B

💰 Initial Coin Offering en 2019-05

Crypto • Fintech • B2B

Bitfinex est la principale plateforme d'échange d'actifs numériques au monde, offrant une suite complète de services de trading adaptés aux traders professionnels, aux investisseurs institutionnels et aux clients corporatifs. Avec des outils de trading avancés, une haute liquidité et une plateforme supportant de nombreuses cryptomonnaies, y compris Bitcoin, Ethereum et Solana, Bitfinex permet aux utilisateurs de s'engager dans le trading au comptant, le trading sur marge et les dérivés. La plateforme facilite également les prêts et le staking de cryptomonnaies, permettant aux utilisateurs de générer des récompenses et de gérer efficacement leurs actifs numériques.

Description

• Examiner et traiter les signalements d’activités inhabituelles transmis à l’équipe Compliance • Déposer les déclarations de soupçon dans les délais réglementaires applicables ou clôturer les signalements comme non suspects en fournissant une argumentation claire et étayée • Mener des enquêtes afin de déterminer l’exposition de Bitfinex aux risques • Réduire les risques au moyen de déclarations de soupçon, de recommandations de clôture de comptes et, le cas échéant, du gel de fonds • Répondre aux demandes du Customer Help Desk et de l’équipe juridique concernant l’assistance aux enquêtes • Échanger avec les clients, les agents et les juristes internes, selon les besoins • Collaborer avec les équipes Compliance et Customer Support ainsi qu’avec les autres enquêteur·rices LCB-FT sur les risques de fraude, de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de sanctions • Entretenir et développer des relations avec des pairs du secteur afin de partager les bonnes pratiques et les techniques d’enquête • Développer en continu ses compétences en technologie blockchain, actifs numériques, activités suspectes, modes opératoires criminels et pratiques d’enquête • Être rattaché·e directement au/à la responsable de l’équipe Investigation, avec un rattachement fonctionnel au/à la Chief Compliance Officer

🎯 Exigences

• Formation universitaire (souhaitée) • Expérience dans une fonction d’enquête • Expérience de l’utilisation d’outils d’analyse blockchain tels que Chainalysis, TRM et Elliptic • Expérience avérée en matière de LCB-FT, notamment en connaissance client et due diligence renforcée (CDD/EDD), en enquêtes LCB-FT/sanctions et en établissement de déclarations de soupçon (SAR/STR) • Connaissances de base en technologie blockchain • Excellentes aptitudes à l’expression écrite et orale • Solides capacités de réflexion critique et de prise de décision • Grande attention aux détails • Certification CAMS/CBP (souhaitée) • Capacité à travailler de manière autonome avec un minimum de supervision • Flexibilité concernant les modalités et les horaires de travail • Assurance dans la prise de décisions déléguées • Capacité à échanger avec les clients, les agents et les juristes internes, selon les besoins

🏖️ Avantages

• Organisation du travail flexible et culture favorable au télétravail • Mentorat et possibilités d’évolution • Rémunération attractive • Possibilités de développement de carrière • Environnement d’équipe bienveillant • Apprentissage et partage des connaissances • Activités de team building • Activités sociales (en ligne et en présentiel)

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