Enquêteur·rice LCB-FT – 100 % télétravail, monde entier, fuseau horaire européen

Emploi pas sur LinkedIn

🕒 il y a 1 jour

🌏 N'importe où dans le monde

⏰ Temps Plein

🟡 Intermédiaire

🟠 Senior

🚨 LCB-FT et Criminalité Financière

👻 Score fantôme 10%

Ce que ça veut dire : la probabilité que personne ne recrute vraiment pour cette offre.Comment le lire : 60 % ou plus, on pense que c'est une offre fantôme. Un score plus bas est moins inquiétant.Comment on la calcule : ancienneté, republications, postes ouverts vs taille de l'équipe, rapidité de clôture, et si le salaire est indiqué.À noter : une estimation à partir de données publiques, pas un jugement sur l'entreprise. De vraies offres peuvent avoir un score élevé, alors prenez-le comme un indice, pas comme un fait.

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Bitfinex

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51 - 200 employés

Fondée en 2012

₿ Crypto

💳 Fintech

🤝 B2B

💰 Initial Coin Offering en 2019-05

Crypto • Fintech • B2B

Bitfinex est la principale plateforme d'échange d'actifs numériques au monde, offrant une suite complète de services de trading adaptés aux traders professionnels, aux investisseurs institutionnels et aux clients corporatifs. Avec des outils de trading avancés, une haute liquidité et une plateforme supportant de nombreuses cryptomonnaies, y compris Bitcoin, Ethereum et Solana, Bitfinex permet aux utilisateurs de s'engager dans le trading au comptant, le trading sur marge et les dérivés. La plateforme facilite également les prêts et le staking de cryptomonnaies, permettant aux utilisateurs de générer des récompenses et de gérer efficacement leurs actifs numériques.

Description

• Examiner et statuer sur les signalements d’activités inhabituelles transmis à l’équipe Conformité • Déposer des déclarations de soupçon (SAR) dans les délais réglementaires applicables selon les juridictions, ou clôturer les signalements comme non suspects en présentant des arguments étayés et motivés • Mener des enquêtes afin de déterminer l’exposition de Bitfinex aux risques • Atténuer les risques en déposant des SAR, en recommandant la clôture de comptes et en gelant les fonds lorsque cela est nécessaire • Répondre aux demandes du service d’assistance clientèle et de l’équipe juridique nécessitant un appui en matière d’enquête • Échanger avec les clients, les représentants et les avocats internes, selon les besoins • Collaborer étroitement avec les équipes Conformité, Support client et les équipes d’enquêteur·rice·s LCB-FT sur les risques de fraude, de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de sanctions • Entretenir et développer des relations avec des pairs du secteur afin de partager les bonnes pratiques et les techniques d’enquête • Développer en continu ses compétences en technologie blockchain, actifs numériques, activités suspectes, modes opératoires criminels et pratiques d’enquête • Rattaché·e directement au/à la responsable de l’équipe Enquêtes, avec un rattachement fonctionnel au/à la Chief Compliance Officer (CCO)

🎯 Exigences

• Expérience dans une fonction d’enquête • Expérience des outils d’analyse blockchain tels que Chainalysis, TRM et Elliptic • Expérience avérée en LCB-FT, notamment en matière de connaissance et de vigilance à l’égard de la clientèle (CDD/EDD), d’enquêtes LCB-FT/LBC-FT et sanctions, ainsi que de déclarations SAR/STR • Connaissances de base en technologie blockchain • Excellentes compétences en communication écrite et orale • Esprit critique et capacités avérées de prise de décision • Sens aigu du détail • Capacité à travailler de manière autonome avec un minimum de supervision • Capacité à solliciter des conseils lorsque nécessaire • Flexibilité concernant les modalités et les horaires de travail • Assurance dans la prise de décisions déléguées • Formation universitaire (souhaitée) • Certification CAMS/CBP (souhaitée)

🏖️ Avantages

• Organisation flexible et culture favorable au télétravail • Mentorat et accompagnement dans la progression • Rémunération attractive • Opportunités de développement de carrière • Environnement d’équipe bienveillant • Apprentissage et partage des connaissances • Activités de team building • Activités sociales (en ligne et en présentiel) • Collaboration en tant que prestataire indépendant à distance • Modalités et horaires de travail flexibles

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