Enquêteur AML – (100 % télétravail dans le monde entier – fuseau horaire européen)

Emploi pas sur LinkedIn

🕒 il y a 1 jour

🌏 N'importe où dans le monde

⏳ Contrat

🟡 Intermédiaire

🟠 Senior

🚨 LCB-FT et Criminalité Financière

👻 Score fantôme 10%

Ce que ça veut dire : la probabilité que personne ne recrute vraiment pour cette offre.Comment le lire : 60 % ou plus, on pense que c'est une offre fantôme. Un score plus bas est moins inquiétant.Comment on la calcule : ancienneté, republications, postes ouverts vs taille de l'équipe, rapidité de clôture, et si le salaire est indiqué.À noter : une estimation à partir de données publiques, pas un jugement sur l'entreprise. De vraies offres peuvent avoir un score élevé, alors prenez-le comme un indice, pas comme un fait.

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Bitfinex

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51 - 200 employés

Fondée en 2012

₿ Crypto

💳 Fintech

🤝 B2B

💰 Initial Coin Offering en 2019-05

Crypto • Fintech • B2B

Bitfinex est la principale plateforme d'échange d'actifs numériques au monde, offrant une suite complète de services de trading adaptés aux traders professionnels, aux investisseurs institutionnels et aux clients corporatifs. Avec des outils de trading avancés, une haute liquidité et une plateforme supportant de nombreuses cryptomonnaies, y compris Bitcoin, Ethereum et Solana, Bitfinex permet aux utilisateurs de s'engager dans le trading au comptant, le trading sur marge et les dérivés. La plateforme facilite également les prêts et le staking de cryptomonnaies, permettant aux utilisateurs de générer des récompenses et de gérer efficacement leurs actifs numériques.

Description

• Mener et trancher les enquêtes portant sur les signalements d’activités inhabituelles transmis à l’équipe Compliance • Déposer des SAR dans les délais réglementaires applicables selon les juridictions concernées, ou clôturer les signalements comme non suspects en fournissant une argumentation claire et étayée • Évaluer l’exposition de Bitfinex aux risques et les atténuer, notamment par le dépôt de SAR, la recommandation de clôture de comptes et le gel des fonds, le cas échéant • Répondre aux demandes d’assistance à l’enquête du service d’assistance clientèle et de l’équipe juridique • Communiquer avec les clients, les agents et les juristes internes, selon les besoins • Collaborer avec les équipes Compliance et Support client, ainsi qu’avec les autres enquêteurs AML, sur les risques de fraude, de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de sanctions • Rendre compte directement au responsable de l’équipe Investigation, avec un rattachement fonctionnel au Chief Compliance Officer • Entretenir et développer des relations avec des pairs du secteur afin de partager les techniques d’enquête et les bonnes pratiques • Développer en continu ses compétences en technologie blockchain, monnaies virtuelles, activités suspectes, modes opératoires criminels et pratiques d’enquête

🎯 Exigences

• Formation universitaire (souhaitée) • Expérience dans une fonction d’enquête • Expérience de l’utilisation d’outils d’analyse blockchain tels que Chainalysis, TRM et Elliptic • Expérience avérée en AML, notamment en matière de Customer Due Diligence et d’Enhanced Due Diligence (CDD/EDD), d’enquêtes AML/CTF/Sanctions et de déclarations SAR/STR • Connaissances de base de la technologie blockchain • Certification CAMS/CBP (souhaitée) • Excellentes aptitudes à la communication écrite et orale • Solides capacités de réflexion critique et de prise de décision • Sens aigu du détail • Capacité à travailler de manière autonome avec un minimum de supervision • Flexibilité concernant les modalités et les horaires de travail • Assurance dans la prise de décisions dans le cadre des délégations accordées par le responsable de l’équipe Investigation / le CCO • Les prestataires doivent gérer et acquitter eux-mêmes leurs impôts, cotisations sociales et obligations légales dans leur pays de résidence

🏖️ Avantages

• Organisation du travail flexible et culture favorable au télétravail • Mentorat et développement professionnel • Rémunération attractive • Opportunités d’évolution professionnelle • Environnement d’équipe bienveillant • Apprentissage et partage des connaissances • Activités de team building • Activités sociales (en ligne et en présentiel) • Statut de prestataire indépendant en télétravail • Environnement de travail à distance, international et flexible

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