Enquêteur(trice) AML – 100 % à distance, monde entier – fuseau horaire européen

Emploi pas sur LinkedIn

🕒 il y a 1 jour

🌏 N'importe où dans le monde

⏳ Contrat

🟡 Intermédiaire

🟠 Senior

🚨 LCB-FT et Criminalité Financière

👻 Score fantôme 10%

Ce que ça veut dire : la probabilité que personne ne recrute vraiment pour cette offre.Comment le lire : 60 % ou plus, on pense que c'est une offre fantôme. Un score plus bas est moins inquiétant.Comment on la calcule : ancienneté, republications, postes ouverts vs taille de l'équipe, rapidité de clôture, et si le salaire est indiqué.À noter : une estimation à partir de données publiques, pas un jugement sur l'entreprise. De vraies offres peuvent avoir un score élevé, alors prenez-le comme un indice, pas comme un fait.

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Bitfinex

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51 - 200 employés

Fondée en 2012

₿ Crypto

💳 Fintech

🤝 B2B

💰 Initial Coin Offering en 2019-05

Crypto • Fintech • B2B

Bitfinex est la principale plateforme d'échange d'actifs numériques au monde, offrant une suite complète de services de trading adaptés aux traders professionnels, aux investisseurs institutionnels et aux clients corporatifs. Avec des outils de trading avancés, une haute liquidité et une plateforme supportant de nombreuses cryptomonnaies, y compris Bitcoin, Ethereum et Solana, Bitfinex permet aux utilisateurs de s'engager dans le trading au comptant, le trading sur marge et les dérivés. La plateforme facilite également les prêts et le staking de cryptomonnaies, permettant aux utilisateurs de générer des récompenses et de gérer efficacement leurs actifs numériques.

Description

• Examiner et statuer sur les signalements d’activités inhabituelles transmis à l’équipe Conformité • Déposer des déclarations d’opération suspecte (SAR) dans les délais réglementaires applicables selon les juridictions concernées, ou clôturer les signalements comme non suspects en fournissant une argumentation claire et motivée • Mener les enquêtes confiées par le responsable de l’équipe Investigations afin de déterminer l’exposition de Bitfinex aux risques • Atténuer les risques en déposant des SAR, en recommandant la clôture de comptes et en procédant au gel des fonds lorsque cela est applicable • Répondre aux demandes d’assistance en matière d’enquête du service d’assistance clientèle et de l’équipe juridique • Communiquer avec les clients, les agents et les avocats internes, selon les besoins • Collaborer avec les équipes Conformité et Support client ainsi qu’avec les autres enquêteurs AML sur les risques de fraude, de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de sanctions • Développer des relations dans le secteur et partager les techniques d’enquête ainsi que les bonnes pratiques • Développer continuellement son expertise en technologie blockchain, monnaies virtuelles, activités suspectes, modes opératoires criminels et pratiques d’enquête • Rattaché(e) directement au responsable de l’équipe Investigations, avec un lien fonctionnel auprès du Chief Compliance Officer

🎯 Exigences

• Formation universitaire (souhaitée) • Expérience dans une fonction d’enquête • Expérience de l’utilisation d’outils d’analyse blockchain tels que Chainalysis, TRM et Elliptic • Expérience confirmée en AML, notamment en matière de connaissance client et de vigilance renforcée (CDD/EDD) • Expérience des enquêtes AML/CTF/sanctions • Expérience du dépôt de déclarations SAR/STR • Connaissances de base en technologie blockchain • Certification CAMS/CBP (souhaitée) • Excellentes aptitudes à la communication écrite et orale • Solides capacités de réflexion critique et de prise de décision • Grande attention portée aux détails • Capacité à travailler de manière autonome avec un minimum de supervision • Souplesse concernant les modalités et les horaires de travail • Assurance dans la prise de décisions déléguées • Capacité à travailler en tant que prestataire indépendant à distance et à gérer les impôts, cotisations sociales et obligations légales dans le pays de résidence

🏖️ Avantages

• Culture de travail flexible et favorable au télétravail • Mentorat et développement professionnel • Rémunération compétitive • Opportunités d’évolution professionnelle • Environnement d’équipe bienveillant • Apprentissage et partage des connaissances • Activités de cohésion d’équipe • Activités sociales (en ligne et en présentiel) • Modalités et horaires de travail flexibles • Travail à distance depuis n’importe où, en collaboration avec des talents du monde entier

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