Enquêteur/Enquêtrice LCB-FT – 100 % télétravail, dans le monde entier (fuseau horaire européen)

Emploi pas sur LinkedIn

🕒 il y a 1 jour

🌏 N'importe où dans le monde

⏰ Temps Plein

🟡 Intermédiaire

🟠 Senior

🚨 LCB-FT et Criminalité Financière

👻 Score fantôme 10%

Ce que ça veut dire : la probabilité que personne ne recrute vraiment pour cette offre.Comment le lire : 60 % ou plus, on pense que c'est une offre fantôme. Un score plus bas est moins inquiétant.Comment on la calcule : ancienneté, republications, postes ouverts vs taille de l'équipe, rapidité de clôture, et si le salaire est indiqué.À noter : une estimation à partir de données publiques, pas un jugement sur l'entreprise. De vraies offres peuvent avoir un score élevé, alors prenez-le comme un indice, pas comme un fait.

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Bitfinex

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51 - 200 employés

Fondée en 2012

₿ Crypto

💳 Fintech

🤝 B2B

💰 Initial Coin Offering en 2019-05

Crypto • Fintech • B2B

Bitfinex est la principale plateforme d'échange d'actifs numériques au monde, offrant une suite complète de services de trading adaptés aux traders professionnels, aux investisseurs institutionnels et aux clients corporatifs. Avec des outils de trading avancés, une haute liquidité et une plateforme supportant de nombreuses cryptomonnaies, y compris Bitcoin, Ethereum et Solana, Bitfinex permet aux utilisateurs de s'engager dans le trading au comptant, le trading sur marge et les dérivés. La plateforme facilite également les prêts et le staking de cryptomonnaies, permettant aux utilisateurs de générer des récompenses et de gérer efficacement leurs actifs numériques.

Description

• Examiner et statuer sur les signalements d’activités inhabituelles transmis à l’équipe Compliance • Enquêter sur les activités afin de permettre la transmission en temps voulu de déclarations de soupçon (SAR) dans les juridictions concernées, ou clôturer les signalements en concluant à l’absence de caractère suspect, avec une justification détaillée • Déterminer l’exposition de Bitfinex aux risques et les atténuer au moyen de déclarations de soupçon (SAR), de recommandations de clôture de comptes et, le cas échéant, du gel de fonds • Collaborer avec les équipes Compliance, Support client et Juridique, ainsi qu’avec les autres enquêteurs LCB-FT • Apporter un soutien aux demandes d’enquête du service d’assistance client et de l’équipe juridique • Échanger avec les clients, les agents et les avocats internes, selon les besoins • Développer des relations au sein du secteur et partager les techniques d’enquête ainsi que les bonnes pratiques • Développer en continu ses compétences dans les domaines de la technologie blockchain, des monnaies virtuelles, des activités suspectes, des modes opératoires criminels et de l’atténuation des risques LCB-FT/LCT et de sanctions • Rattaché(e) directement au/à la responsable de l’équipe Investigations, avec un lien fonctionnel avec le/la Chief Compliance Officer

🎯 Exigences

• Formation universitaire (souhaitée) • Expérience dans une fonction d’enquête • Expérience de l’utilisation d’outils d’analyse blockchain tels que Chainalysis, TRM et Elliptic • Expérience avérée en matière de LCB-FT, notamment en matière de connaissance client et de vigilance renforcée (CDD/EDD), d’enquêtes LCB-FT/LCT et sanctions, ainsi que de déclarations de soupçon SAR/STR • Connaissances de base de la technologie blockchain • Certification CAMS/CBP (souhaitée) • Excellentes aptitudes à la communication écrite et orale • Solides capacités de réflexion critique et de prise de décision • Sens aigu du détail • Capacité à travailler de manière autonome avec un minimum de supervision • Flexibilité concernant les modalités et les horaires de travail • Assurance dans la prise de décisions déléguées • Capacité à travailler dans le cadre d’un contrat de prestataire indépendant à distance et à gérer les impôts, cotisations sociales et obligations légales dans le pays de résidence

🏖️ Avantages

• Organisation du travail flexible et culture favorable au télétravail • Mentorat et accompagnement professionnel • Rémunération compétitive • Opportunités d’évolution professionnelle • Environnement d’équipe bienveillant • Apprentissage et partage des connaissances • Activités de team building • Activités sociales (en ligne et en présentiel) • Contrat de prestataire indépendant à distance • Modalités et horaires de travail flexibles

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