Analyste conformité / Analyste conformité senior (enquêtes spéciales)

🔥 il y a 18 minutes

🇪🇺 Europe – Télétravail

⏰ Temps Plein

🟠 Senior

🚔 Conformité

👻 Score fantôme 11%

Ce que ça veut dire : la probabilité que cette offre reste ouverte sans recrutement actif.Comment le lire : 60 % ou plus, on pense que c'est une offre fantôme. Un score plus bas est moins inquiétant.Comment on la calcule : ancienneté, republications, postes ouverts vs taille de l'équipe, rapidité de clôture, et si le salaire est indiqué.À noter : une estimation à partir de données publiques, pas un jugement sur l'entreprise. De vraies offres peuvent avoir un score élevé, alors prenez-le comme un indice, pas comme un fait.

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OKX

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1001 - 5000 employés

Fondée en 2017

₿ Crypto

🌐 Web 3

💳 Fintech

Crypto • Web 3 • Fintech

OKX est une plateforme de cryptomonnaies complète qui propose un large éventail de services, dont un exchange décentralisé (DEX) pour acheter et trader des crypto en toute simplicité. Les utilisateurs peuvent convertir rapidement des actifs sans frais et accéder à des outils de trading puissants ainsi qu’à une liquidité profonde pour des stratégies sur mesure ou des block trades (transactions en bloc). La plateforme prend en charge différents moyens de paiement, tels que Visa et Mastercard, et offre la possibilité de générer du rendement on-chain en explorant le réseau X Layer. OKX est conçue pour les traders débutants comme pour les professionnels, avec des services spécialisés pour les clients institutionnels tels que des réseaux de liquidité OTC, du trading sous mandat et une connectivité API étendue. Elle soutient également un écosystème Web3 riche avec des outils pour les développeurs et un large éventail de DApps prises en charge, favorisant l’innovation et la créativité dans le monde numérique. OKX Ventures souligne en outre son engagement en faveur de la croissance et de l’implication de la communauté dans l’univers crypto.

Description

• Mener des enquêtes approfondies sur des dossiers complexes de lutte contre le blanchiment de capitaux (AML), en veillant à la qualité de l’analyse et au respect des exigences réglementaires, notamment par l’analyse des transactions sur blockchain afin de suivre et d’identifier les activités suspectes ou illicites, telles que le blanchiment de capitaux et autres activités criminelles • Analyser les données afin d’identifier les lacunes des processus et les opportunités d’amélioration, puis collaborer avec les équipes Compliance, Formation et les autres parties prenantes de la FIU afin de recommander des mesures de réduction des risques et de corriger les lacunes des processus • Évaluer les exigences en matière de surveillance des transactions AML et de déclaration des activités suspectes dans tous les pays concernés • Collaborer avec des partenaires externes, notamment des établissements financiers, des organismes publics et des entreprises spécialisées dans la blockchain, afin de partager des renseignements et des analyses • Travailler en étroite collaboration avec les services répressifs, les autorités de régulation et les équipes juridiques afin de fournir des informations et des éléments de preuve dans le cadre d’enquêtes pénales • Se tenir informé(e) des évolutions du secteur des cryptomonnaies, des tendances en matière de criminalité financière et des exigences réglementaires afin d’en évaluer l’impact sur la surveillance des transactions • Contribuer à la formation de l’équipe et au partage des connaissances, en favorisant un environnement collaboratif axé sur l’apprentissage continu et le développement professionnel

🎯 Exigences

• 3 à 5 ans d’expérience directe et solide sur le plan technique dans les enquêtes et les opérations BSA/AML, notamment dans des fonctions liées à la criminalité financière, à la surveillance des transactions et aux investigations • Connaissance confirmée des réglementations BSA/AML et KYC, ainsi que de la mise en œuvre des dispositifs de maîtrise des risques et des contrôles à l’échelle internationale • Très bonne compréhension de la technologie blockchain, des protocoles de cryptomonnaies et des réseaux décentralisés • Expérience dans un environnement exigeant et capacité avérée à respecter les délais • Autonomie, esprit critique et aptitude à travailler de manière indépendante ainsi qu’au sein d’une équipe distribuée, sur des missions variées et multiples • Esprit intuitif, grande éthique professionnelle et aisance à remettre en question les pratiques établies et le statu quo • Excellentes compétences en communication et en présentation, à l’oral comme à l’écrit • Maîtrise de la rédaction de rapports d’enquête détaillés et de la présentation de résultats techniques complexes à des interlocuteurs non techniques • Expérience du travail en autonomie et avec des collaborateurs de tous niveaux hiérarchiques • Expérience préalable dans un environnement multinational ou matriciel • Connaissance des outils couramment utilisés pour la surveillance des transactions et le reporting, tels que Solidus Labs, Chainalysis ou Elliptic • Les certifications pertinentes en technologie blockchain, investigation numérique ou enquêtes sur la criminalité financière, telles que CAMS ou CFCS, constituent un atout

🏖️ Avantages

• Rémunération globale attractive • Programmes de formation et de développement (L&D) ainsi qu’une aide au financement de la formation pour accompagner la progression et le développement des collaborateurs • Divers programmes de team building et événements d’entreprise • Allocations bien-être et repas • Régimes de couverture santé complets pour les collaborateurs et leurs ayants droit • Et bien d’autres avantages que nous serons ravis de vous présenter au cours du processus de recrutement !