Compliance Analyst – Onboarding, Transaction Monitoring

🕒 il y a 1 mois

🇬🇧 Royaume-Uni – Télétravail

⏰ Temps Plein

🟡 Intermédiaire

🟠 Senior

🚔 Conformité

👻 Score fantôme 41%

Ce que ça veut dire : la probabilité que cette offre reste ouverte sans recrutement actif.Comment le lire : 60 % ou plus, on pense que c'est une offre fantôme. Un score plus bas est moins inquiétant.Comment on la calcule : ancienneté, republications, postes ouverts vs taille de l'équipe, rapidité de clôture, et si le salaire est indiqué.À noter : une estimation à partir de données publiques, pas un jugement sur l'entreprise. De vraies offres peuvent avoir un score élevé, alors prenez-le comme un indice, pas comme un fait.

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Peratera

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11 - 50 employés

Fondée en 2021

💳 Fintech

🤝 B2B

🔌 API

Fintech • B2B • API

Peratera est un établissement de monnaie électronique (EMI) basé au Royaume-Uni, offrant aux entreprises des comptes professionnels multi-devises et des paiements transfrontaliers. Elle propose des comptes en GBP, EUR, USD et plus de 12 autres devises, une intégration rapide (les comptes peuvent être activés le jour même dès que les documents sont fournis), et des transferts vers plus de 160 pays utilisant des réseaux tels que SWIFT, SEPA et Faster Payments. Peratera est autorisée par la FCA, protège les fonds de ses clients avec des banques partenaires régulées, offre des taux de change compétitifs et transparents, et expose une API simple pour intégrer les paiements, les rapports et l'automatisation des flux de trésorerie. Son produit marketing cible les entreprises digitales, y compris le commerce électronique, les places de marché, le voyage, l'import/export et les plateformes freelance, avec des fonctionnalités axées sur les transferts de haute valeur, des prix transparents et une authentification sécurisée.

Description

• Conduct end-to-end KYB onboarding and due diligence for corporate customers • Review complex ownership structures, UBOs, directors and associated parties • Assess customers operating in fintech, payments, FX, financial services and other higher-risk sectors • Complete customer risk assessments and identify when EDD is required • Review source of funds/source of wealth and expected business/payment activity where appropriate • Conduct PEP, sanctions and adverse-media screening and escalate material concerns • Prepare clear onboarding summaries and recommendations for Compliance approval • Support periodic and trigger-based reviews of existing customers • Assist with transaction monitoring alerts, investigations and escalation of unusual activity • Work closely with Compliance, Operations and Commercial teams to resolve onboarding queries efficiently • Maintain accurate compliance records and ensure onboarding files meet internal and regulatory standards

🎯 Exigences

• Ideally 3–4 years' experience in KYC/KYB, onboarding or financial crime compliance • Strong preference for experience within an EMI, payment institution, fintech, FX or banking environment • Good understanding of AML/CTF, sanctions, PEPs, UBO identification and corporate structures • Ability to analyse information independently and clearly document compliance decisions • Experience reviewing international and higher-risk business customers • Experience with complex or higher-risk businesses, particularly in fintech, payments, FX, crypto or other financial services • Experience with compliance and screening tools such as ComplyAdvantage, Dow Jones, World-Check or similar • Good understanding of UK/EU AML requirements and regulatory expectations for EMIs and payment institutions • ACAMS, ICA or another relevant financial crime/compliance qualification

🏖️ Avantages

• Competitive, market-aligned compensation • A meaningful role in a growing, FCA-authorised fintech • The opportunity to work with international B2B customers across payments, fintech and FX • Direct exposure to real-world compliance and financial crime challenges • A collaborative, international and distributed team • Remote-friendly setup with flexible working hours • A culture of ownership, trust and knowledge sharing