Especialista em Operações de Risco

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🔥 3 minutos atrás

🌐 Filipinas, Brasil, +2 outros países – Remoto

🇵🇭 Filipinas – Remoto 🇧🇷 Brasil – Remoto 🇨🇷 Costa Rica – Remoto 🇲🇽 México – Remoto

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B2Spin Limited

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1 - 10 funcionários

Fundada em 2022

💼 Consultoria

🎮 Jogos

👥 B2C

Consulting • Gaming • B2C

B2Spin Limited é um estúdio de jogos distribuído globalmente e registrado em Gibraltar que desenvolve jogos sociais gratuitos otimizados para a web móvel. A empresa foca na criação de pontos de venda únicos e recursos de jogo de melhor qualidade para crescer uma grande base de jogadores, incentivando o jogo social e orientado pela comunidade. Também faz parcerias com criadores de conteúdo enquanto recruta talentos para expandir seu portfólio de jogos.

Descrição

• Detectar e investigar contas fraudulentas utilizando as ferramentas disponíveis e dados de transações • Analisar relatórios de transações e aplicar reconhecimento de padrões para identificar anomalias e avaliar a exposição ao risco • Processar perfis KYC e tratar alertas relacionados a documentos • Verificar métodos de pagamento e garantir que a due diligence do cliente esteja em conformidade com a política da empresa e com as melhores práticas • Realizar análises de Enhanced Due Diligence (EDD) em clientes de alto risco e obter documentação adicional quando necessário • Manter registros de casos e trilhas de auditoria precisos e atualizados • Colaborar com colegas de equipe para compartilhar achados e apresentar os resultados das investigações • Atingir metas individuais de produtividade e assiduidade para fornecer cobertura de risco confiável

🎯 Requisitos

• Experiência em detecção de fraude, operações de risco, AML ou em função adjacente à compliance, preferencialmente em gaming, fintech ou serviços financeiros • Sólido entendimento dos processos KYC e EDD, incluindo verificação de documentos e expectativas regulatórias para clientes de alto risco • Fortes habilidades analíticas para revisar grandes volumes de dados transacionais e identificar padrões ou anomalias relevantes • Excelente atenção aos detalhes e disciplina na gestão de casos e manutenção de registros • Habilidade de comunicação clara e confiante para apresentar resultados de investigações a diferentes áreas • Capacidade de trabalhar com metas de produtividade em um ambiente operacional dinâmico • Familiaridade com social casino, iGaming ou plataformas de pagamentos é um diferencial

🏖️ Benefícios

• Processo seletivo com igualdade de oportunidades, independentemente de histórico, gênero, idade, raça, etnia, deficiência, orientação sexual, religião, neurodiversidade ou formação educacional • Oportunidade de trabalhar com uma equipe distribuída globalmente • Consentimento opcional para ser contatado sobre vagas futuras por até 12 meses