Compliance Onboarding Analyst

🕒 Outubro 16

🇺🇸 Estados Unidos – Remoto (EUA)

⏰ Tempo Integral

🟢 Júnior

🟡 Pleno

🚔 Conformidade

🚫👨‍🎓 Sem graduação necessária

👻 Score fantasma 35%

O que significa: a chance de ninguém estar realmente contratando para esta vaga.Como ler: 60% ou mais significa que achamos que é uma vaga fantasma. Pontuações mais baixas preocupam menos.Por que essa pontuação:

• Aberta há 25 dias.
• 18 vagas abertas para uma equipe de 22 pessoas.
• Sem salário divulgado.

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Caliza

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2 - 10 funcionários

💳 Fintech

₿ Cripto

🔌 API

💰 $8.500.000 Seed Round - Caliza em 2024-07

Fintech • Crypto • API

A Caliza é uma plataforma fintech que fornece pagamentos em tempo real e infraestrutura de contas em USD, em conformidade, para empresas globais. Oferece tanto um Dashboard quanto APIs amigáveis para desenvolvedores, para gerenciar tesouraria global, contas multicurrency, FX, pagamentos instantâneos internacionais, contas nominadas em USD e trilhas de pagamento e custódia habilitadas para stablecoins. A Caliza foca em casos de uso como pagamentos de marketplaces e plataformas, remessas, folha de pagamento internacional, financiamento da cadeia de suprimentos, pagamentos de importação/exportação e recursos bancários incorporados (ACH/transferências). A empresa enfatiza conformidade integrada (KYC/KYB de nível bancário, triagem de sanções/PEP, monitoramento de transações), segurança de nível empresarial e parcerias com instituições financeiras regulamentadas (por exemplo, Circle, HSBC, bancos regionais).

Descrição

• Run Caliza's customer onboarding queue day to day • Review new business customer and integrator partner applications • Request missing information and follow up until files are complete • Review KYB and KYC documentation, including corporate documents, beneficial ownership, IDs, proof of address, source of funds and wealth, licences, and business activity • Run sanctions, PEP, and adverse media screening and investigate potential matches • Manage daily onboarding triage, investigation workflow, and disposition tracking • Assign risk ratings, document rationale, and escalate high-risk or enhanced due diligence cases to the Compliance Manager • Support periodic reviews and refresh customer files when information changes or triggers fire • Build and maintain onboarding procedures, checklists, and decision guides • Respond to onboarding inquiries from examiners and correspondent banks and prepare due diligence evidence • Track onboarding metrics, including turnaround time, backlog, approval and decline rates, and outstanding requests • Work with the Compliance Manager, Sales, Customer Success, and Operations

🎯 Requisitos

• 2–4 years in KYC, KYB, or customer onboarding at a fintech, payments company, money services business, crypto business, or bank • Hands-on experience reviewing corporate documents and identifying beneficial owners, including multi-layered and cross-border ownership structures • Working knowledge of US BSA/AML requirements, including the Customer Due Diligence Rule, and sanctions screening • Sharp attention to detail, with clear, concise case notes that would satisfy an examiner • Comfort managing a live queue with service-level targets while juggling customer follow-ups • Professional working fluency in English • Ability to work hours that overlap with US Eastern and Brazil time zones • Candidates must be authorized to work in their country of residence • Visa sponsorship is not available • Experience onboarding crypto, stablecoin, or digital asset businesses • Familiarity with KYC requirements in Brazil, Mexico, or Bermuda • Experience with onboarding and screening tools such as Sumsub, Persona, Alloy, Middesk, ComplyAdvantage, or similar • A CAMS or CKYCA certification, or progress toward one

🏖️ Benefícios

• Health coverage • Paid time off and holidays • Home office or equipment allowance • Professional development budget • In-person team offsites • Benefits structured according to local law and market practice • Employer of record or contractor engagement for candidates outside the US, where applicable

📊 Verifique sua pontuação de currículo para esta vaga

Melhore suas chances de conseguir uma entrevista verificando sua pontuação de currículo antes de se candidatar.

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