BSA Operations Manager

Vaga não está no LinkedIn

🕒 Agosto 20

🗽 New York – Remoto

🗽 New York – Remote

⏰ Tempo Integral

🟠 Sênior

🔴 Especialista

⚙️ Operações

👻 Score fantasma 41%

O que significa: a chance de ninguém estar realmente contratando para esta vaga.Como ler: 60% ou mais significa que achamos que é uma vaga fantasma. Pontuações mais baixas preocupam menos.Como pontuamos: tempo em aberto, republicações, vagas abertas vs tamanho do time, rapidez para fechar vagas, e se o salário está divulgado.Observação: é uma estimativa de dados públicos, não um julgamento da empresa. Vagas reais podem ter pontuação alta, então use como uma dica, não como um fato.

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Catena

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11 - 50 funcionários

Fundada em 2022

💳 Fintech

💸 Finanças

🤖 Inteligência Artificial

Fintech • Finance • Artificial Intelligence

A Catena é uma plataforma de governança e serviços bancários para agentes de IA. Ela fornece uma camada de confiança para finanças mediadas por agentes, oferecendo identidade verificável de agentes, controles de políticas determinísticos e trilhas de auditoria para que os humanos possam garantir que as transações sejam seguras e estejam em conformidade. A Catena permite que agentes de IA desempenhem tarefas financeiras — pagando prestadores de serviço, comprando dados, liquidando faturas de fornecedores, otimizando tesouraria e liquidez, e aquisição — ao oferecer contas, custódia e sistemas de pagamento (cartões, ACH, transferências, stablecoins), além de recursos de geração de rendimento e tesouraria. Os humanos mantêm o controle por meio de definições de políticas, aprovações e um console web ou agentes pessoais. A Catena se posiciona como uma plataforma fintech de nível empresarial focada em pagamentos, custódia e governança habilitados por agentes.

Descrição

• Run the day-to-day operations of CTB’s BSA/AML and Sanctions program • Own customer onboarding, including know-your-business onboarding and due diligence for new clients • Manage risk-based CDD refresh and transaction monitoring across fiat and digital assets • Operate sanctions and risk screening within the Trust Bank’s compliance gate and manage resulting reporting • Investigate suspicious activity and own regulatory reporting, record-keeping, management reporting, and Board reporting • Maintain funds-transfer and Travel Rule compliance across all transaction types • Design and deliver BSA/AML and Sanctions training to the team • Support the BSA Officer in developing training for Management and the Board • Supervise and grow the BSA/AML analyst team • Support independent testing and examinations

🎯 Requisitos

• 7+ years of hands-on BSA/AML/Sanctions experience at a bank, trust company, or regulated fintech, with direct ownership of CIP/CDD/EDD, transaction monitoring, OFAC screening, and SAR investigation and filing • Strong command of the Bank Secrecy Act, FinCEN regulations, OFAC sanctions requirements, and funds-transfer and Travel Rule recordkeeping • Experience operating or tuning transaction monitoring and sanctions screening systems and managing alert and case workflows • Clear writing, examination-ready documentation, and sharp investigative judgment • Comfort in ambiguous, build-from-scratch environments, with a desire to help define the process, not just run it • AML and Sanctions experience in a digital-asset context, including familiarity with leading blockchain analytics tools (e.g., Chainalysis, TRM Labs, Elliptic) — nice to have • Experience at a national trust bank or other OCC-regulated institution, or through a de novo charter and early examinations — nice to have • Experience related to implementing systems that leverage AI and ML to increase quality and productivity within the function — nice to have • CAMS, CFCS, or comparable certification — nice to have • Experience supervising or building a team — nice to have

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Melhore suas chances de conseguir uma entrevista verificando sua pontuação de currículo antes de se candidatar.

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