Compliance, International Investigations Associate

🕒 Setembro 24

🇬🇧 Reino Unido – Remoto (RU)

💵 £55.620 - £61.800 / ano

⏰ Tempo Integral

🟢 Júnior

🟡 Pleno

🚔 Conformidade

🚫👨‍🎓 Sem graduação necessária

👻 Score fantasma 0%

O que significa: a chance de ninguém estar realmente contratando para esta vaga.Como ler: 60% ou mais significa que achamos que é uma vaga fantasma. Pontuações mais baixas preocupam menos.Como pontuamos: tempo em aberto, republicações, vagas abertas vs tamanho do time, rapidez para fechar vagas, e se o salário está divulgado.Observação: é uma estimativa de dados públicos, não um julgamento da empresa. Vagas reais podem ter pontuação alta, então use como uma dica, não como um fato.

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Coinbase

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1001 - 5000 funcionários

Fundada em 2012

💼 Consultoria

₿ Cripto

💸 Finanças

💰 $21.400.000 Post-IPO Equity em 2022-11

Consulting • Crypto • Finance

A Coinbase é uma exchange de criptomoedas líder que permite que pessoas físicas e instituições comprem, vendam e negociem diversos criptoativos, como Bitcoin e Ethereum. A empresa oferece ferramentas avançadas de trading, soluções institucionais e uma carteira de autocustódia para armazenar e gerenciar criptomoedas. Com forte foco em segurança e transparência, a Coinbase disponibiliza uma plataforma confiável usada por milhões de pessoas no mundo todo. Ela oferece diversos recursos, incluindo staking, ganhos de recompensas e a possibilidade de gastar cripto por meio de seus cartões. Além disso, a Coinbase fornece ferramentas para desenvolvedores e APIs para construir aplicações onchain, tornando-se um hub completo para participar da economia cripto.

Descrição

• Own end-to-end investigations into complex AML/CFT matters, from alert review or referral through case development, disposition and SAR/STR submission to relevant FIUs • Conduct delegated MLRO reviews of Suspicious Transaction Reports and Suspicious Activity Reports before filing • Lead proactive investigations using transaction data, on-chain activity, trading behaviour, cross-functional intelligence and OSINT • Develop actionable intelligence to inform escalations, regulatory reporting, control enhancements and improvements to detection and investigation workflows • Partner with Country MLROs, local compliance teams, operations teams and other stakeholders on high-risk matters, information sharing and investigation strategy • Partner with law enforcement agencies and external stakeholders on suspicious activity reporting, information requests and intelligence sharing • Support investigation quality through case review, structured feedback and contributions to policies, procedures, training and programme maturity

🎯 Requisitos

• 4+ years conducting and reviewing complex crypto financial crime investigations • Experience across retail and institutional transfers, spot trading and derivatives • Experience preparing, reviewing and filing SARs/STRs • Strong understanding of multi-jurisdiction AML/CTF regulatory obligations and reporting expectations • Data-driven investigations using SQL, blockchain analytics tools and other research techniques • Ability to produce clear, structured long-form reports for technical, compliance, leadership and cross-functional audiences • Experience identifying financial crime typologies and contributing to proactive investigations • Ability to use generative AI responsibly with human oversight • Must be based in the UK

🏖️ Benefícios

• Equity eligibility • Bonus eligibility • Medical insurance • Dental insurance • Vision insurance • Quarterly in-person working sessions (“surges”) • Reasonable accommodations for individuals with disabilities • Free compatible screen reader available

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