Sanctions Analyst

🔥 7 horas atrás

🌽 Illinois – Remoto

🌽 Illinois – Remote

⏰ Tempo Integral

🟡 Pleno

🟠 Sênior

🧐 Analista

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Huron

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5001 - 10000 funcionários

Fundada em 2002

🤝 B2B

🏢 Corporativo

💸 Finanças

B2B • Enterprise • Finance

A Huron Consulting Group é uma consultoria global que oferece uma ampla gama de serviços, incluindo soluções em estratégia, operações, consultoria, digital, tecnologia e análises para vários setores, como saúde, educação, energia e serviços financeiros. A Huron ajuda as organizações a navegar em desafios complexos e impulsionar o crescimento através de soluções personalizadas e estratégias inovadoras. A empresa emprega uma equipe de especialistas dedicados a entregar soluções de alto impacto que atendem às necessidades únicas de cada cliente, com foco em áreas como serviços gerenciados, terceirização e desenvolvimento de liderança.

Descrição

• Review and independently assess cases derived from Anti-Money Laundering (AML)/Bank Secrecy Act (BSA) • Review and assess Customer Due Diligence (CDD) and Enhanced Due Diligence (EDD) cases • Utilize transaction monitoring and case management systems for investigations • Compare observed activity with client KYC and expected activity profiles • Prepare observations from reviews and analyses • Interact with client compliance and operational staff • Determine whether activity should be escalated for further review • Manage weekly case load in a timely fashion • Communicate professionally and transparently regarding weekly scheduling

🎯 Requisitos

• Knowledge of government regulatory requirements for identifying unusual or suspicious activity in financial transactions related to economic sanctions • Five (5) years of experience conducting AML/BSA and/or Economic Sanctions/OFAC investigations at financial institutions • Strong analytical skills from experience in a Financial Intelligence Unit (FIU) or similar investigative setting • Strong written and verbal communication skills • Ability to work well with others as well as independently and with minimal supervision • Strong organizational and time management skills • Proficient in software applications including Excel, Word, PowerPoint, banking systems, transaction monitoring/case management software • Experience writing SAR and alert/case narratives • Experience conducting and interpreting Lexis Nexis and Negative News Searches

🏖️ Benefícios

• Medical coverage • Dental coverage • Vision coverage • 401(k) plan with generous employer match • Employee stock purchase plan • Generous Paid Time Off policy • Paid parental leave and adoption assistance • Wellness Program including free annual health screenings and coaching