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NALA

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11 - 50 funcionários

Fundada em 2019

📦 Logística

💼 Consultoria

📣 Marketing

Logistics • Consulting • Marketing

A NALA é um aplicativo internacional de transferência de dinheiro que facilita transferências rápidas, confiáveis e seguras do Reino Unido, EUA e Europa para diversos países africanos, incluindo Tanzânia, Quênia, Nigéria, Uganda, Gana, entre outros. Com mais de 500. 000 usuários confiáveis, a NALA oferece algumas das taxas de câmbio mais competitivas do mercado e permite o gerenciamento financeiro em tempo real através do seu aplicativo móvel amigável. Conhecida por sua transparência e atendimento ao cliente excepcional, a NALA garante que 95% de suas transferências sejam entregues em minutos, atendendo especialmente à diáspora global. A empresa também se integra com grandes plataformas de pagamento como Google Pay e Apple Pay, aumentando a conveniência para os usuários.

Descrição

• Conduzir investigações complexas sobre atividades suspeitas e clientes de alto risco, abrangendo produtos e jurisdições • Responder a exames regulatórios, auditorias internas e revisões de parceiros com documentação precisa e dentro dos prazos • Supervisionar e concluir SARs escalados, apoiando os oficiais responsáveis na submissão de relatórios regulatórios • Gerenciar solicitações de LEA e respostas a ordens judiciais em conformidade com leis locais e políticas de dados • Treinar e orientar a equipe 2LOD e novas contratações sobre frameworks de escalonamento e técnicas de investigação • Realizar análises detalhadas de transações para apoiar o refinamento de regras de risco e o desenvolvimento de tipologias • Redigir e manter procedimentos operacionais claros e auditáveis (desk procedures) para as equipes 1LOD e 2LOD • Apoiar projetos e iniciativas ad hoc a pedido do Head of Compliance e do MLRO • Ministrar sessões de treinamento para aprimorar as competências da equipe remota 2LOD em padrões de escalonamento e investigação • Responder a consultas regulatórias e de parceiros dentro dos prazos exigidos e sem erros • Implementar matrizes atualizadas de escalonamento e decisão • Identificar e documentar três ou mais novas tipologias de atividade suspeita para uso interno e reporte a parceiros

🎯 Requisitos

• Experiência comprovada em investigações de crimes financeiros, incluindo manejo de SAR/STR e desenvolvimento de tipologias • Sólido conhecimento prático de CDD, EDD, screening de sanções e regulamentações AML em jurisdições de alto risco • Experiência no gerenciamento de solicitações de LEA e no tratamento de correspondência legal confidencial • Capacidade de interpretar padrões complexos de transações e avaliar o risco de crime financeiro • Tomada de decisão confiante e documentação clara das justificativas • Experiência em empresas de transferência internacional de dinheiro (international money transfer business) • Experiência anterior em treinamento ou mentoria de investigadores juniores (diferencial) • Experiência com exames regulatórios ou preparação para auditorias internas em fintechs ou instituições financeiras (diferencial)

🏖️ Benefícios

• 35 dias de folga: 27 dias mais 8 feriados (aplicável para quem está baseado no Reino Unido) • Licença no mês do aniversário: um dia adicional de folga durante o mês do aniversário • Licença parental estendida: 16 semanas com pagamento integral para o cuidador primário e 4 semanas com pagamento integral para o cuidador secundário após o período de experiência • Previdência aprimorada: esquema de pensionamento via salary sacrifice pela Penfold • Global Workspace: acesso a locais WeWork em todo o mundo • Orçamento anual de aprendizagem e desenvolvimento de US$ 1.000 • Modelo híbrido para quem frequenta o escritório de Londres: quatro dias por semana • Lanches temáticos e almoço às sextas para funcionários do escritório de Londres • Eventos sociais mensais para funcionários do escritório de Londres • Café estilo barista gratuito para funcionários do escritório de Londres