Vice President, BSA/AML Operations – Cases

🕒 Agosto 28

🌵 Arizona, Kentucky, +4 estados a mais – Remoto

🌵 Arizona – Remote 🐎 Kentucky – Remote 🚗 Michigan – Remote 🔔 Pennsylvania – Remote 🗿 South Dakota – Remote 🎸 Tennessee – Remote

💵 $125.000 - $208.000 / ano

⏰ Tempo Integral

🔴 Especialista

👔 Vice-presidente

👻 Score fantasma 14%

O que significa: quão provável esta vaga está aberta sem contratação ativa.Como ler: 60% ou mais significa que achamos que é uma vaga fantasma. Pontuações mais baixas preocupam menos.Como pontuamos: tempo em aberto, republicações, vagas abertas vs tamanho do time, rapidez para fechar vagas, e se o salário está divulgado.Observação: é uma estimativa de dados públicos, não um julgamento da empresa. Vagas reais podem ter pontuação alta, então use como uma dica, não como um fato.

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Pathward

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1001 - 5000 funcionários

🛡️ Seguros

💼 Consultoria

📦 Logística

Insurance • Consulting • Logistics

A Pathward é uma instituição financeira registrada federalmente que fornece uma infraestrutura bancária robusta, recursos tecnológicos comprovados por parceiros e colaboração dinâmica para auxiliar parceiros terceiros a oferecer programas bancários que atendam às demandas dos clientes. A empresa foca em fornecer uma variedade de soluções financeiras, incluindo emissão, aquisição, pagamentos digitais, soluções de crédito e soluções fiscais profissionais, entre outras. Além disso, a Pathward apoia o financiamento comercial através de capital de giro, financiamento de equipamentos, financiamentos estruturados e financiamento de prêmios de seguros. Comprometida com a inclusão financeira, a Pathward promove acesso e inovação financeira por meio de parcerias estratégicas, incluindo esforços para apoiar o crescimento de empréstimos para energias renováveis.

Descrição

• Lead, execute, and oversee Pathward’s Suspicious Activity Monitoring (SAM) case investigation function • Provide senior-level management over investigation, documentation, and disposition of escalated cases • Provide direct oversight of managers responsible for SAM case investigations, enhanced due diligence, and escalation activities • Oversee cases generated through Actimize, FCRM transaction monitoring systems, and manual referrals • Manage case volumes, aging, investigation quality, regulatory responsiveness, SLAs, and quality standards • Partner with Compliance, Technology, Data Analytics, Program Management, and Assurance functions • Support development, implementation, and maintenance of BSA/AML policies, procedures, and controls • Oversee customer due diligence, sanctions screening, AML and sanctions screening, and suspicious activity reporting where applicable • Participate in BSA/AML risk assessments across products, services, customers, and geographic locations • Ensure investigations are investigated, documented, and dispositioned according to policies, procedures, and regulations • Maintain accountability for SAM case dispositions, suspicious activity identification, SAR referrals, CTR accuracy and timeliness, and EDD escalations • Ensure timely responses to 314(a) requests, law enforcement inquiries, subpoenas, and regulatory requests • Develop, maintain, and report KRIs and KPIs to management committees and the Board • Translate operational data into risk-focused narratives for senior management and Board oversight • Lead root cause analysis, identify control gaps, and recommend risk-based remediation • Partner on SAM rule tuning, alert quality, false positives, risk coverage, and governance of system enhancements • Develop and authorize corporate and organizational policies • Maintain current SAM policies, procedures, and investigation standards • Establish training, quality assurance, and mentorship frameworks for managers and analysts • Promote accountability, consistency, and continuous improvement across SAM Case Operations

🎯 Requisitos

• Bachelor’s degree required • Advanced degree or professional certifications (e.g., CAMS) preferred • Extensive experience in BSA/AML operations, financial crimes investigations, and SAM programs within a regulated financial institution • Demonstrated leadership experience managing managers and large investigative teams • Strong working knowledge of Actimize, FCRM, and enterprise transaction monitoring systems • Proven ability to engage effectively with regulators, auditors, and senior leadership • Exceptional analytical, communication, and organizational skills

🏖️ Benefícios

• Annual performance-based incentive opportunity • Health insurance • 401(k) retirement benefits • Life insurance • Disability benefits • Paid time off • Comprehensive benefits package for eligible employees