Oficial de Cumplimiento, México

🕒 Outubro 13

🇲🇽 México – Remoto

⏰ Tempo Integral

🟢 Júnior

🟡 Pleno

🚔 Conformidade

🚫👨‍🎓 Sem graduação necessária

👻 Score fantasma 10%

O que significa: quão provável esta vaga está aberta sem contratação ativa.Como ler: 60% ou mais significa que achamos que é uma vaga fantasma. Pontuações mais baixas preocupam menos.Como pontuamos: tempo em aberto, republicações, vagas abertas vs tamanho do time, rapidez para fechar vagas, e se o salário está divulgado.Observação: é uma estimativa de dados públicos, não um julgamento da empresa. Vagas reais podem ter pontuação alta, então use como uma dica, não como um fato.

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Ripio

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201 - 500 funcionários

💼 Consultoria

📦 Logística

💸 Finanças

Consulting • Logistics • Finance

Na Ripio, há 8 anos construímos produtos financeiros baseados em Blockchain. Como uma das primeiras empresas cripto da América Latina, focamos em desenvolver e fortalecer a nova economia digital, oferecendo alternativas financeiras às soluções bancárias tradicionais para alcançar todos os segmentos da população.

Descrição

• Aceptar la designación como Representante Encargada de Cumplimiento para la entidad del grupo en México • Liderar la ejecución del programa PLD/FT local y la relación con el SAT y la UIF • Preparar avisos mensuales, por sospecha y de actualización del padrón en el SPPLD • Armar XML, validar umbrales y conservar acuses • Realizar debida diligencia de clientes y contrapartes B2B • Gestionar e investigar alertas de monitoreo transaccional fiat y blockchain y escalar los casos correspondientes • Controlar la captura y conservación de datos de Travel Rule • Dar soporte en la actualización del Manual PLD/FT, la EBR, la capacitación y los planes de remediación • Atender requerimientos del SAT/UIF, visitas de verificación y auditorías externas • Usar herramientas de IA generativa para analizar normativa, revisar documentación y automatizar tareas operativas de compliance

🎯 Requisitos

• Al menos 2 a 3 años de experiencia en PLD/FT en México, preferentemente en sujetos obligados de Actividades Vulnerables (LFPIORPI) • Estar radicado en México • Contar con RFC y e.firma vigentes para aceptar la designación en el portal SPPLD • Certificación UIF vigente y experiencia previa como oficial o encargado de cumplimiento (deseable) • Experiencia en activos virtuales o fintech • Conocimiento sólido y actualizado de LFPIORPI, su Reglamento, las Reglas de Carácter General aplicables y el Acuerdo 115/2026 • Experiencia comprobable en el armado y envío de avisos al SAT por el portal SPPLD, incluidos avisos mensuales, avisos en ceros, avisos por sospecha y manejo de formatos XML • Manejo de bases de datos y Excel avanzado • Uso de herramientas de monitoreo transaccional y de case management • Experiencia en debida diligencia: KYC/KYB, beneficiario controlador, PEPs y screening de listas • Criterio para validar resultados de herramientas de IA generativa y resguardar información confidencial

🏖️ Benefícios

• Trabajá 100% remoto desde cualquier rincón del país y durante tres meses desde cualquier parte del mundo • Vacaciones extendidas con días hábiles • Prepaga de primer nivel para vos y tu familia • Tarjeta de almuerzo mensual • Ayuda para los gastos de conectividad • Cursos de idiomas • Capacitaciones internas con especialistas del mundo cripto y áreas clave • Presupuesto para capacitaciones externas • Bonos según performance y resultados de negocio • Una semana free en las fiestas de fin de año • Un día off en tu cumple