FIU Analyst

🕒 Julho 20

🏈 Alabama, Colorado, +5 estados a mais – Remoto

🏈 Alabama – Remote ⛰️ Colorado – Remote 🐊 Florida – Remote 🌲 North Carolina – Remote 🌴 South Carolina – Remote 🤠 Texas – Remote ⚔️ Virginia – Remote

💵 $49.863 - $79.653 / ano

⏰ Tempo Integral

🟡 Pleno

🟠 Sênior

🧐 Analista

👻 Score fantasma 19%

O que significa: quão provável esta vaga está aberta sem contratação ativa.Como ler: 60% ou mais significa que achamos que é uma vaga fantasma. Pontuações mais baixas preocupam menos.Como pontuamos: tempo em aberto, republicações, vagas abertas vs tamanho do time, rapidez para fechar vagas, e se o salário está divulgado.Observação: é uma estimativa de dados públicos, não um julgamento da empresa. Vagas reais podem ter pontuação alta, então use como uma dica, não como um fato.

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SouthState Bank

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1001 - 5000 funcionários

🏦 Bancário

💸 Finanças

💳 Fintech

Banking • Finance • Fintech

O SouthState Bank é uma instituição financeira que oferece uma ampla gama de produtos e serviços bancários. Ela fornece soluções de banco pessoal, como contas correntes e de poupança, cartões de crédito, e serviços de banco online e móvel. O banco também oferece opções de empréstimo, incluindo empréstimos pessoais, hipotecas e linhas de crédito com garantia imobiliária. Além disso, o SouthState Bank oferece serviços de investimento, como planejamento financeiro e de aposentadoria. Para empresas, ele oferece serviços de banco para pequenas e médias empresas, incluindo empréstimos, linhas de crédito e gestão de fluxo de caixa. Também oferecem serviços de gestão de patrimônio para clientes pessoais e corporativos.

Descrição

• Analyze accounts for unusual or suspicious activity using reports and alerts from the bank’s anti-money laundering system • Process alerts and determine whether to clear or escalate them for further investigation • Conduct account investigations and research to address irregularities and determine whether escalation is warranted • Support determinations with evidence and document findings in an organized manner • Record findings in a centralized case management system • Communicate with Bank personnel and management regarding CDD/EDD deficiencies • Escalate suspected fraudulent or unusual activity by submitting an Unusual Activity Referral Form • Maintain proficiency in BSA/AML and/or fraud compliance • Adhere to SouthState Bank policies, procedures, confidentiality policy, code of ethics, and BSA/AML/OFAC requirements • Perform other duties assigned according to the needs of the bank

🎯 Requisitos

• Minimum of 5 years banking experience in a BSA/AML Analyst position in a financial institution • Experience monitoring, reviewing, and analyzing account activity to identify fraud or suspicious activity • Experience conducting investigations and enhanced due diligence at an advanced level • Knowledge and understanding of BSA/AML regulations • Familiarity with AML monitoring systems and commercial research databases • Strong understanding of bank operations, banking systems, teller transactions, and customer transactions • Bachelor’s degree preferred • CAMS and/or CAFP preferred • Strong critical thinking, analytical, problem-solving, research, organizational, oral and written communication skills • Proficiency with Microsoft Outlook, Word, Excel, PowerPoint, and other software as needed • Ability to read, analyze, and interpret Federal and State banking regulations related to the Bank Secrecy Act and anti-money laundering • Must be able to work at a computer or standing in a confined area for at least four hours each workday • Must be able to use hands and fingers for computer data entry or answer phones throughout most of an eight-hour shift • Must be able to hear and communicate with coworkers and customers • Must be able to function in a professional business office environment • Must be willing to function as a team member and demonstrate commitment to SouthState Bank’s mission and goals

🏖️ Benefícios

• Remote/telecommuting work arrangement • Secure home office environment and reliable private internet connection required for telecommuting • Reasonable accommodations for individuals with disabilities • Required annual compliance training • System-specific and FIU/financial crimes training • Travel for meetings as needed