Analista de Compliance

🔥 33 minutos atrás

🇧🇷 Brasil – Remoto

⏰ Tempo Integral

🟠 Sênior

🔴 Especialista

🚔 Conformidade

👻 Score fantasma 10%

O que significa: a chance de ninguém estar realmente contratando para esta vaga.Como ler: 60% ou mais significa que achamos que é uma vaga fantasma. Pontuações mais baixas preocupam menos.Como pontuamos: tempo em aberto, republicações, vagas abertas vs tamanho do time, rapidez para fechar vagas, e se o salário está divulgado.Observação: é uma estimativa de dados públicos, não um julgamento da empresa. Vagas reais podem ter pontuação alta, então use como uma dica, não como um fato.

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Turing

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1001 - 5000 funcionários

Fundada em 2018

💼 Consultoria

📦 Logística

📣 Marketing

Consulting • Logistics • Marketing

O recrutamento tradicional não foi feito para o mundo atual orientado a software. O modelo antigo é simplesmente lento demais, não permite uma avaliação profunda e tira o controle e a autonomia das suas mãos. Por isso, criamos a Turing, com os desenvolvedores e times mais rigorosamente avaliados do mundo, conectados por AI. A Turing conecta engenheiros de classe mundial a empresas para ajudar ambos a alcançar seus respectivos objetivos de carreira e de negócios.

Descrição

• Analisar e decidir casos de KYC e verificação de identidade em múltiplas regiões, incluindo verificação de documentos, prova de vida e validação cruzada de dados • Tomar decisões independentes sobre casos ambíguos e de alto risco, escalando os casos apropriados com recomendações • Detectar e agir contra técnicas de falsificação, manipulação, identidade sintética, roubo de identidade e personificação • Conduzir e resolver análises de sanções, verificações de PEP e pesquisas de mídia negativa • Liberar falsos positivos e escalar correspondências verdadeiras no âmbito do framework de AML • Aplicar frameworks de AML e risco de forma consistente e documentar a justificativa para cada decisão • Auditar casos de verificação concluídos quanto à precisão, erros e desvios de políticas • Conduzir e contribuir para sessões de calibração, acompanhar tendências de precisão e erros e fornecer feedback aos revisores • Transformar descobertas de QA em atualizações de políticas, correções de processos, treinamentos direcionados e melhorias mensuráveis • Identificar tendências emergentes de fraude e lacunas de controle para as lideranças de políticas e operações • Aprimorar playbooks de verificação, árvores de decisão e padrões de documentação • Redigir documentação clara dos casos e orientações para revisores

🎯 Requisitos

• Mais de 7 anos de experiência em KYC, AML, verificação de identidade, trust and safety ou operações de prevenção a fraudes • Sólido conhecimento prático de verificação de documentos e técnicas de fraude de identidade em múltiplas regiões • Conhecimento profissional de screening de sanções, verificações de PEP e frameworks de AML • Experiência em quality assurance de KYC, incluindo auditoria de casos de verificação, amostragem de decisões, identificação de erros ou desvios de políticas e fornecimento de feedback aos revisores • Familiaridade com frameworks e métricas de QA, incluindo índices de precisão, categorização de erros, sessões de calibração e análise de causa-raiz • Capacidade de transformar descobertas de QA em melhorias de processos ou treinamentos • Experiência com plataformas de KYC/IDV, como Onfido, Jumio, Persona, Sumsub, Veriff ou similares • Experiência com ferramentas de screening, como World-Check, ComplyAdvantage ou LexisNexis • Excelente capacidade de julgamento e atenção aos detalhes • Capacidade de tomar decisões independentes em casos ambíguos • Excelentes habilidades de comunicação escrita para documentação de casos e comunicação com profissionais de diferentes culturas • Disponibilidade para trabalhar em um ambiente remoto, dinâmico e de alto volume • Certificação relevante, como CAMS, CFE ou credencial equivalente em AML/fraude, será considerada um diferencial • Experiência na criação ou expansão de uma função de KYC/QA será considerada um diferencial • Conhecimento de regimes globais de identidade e privacidade de dados, incluindo o GDPR, será considerado um diferencial • Conhecimento de verificações de direito ao trabalho ou elegibilidade de prestadores de serviços será considerado um diferencial • Facilidade para trabalhar com dados, dashboards, amostras e tendências de fraude e qualidade será considerada um diferencial

🏖️ Benefícios

• Modelo remote-first e atuação global em diferentes fusos horários • Oportunidade de trabalhar na fronteira da IA com os principais laboratórios de IA • Oportunidade de contribuir para pesquisas de ponta em IA e apresentar o trabalho em conferências como ICLR, ICML e NeurIPS • Oportunidade de levar inovações de IA de fronteira para desafios empresariais • Colaboração com profissionais excepcionais de empresas líderes de tecnologia • Ambiente com velocidade de startup, autonomia e impacto • Empresa que oferece oportunidades iguais e promove um ambiente de trabalho diverso e inclusivo

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