Diretor(a) Adjunto(a) de Compliance e MLRO

🔥 22 minutos atrás

🇧🇷 Brasil – Remoto

⏰ Tempo Integral

🟢 Júnior

🟡 Pleno

🚔 Conformidade

👻 Score fantasma 10%

O que significa: a chance de ninguém estar realmente contratando para esta vaga.Como ler: 60% ou mais significa que achamos que é uma vaga fantasma. Pontuações mais baixas preocupam menos.Como pontuamos: tempo em aberto, republicações, vagas abertas vs tamanho do time, rapidez para fechar vagas, e se o salário está divulgado.Observação: é uma estimativa de dados públicos, não um julgamento da empresa. Vagas reais podem ter pontuação alta, então use como uma dica, não como um fato.

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Wirex

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201 - 500 funcionários

Fundada em 2014

💳 Fintech

🌐 Web 3

🏦 Bancário

💰 Series B em 2021-12

Fintech • Web 3 • Banking

A Wirex é uma empresa de tecnologia financeira que oferece uma gama de serviços para gerenciar criptomoedas e ativos financeiros tradicionais. Estabelecida em 2014, a Wirex já apoiou mais de 6 milhões de clientes em todo o mundo e processou transações que ultrapassam $20 bilhões. Oferece produtos como o cartão Wirex, que permite aos usuários ganhar até 8% de recompensas Cryptoback™ em transações, e as X-Accounts, que oferecem até 16% de juros em certas moedas. A plataforma da Wirex suporta vários ativos digitais e stablecoins, proporcionando um meio seguro e simples de ganhar, negociar e gerenciar dinheiro no ecossistema Web3. Além disso, a Wirex oferece uma ponte cross-chain gratuita e instantânea para stablecoins e criptomoedas, além de oferecer a capacidade única de emprestar stablecoins começando a partir de 0% de APR. A empresa está comprometida em ser pioneira em inovações de pagamento global e oferece uma infraestrutura robusta para gestão de ativos digitais, atendendo tanto a necessidades individuais quanto institucionais.

Descrição

• Apoiar a gestão diária do programa de AML/CFT/CPF da DA Labs, das obrigações regulatórias previstas na legislação de El Salvador e dos requisitos de conformidade da licença DASP • Apoiar o programa de AML/CFT/CPF em conformidade com os requisitos da CNAD e a legislação de El Salvador, incluindo avaliações periódicas de risco • Garantir o monitoramento eficaz de transações, a manutenção de registros e a escalada de atividades suspeitas • Preparar e enviar comunicações de operações suspeitas (STRs) à CNAD dentro dos prazos, mantendo estrita confidencialidade • Atuar como ponto de contato regulatório alternativo para a CNAD e outras autoridades supervisoras de El Salvador • Monitorar, interpretar e orientar sobre mudanças regulatórias que afetem prestadores de serviços de ativos digitais em El Salvador • Apoiar o Head de Compliance em exames, inspeções e consultas regulatórias • Preparar e apresentar relatórios de AML/CFT ao Head de Compliance, à liderança sênior e, quando necessário, à CNAD • Participar de comitês de risco e compliance, reportando riscos de crimes financeiros e mudanças regulatórias • Manter registros completos de compliance conforme a legislação de AML de El Salvador, incluindo retenção mínima de 15 anos • Supervisionar a análise e a escalada de alertas de monitoramento de transações • Conduzir investigações sobre atividades potencialmente suspeitas e determinar a necessidade de envio de comunicações • Manter total confidencialidade sobre o envio de STRs, em conformidade com as proibições de tipping-off • Apoiar a elaboração e aplicação de treinamentos de AML/CFT/CPF para funcionários e prestadores de serviço • Promover uma cultura de compliance, conduta ética e conscientização regulatória • Apoiar os processos de KYC/CDD/EDD e garantir que os procedimentos de onboarding atendam aos padrões da CNAD • Auxiliar na análise de prestadores de serviços terceirizados e fornecedores segundo padrões de compliance e due diligence • Colaborar com a equipe global de Risco e Compliance da Wirex para alinhar as operações locais às políticas e aos controles do grupo • Reportar-se ao Head de Compliance e MLRO

🎯 Requisitos

• Mínimo de 2 anos de experiência relevante em compliance de AML/CFT/CPF, prevenção a crimes financeiros ou compliance regulatório em fintechs, ativos digitais, serviços financeiros ou setores regulados • Ensino superior completo em Direito, Finanças, Administração, Compliance ou área relacionada • Certificação profissional em AML/CFT: certificação ACAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist) ou FIBA obrigatória; CAMS-FCI ou equivalente será aceita • Conhecimento aprofundado dos aspectos financeiros, operacionais, comerciais e jurídicos de empresas de ativos digitais ou pagamentos • Familiaridade com as regulamentações da CNAD, o marco regulatório de ativos digitais de El Salvador e os requisitos aplicáveis de AML/CFT/CPF • Espanhol nativo ou fluente (escrito e falado) — essencial; proficiência em inglês será considerada um diferencial • Capacidade de trabalhar de forma independente, com forte perfil analítico e atenção aos detalhes • Comunicação profissional e colaborativa, com capacidade de interagir com reguladores, stakeholders seniores e equipes operacionais • É obrigatório ter contrato de trabalho com a DA Labs, S.A.S. de C.V. (entidade salvadorenha) • Todas as contratações estão condicionadas à conclusão satisfatória de triagem pré-admissional e verificações de antecedentes; essas verificações são obrigatórias

🏖️ Benefícios

• Horário de trabalho flexível, com opções de trabalho híbrido • Auxílio anual para treinamentos e suporte ao desenvolvimento profissional • Apoio financeiro para certificações profissionais relevantes • Oportunidades de crescimento profissional em um grupo inovador de FinTechs com atuação regulada globalmente

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