Analista de Compliance

Vaga não está no LinkedIn

🕒 Setembro 24

🇧🇷 Brasil – Remoto

⏰ Tempo Integral

🟡 Pleno

🟠 Sênior

🚔 Conformidade

👻 Score fantasma 13%

O que significa: a chance de ninguém estar realmente contratando para esta vaga.Como ler: 60% ou mais significa que achamos que é uma vaga fantasma. Pontuações mais baixas preocupam menos.Como pontuamos: tempo em aberto, republicações, vagas abertas vs tamanho do time, rapidez para fechar vagas, e se o salário está divulgado.Observação: é uma estimativa de dados públicos, não um julgamento da empresa. Vagas reais podem ter pontuação alta, então use como uma dica, não como um fato.

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H&W Publishing

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11 - 50 funcionários

📣 Marketing

🤝 B2B

Marketing • B2B

A H&W Publishing é uma holding com sede nos Estados Unidos, focada em marketing de resposta direta. A empresa se descreve como uma holding inovadora, especializada em direct response marketing, e está listada no LinkedIn na categoria Marketing Services. A H&W Publishing provavelmente administra ou investe em empresas de marketing e oferece serviços voltados a campanhas orientadas por performance e focadas em gerar respostas dos clientes.

Descrição

• Conduzir análises de KYC/KYB e onboarding de afiliados, validando documentos, identidade e dados cadastrais, societários e bancários. • Identificar inconsistências, divergências de titularidade e sinais de fraude, solicitando informações complementares quando necessário. • Realizar due diligence e análises de risco, documentando evidências e decisões e escalonando ao Jurídico os casos necessários. • Apoiar a definição dos critérios de aprovação, reprovação, risco e exceção da plataforma. • Estruturar controles internos, procedimentos e checklists, acompanhando exceções e não conformidades. • Estruturar KPIs, KRIs e relatórios gerenciais de Compliance, risco e fraude. • Propor melhorias e automações nos processos. • Apoiar a criação de políticas internas de Compliance, atuando junto a Jurídico, Produto, Tecnologia e Financeiro. • Compreender a plataforma, o modelo de afiliados, os fluxos de onboarding e os principais riscos nos primeiros 30 dias. • Conduzir com autonomia as análises de KYC/KYB e risco e contribuir para a definição dos critérios de análise e escalonamento até 60 dias. • Estruturar os controles básicos da área e implementar os primeiros indicadores até 90 dias.

🎯 Requisitos

• Experiência em plataformas de afiliados, marketplaces, fintechs, meios de pagamento ou empresas de tecnologia. • Experiência com pagamentos e análise de risco transacional. • Experiência com due diligence, análise documental, validação cadastral e onboarding. • Experiência com ferramentas de KYC/KYB, validação de identidade ou prevenção a fraudes. • Experiência com KPIs, KRIs, dashboards e relatórios gerenciais. • Inglês intermediário. • Ensino superior completo em Administração, Contabilidade, Economia, Direito ou áreas correlatas. • Conhecimento de AML/PLD e prevenção a fraudes. • Conhecimento de SQL, Power BI, Looker ou ferramentas similares. • Experiência com automação de processos e uso de IA em rotinas de Compliance.

🏖️ Benefícios

• Horário flexível • Plano de carreira • PLR

📊 Verifique sua pontuação de currículo para esta vaga

Melhore suas chances de conseguir uma entrevista verificando sua pontuação de currículo antes de se candidatar.

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