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CadRemit

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1 - 10 Mitarbeiter

Gegründet 2023

💳 Fintech

🛍️ eCommerce

🏦 Bankwesen

Fintech • eCommerce • Banking

CadRemit ist eine Geldtransfer-App, die es Nutzern ermöglicht, Geld sofort zwischen Nordamerika und Nigeria zu überweisen. Mit über 10. 000 Nutzern bietet CadRemit wettbewerbsfähige Wechselkurse für Währungsumrechnungen und erlaubt Transaktionen in CAD, USD und Naira. Die Plattform bietet verschiedene Methoden für Geldtransfers, einschließlich Zelle® und ACH, und erleichtert die Zahlung von Studiengebühren an kanadische Schulen, um ein nahtloses grenzüberschreitendes Finanzerlebnis zu gewährleisten.

Beschreibung

• Überprüfung von Kundentransaktionen auf ungewöhnliche, verdächtige oder risikoreiche Muster • Überwachung von Zuflüssen und Abflüssen über Wallets, Bankkonten, Karten und virtuelle Konten • Identifizierung von Warnsignalen wie: Strukturierung/Smurfing, schnelle Geldbewegungen, mehrere fehlgeschlagene Transaktionen, volumenstarke Überweisungen, die nicht zum Kundenprofil passen, Missbrauch von Drittmittelfinanzierung, Geschwindigkeitsanomalien, geografische Inkonsistenzen • Eskalation verdächtiger Aktivitäten zur weiteren Untersuchung • Erstellung interner Verdachtsmeldungen (Suspicious Activity Reports, SARs), wenn erforderlich • Prüfung von Onboarding-Dokumenten und Verifikation von Identitätsnachweisen • Durchführung erweiterter Sorgfaltsprüfungen (Enhanced Due Diligence, EDD) für risikoreiche Nutzer • Überprüfung der Herkunft von Mitteln / des Vermögens (Source of Funds / Source of Wealth) • Sicherstellung, dass Kundenprofile vollständig und aktuell sind • Bearbeitung von Betrugsbeschwerden von Zahlungsabwicklern, Banken und Kunden • Sammlung von Beweismitteln zur Verteidigung bei Chargebacks • Auswertung von Geräteinformationen, IP-Logs und Transaktionsspuren • Beantwortung von Partneranfragen innerhalb definierter SLA-Zeiten • Screening von Nutzern gegen Sanktionslisten und Identifizierung politisch exponierter Personen (PEPs) • Verwaltung von False Positives und Sicherstellung der Übereinstimmung der Abläufe mit internen AML-Richtlinien

🎯 Anforderungen

• Bachelorabschluss in Rechtswissenschaften, Finanzen, Rechnungswesen, Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft oder einem verwandten Fachbereich • 1–3 Jahre Erfahrung in Compliance, AML, Betrugs- oder Risikomanagement (idealerweise in FinTech oder Bankwesen) • Fundierte Kenntnisse der AML/CFT-Vorschriften, KYC, CDD, EDD und Betrugsermittlung • Erfahrung in Transaktionsüberwachung, Erkennung verdächtiger Aktivitäten und Chargeback-Bearbeitung • Verständnis von Zahlungssystemen wie ACH, Wire, SEPA, Interac • Vertrautheit mit Compliance- und Fraud-Tools • Sicherer Umgang mit Excel/Google Sheets für Datenprüfung und -analyse • Ausgeprägte analytische, investigative und Risikoabschätzungsfähigkeiten • Fähigkeit, strikte SLA-Zeiten einzuhalten und Eskalationen effektiv zu managen • Hohe Detailgenauigkeit, Kommunikationsstärke, Vertraulichkeit und Verantwortungsbewusstsein • Compliance-Zertifizierungen sind von Vorteil

🏖️ Vorteile

• Mitarbeit in einem FinTech-Unternehmen, das Innovationen im Bereich grenzüberschreitender Zahlungen vorantreibt • Teil eines Teams, das sich Sicherheit, Compliance und Risikomanagement verschrieben hat • Möglichkeit zur beruflichen Weiterentwicklung und fachlichen Weiterbildung • Vollständig remote-Position mit Flexibilität, von überall aus zu arbeiten