Compliance-Analyst / Senior Compliance-Analyst (Sonderermittlungen)

🔥 vor 17 Minuten

🇪🇺 Europa – Remote

⏰ Vollzeit

🟠 Senior

🚔 Compliance

👻 Geisterscore 11%

Was es bedeutet: wie wahrscheinlich diese Stelle offen bleibt, ohne dass aktiv eingestellt wird.So liest du es: 60 % oder höher heißt, wir halten das für einen Geisterjob. Niedrigere Werte sind weniger bedenklich.Wie wir werten: Dauer offen, Neuveröffentlichungen, offene Stellen vs Teamgröße, wie schnell Stellen geschlossen werden, und ob ein Gehalt angegeben ist.Hinweis: eine Schätzung aus öffentlichen Daten, kein Urteil über das Unternehmen. Echte Stellen können hoch punkten, nutze es also als Hinweis, nicht als Fakt.

Jetzt Bewerben

Ähnliche Remote-Jobs finden

E-Mail-Benachrichtigung für neue Jobs einrichten

📊 Überprüfen Sie Ihre Lebenslauf-Bewertung für diese Stelle

Verbessern Sie Ihre Chancen auf ein Vorstellungsgespräch, indem Sie Ihre Lebenslauf-Bewertung vor der Bewerbung überprüfen.

Lebenslauf hochladen

OKX

WebsiteLinkedInAlle Stellen

1001 - 5000 Mitarbeiter

Gegründet 2017

₿ Crypto

🌐 Web 3

💳 Fintech

Crypto • Web 3 • Fintech

OKX ist eine umfassende Krypto-Plattform, die eine breite Palette an Services bietet, darunter eine dezentrale Börse (DEX) für einfaches Kaufen und Handeln von Krypto. Nutzer können Vermögenswerte schnell und gebührenfrei konvertieren und erhalten Zugang zu leistungsstarken Trading-Tools sowie tiefer Liquidität – für individuelle Strategien oder Block Trades. Die Plattform unterstützt verschiedene Zahlungsmethoden wie Visa und Mastercard und ermöglicht on-chain Erträge durch die Nutzung des X Layer-Netzwerks. OKX ist sowohl für Einsteiger als auch für professionelle Trader konzipiert und bietet institutionellen Kunden spezialisierte Services wie OTC-Liquiditätsnetzwerke, Managed Trading und umfassende API-Konnektivität. Darüber hinaus fördert OKX ein lebendiges Web3-Ökosystem mit Tools für Entwickler und einer großen Bandbreite unterstützter DApps, um Innovation und Kreativität im digitalen Raum zu unterstützen. OKX Ventures unterstreicht zudem das Engagement des Unternehmens für Wachstum und Community-Einbindung innerhalb des Krypto-Ökosystems.

Beschreibung

• Führen Sie eingehende Ermittlungen zu komplexen AML-Fällen durch und stellen Sie eine gründliche Analyse sowie die Einhaltung regulatorischer Anforderungen sicher, indem Sie Blockchain-Transaktionen untersuchen, um verdächtige oder illegale Aktivitäten wie Geldwäsche und andere Straftaten nachzuverfolgen und zu identifizieren • Analysieren Sie Daten, um Prozesslücken und Optimierungsmöglichkeiten zu erkennen, und arbeiten Sie mit Compliance, Training und anderen FIU-Stakeholdern zusammen, um Maßnahmen zur Risikominderung zu empfehlen und Prozesslücken zu schließen • Bewerten Sie die Anforderungen an das AML-Transaktionsmonitoring und die Meldung verdächtiger Aktivitäten für alle relevanten Länder • Arbeiten Sie mit externen Partnern zusammen, darunter Finanzinstitute, Behörden und Blockchain-Unternehmen, um Erkenntnisse und Informationen auszutauschen • Arbeiten Sie eng mit Strafverfolgungsbehörden, Aufsichtsbehörden und Legal-Teams zusammen, um Erkenntnisse und Beweismittel für strafrechtliche Ermittlungen bereitzustellen • Verfolgen Sie Änderungen in der Kryptowährungsbranche, bei Trends der Finanzkriminalität und bei regulatorischen Anforderungen, um deren Auswirkungen auf das Transaktionsmonitoring zu bewerten • Unterstützen Sie die Schulung des Teams und den Wissensaustausch und fördern Sie ein kollaboratives Umfeld, das auf kontinuierliches Lernen und berufliche Weiterentwicklung ausgerichtet ist

🎯 Anforderungen

• 3–5 Jahre direkte und fundierte technische Erfahrung in BSA/AML-Ermittlungen und -Operations sowie in einschlägigen Bereichen der Finanzkriminalität, des Transaktionsmonitorings und der Ermittlungen • Nachgewiesene Kenntnisse der globalen BSA/AML- und KYC-Vorschriften sowie der Umsetzung von Risiken und Kontrollen • Ausgeprägtes Verständnis der Blockchain-Technologie, von Kryptowährungsprotokollen und dezentralen Netzwerken • Erfahrung in einem dynamischen Arbeitsumfeld sowie nachweisliche Fähigkeit, Fristen einzuhalten • Eigenmotivation, ausgeprägtes kritisches Denkvermögen und die Fähigkeit, selbstständig sowie in einem dezentral organisierten Team an vielfältigen Aufgaben zu arbeiten • Intuitiv, äußerst integer und sicher im Hinterfragen und Anfechten bestehender Vorgehensweisen • Sehr gute mündliche und schriftliche Kommunikations- sowie Präsentationsfähigkeiten • Sicher im Verfassen detaillierter Ermittlungsberichte und in der verständlichen Vermittlung komplexer technischer Erkenntnisse an nichttechnische Stakeholder • Erfahrung in der selbstständigen Arbeit sowie in der Zusammenarbeit mit Teammitgliedern aller Hierarchieebenen • Erste Berufserfahrung in einem multinationalen Unternehmen oder einer Matrixorganisation • Vertrautheit mit gängigen Tools für Transaktionsmonitoring und Meldewesen, beispielsweise Solidus Labs, Chainalysis oder Elliptic • Relevante Zertifizierungen in Blockchain-Technologie, digitaler Forensik oder Ermittlungen im Bereich Finanzkriminalität, beispielsweise CAMS oder CFCS, sind von Vorteil

🏖️ Vorteile

• Attraktives Gesamtvergütungspaket • Lern- und Weiterbildungsprogramme sowie Zuschüsse zu Bildungsmaßnahmen zur persönlichen und beruflichen Entwicklung • Verschiedene Teambuilding-Programme und Unternehmensveranstaltungen • Zuschüsse für Wellness- und Verpflegungsangebote • Umfassende Gesundheitsleistungen für Mitarbeitende und Angehörige • Weitere Vorteile, über die wir Ihnen im Laufe des Bewerbungsprozesses gerne mehr erzählen!