Compliance Analyst – Onboarding, Transaction Monitoring

🕒 vor 22 Tagen

🇬🇧 Vereinigtes Königreich – Remote

⏰ Vollzeit

🟡 Mittelstufe

🟠 Senior

🚔 Compliance

👻 Geisterscore 35%

Was es bedeutet: wie wahrscheinlich diese Stelle offen bleibt, ohne dass aktiv eingestellt wird.So liest du es: 60 % oder höher heißt, wir halten das für einen Geisterjob. Niedrigere Werte sind weniger bedenklich.Wie wir werten: Dauer offen, Neuveröffentlichungen, offene Stellen vs Teamgröße, wie schnell Stellen geschlossen werden, und ob ein Gehalt angegeben ist.Hinweis: eine Schätzung aus öffentlichen Daten, kein Urteil über das Unternehmen. Echte Stellen können hoch punkten, nutze es also als Hinweis, nicht als Fakt.

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Peratera

WebsiteLinkedInAlle Stellen

11 - 50 Mitarbeiter

Gegründet 2021

💳 Fintech

🤝 B2B

🔌 API

Fintech • B2B • API

Peratera ist ein in Großbritannien ansässiges EMI (Electronic Money Institution), das Geschäftskonten in mehreren Währungen und grenzüberschreitende Zahlungen für Unternehmen anbietet. Es bietet Konten in GBP, EUR, USD und über 12 weiteren Währungen, eine schnelle Kontoeröffnung (Konten können am selben Tag aktiviert werden, sobald die erforderlichen Unterlagen vorliegen) und Überweisungen in mehr als 160 Länder unter Nutzung von Netzwerken wie SWIFT, SEPA und Faster Payments. Peratera ist von der FCA zugelassen, schützt die Kundengelder bei regulierten Partnerbanken, bietet wettbewerbsfähige und transparente Devisenkurse und bietet eine einfache API zur Integration von Zahlungen, Berichterstattung und Cashflow-Automatisierung. Der Produkt- und Marketingfokus liegt auf digitalen Unternehmen einschließlich E-Commerce, Marktplätzen, Reisen, Import/Export und Freiberuflerplattformen, mit Funktionen, die auf hochvolumige Überweisungen, transparente Preisgestaltung und sichere Authentifizierung ausgelegt sind.

Beschreibung

• Conduct end-to-end KYB onboarding and due diligence for corporate customers • Review complex ownership structures, UBOs, directors and associated parties • Assess customers operating in fintech, payments, FX, financial services and other higher-risk sectors • Complete customer risk assessments and identify when EDD is required • Review source of funds/source of wealth and expected business/payment activity where appropriate • Conduct PEP, sanctions and adverse-media screening and escalate material concerns • Prepare clear onboarding summaries and recommendations for Compliance approval • Support periodic and trigger-based reviews of existing customers • Assist with transaction monitoring alerts, investigations and escalation of unusual activity • Work closely with Compliance, Operations and Commercial teams to resolve onboarding queries efficiently • Maintain accurate compliance records and ensure onboarding files meet internal and regulatory standards

🎯 Anforderungen

• Ideally 3–4 years' experience in KYC/KYB, onboarding or financial crime compliance • Strong preference for experience within an EMI, payment institution, fintech, FX or banking environment • Good understanding of AML/CTF, sanctions, PEPs, UBO identification and corporate structures • Ability to analyse information independently and clearly document compliance decisions • Experience reviewing international and higher-risk business customers • Experience with complex or higher-risk businesses, particularly in fintech, payments, FX, crypto or other financial services • Experience with compliance and screening tools such as ComplyAdvantage, Dow Jones, World-Check or similar • Good understanding of UK/EU AML requirements and regulatory expectations for EMIs and payment institutions • ACAMS, ICA or another relevant financial crime/compliance qualification

🏖️ Vorteile

• Competitive, market-aligned compensation • A meaningful role in a growing, FCA-authorised fintech • The opportunity to work with international B2B customers across payments, fintech and FX • Direct exposure to real-world compliance and financial crime challenges • A collaborative, international and distributed team • Remote-friendly setup with flexible working hours • A culture of ownership, trust and knowledge sharing