Director – Compliance

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🕒 vor 2 Monaten

🐊 Florida, Texas – Remote

🐊 Florida – Remote 🤠 Texas – Remote

⏰ Vollzeit

🔴 Experte

🚔 Compliance

🦅 H1B-Visum-Sponsor

Dieses Unternehmen hat in der Vergangenheit H1B-Visa gesponsert.

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Selene Finance LP

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501 - 1000 Mitarbeiter

Gegründet 2007

💸 Finanzen

🏠 Immobilien

Finance • Real Estate

Selene Finance LP ist ein spezialisierter Kreditdienstleister, der für seine herausragende Leistung im Management von Hypothekendarlehen bekannt ist. Das Unternehmen bietet ein umfassendes Spektrum an Dienstleistungen, darunter Kreditbearbeitung, Due Diligence Services und maßgeschneiderte Titellösungen. Mit einem starken Schwerpunkt auf Kundenservice bietet Selene Finance maßgeschneiderte Lösungen für Kreditnehmer an und sorgt so für hohe Zufriedenheitsraten. Es handelt sich um einen Equal Housing Lender, der in mehreren US-Bundesstaaten operiert und Ressourcen sowie Fachwissen in der Hypothekenbranche bereitstellt.

Beschreibung

• Develop and execute enterprise fraud and AML strategies aligned with regulatory requirements and organizational risk appetite. • Provide leadership and oversight of fraud and AML compliance frameworks, policies, and internal controls. • Advise executive leadership on emerging fraud risks, regulatory developments, and program enhancements. • Oversee fraud monitoring systems, analytics, and reporting to ensure effective detection and mitigation. • Evaluate fraud trends and recommend enhancements to controls, technology, and operational processes. • Ensure timely identification, escalation, and remediation of fraud and AML-related issues. • Provide executive oversight of complex fraud and AML investigations. • Serve as primary or secondary point of contact during audits, examinations, and regulatory reviews. • Oversee preparation of regulatory reports and ensure accuracy, completeness, and timeliness of required filings. • Deliver clear, concise reporting to senior leadership and governance committees regarding fraud and AML risk exposure, trends, and mitigation efforts. • Oversee development and implementation of fraud and AML training programs. • Promote a culture of compliance, accountability, and ethical conduct across the organization.

🎯 Anforderungen

• Minimum of 8–10+ years of progressive experience in fraud risk management, financial crimes compliance, and/or AML roles, including leadership experience. • Experience interacting directly with regulators and executive leadership. • Bachelor’s degree in Finance, Accounting, Business Administration, Criminal Justice, or related field preferred. • Professional certifications such as CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist), CFE (Certified Fraud Examiner), or CAFS (Certified Anti-Fraud Specialist) preferred. • Strong knowledge of fraud-related laws, AML regulations, and compliance standards (e.g., BSA/AML, OFAC, CFPB servicing rules, and other applicable regulatory requirements). • Experience with fraud detection systems, analytics tools, and data-driven risk modeling.

🏖️ Vorteile

• Paid Time Off (PTO) • Medical, Dental & Vision • Employee Assistance Program • Flexible Spending Account • Health Savings Account • Paid Holidays • Company paid Life Insurance • Matching 401(k) Plan