Compliance, International Investigations Associate

🕒 il y a 13 jours

🇬🇧 Royaume-Uni – Télétravail

💵 £55 620 - £61 800 / an

⏰ Temps Plein

🟢 Junior

🟡 Intermédiaire

🚔 Conformité

🚫👨‍🎓 Aucun diplôme requis

👻 Score fantôme 0%

Ce que ça veut dire : la probabilité que cette offre reste ouverte sans recrutement actif.Comment le lire : 60 % ou plus, on pense que c'est une offre fantôme. Un score plus bas est moins inquiétant.Comment on la calcule : ancienneté, republications, postes ouverts vs taille de l'équipe, rapidité de clôture, et si le salaire est indiqué.À noter : une estimation à partir de données publiques, pas un jugement sur l'entreprise. De vraies offres peuvent avoir un score élevé, alors prenez-le comme un indice, pas comme un fait.

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Coinbase

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1001 - 5000 employés

Fondée en 2012

💼 Conseil

₿ Crypto

💸 Finance

💰 €21 400 000 Post-IPO Equity en 2022-11

Consulting • Crypto • Finance

Coinbase est une plateforme d'échange de cryptomonnaies de premier plan qui permet aux particuliers et aux institutions d'acheter, de vendre et d'échanger divers actifs cryptographiques tels que le Bitcoin et l'Ethereum. L'entreprise propose des outils de trading avancés, des solutions institutionnelles et un portefeuille auto-hébergé pour stocker et gérer les cryptomonnaies. Avec un fort accent sur la sécurité et la transparence, Coinbase fournit une plateforme de confiance utilisée par des millions de personnes dans le monde. Elle prend en charge diverses fonctionnalités, y compris le staking, le gain de récompenses et la dépense de cryptomonnaies via leurs cartes. De plus, Coinbase offre des outils pour développeurs et des API pour créer des applications onchain, faisant de Coinbase un hub complet pour s'engager dans l'économie crypto.

Description

• Own end-to-end investigations into complex AML/CFT matters, from alert review or referral through case development, disposition and SAR/STR submission to relevant FIUs • Conduct delegated MLRO reviews of Suspicious Transaction Reports and Suspicious Activity Reports before filing • Lead proactive investigations using transaction data, on-chain activity, trading behaviour, cross-functional intelligence and OSINT • Develop actionable intelligence to inform escalations, regulatory reporting, control enhancements and improvements to detection and investigation workflows • Partner with Country MLROs, local compliance teams, operations teams and other stakeholders on high-risk matters, information sharing and investigation strategy • Partner with law enforcement agencies and external stakeholders on suspicious activity reporting, information requests and intelligence sharing • Support investigation quality through case review, structured feedback and contributions to policies, procedures, training and programme maturity

🎯 Exigences

• 4+ years conducting and reviewing complex crypto financial crime investigations • Experience across retail and institutional transfers, spot trading and derivatives • Experience preparing, reviewing and filing SARs/STRs • Strong understanding of multi-jurisdiction AML/CTF regulatory obligations and reporting expectations • Data-driven investigations using SQL, blockchain analytics tools and other research techniques • Ability to produce clear, structured long-form reports for technical, compliance, leadership and cross-functional audiences • Experience identifying financial crime typologies and contributing to proactive investigations • Ability to use generative AI responsibly with human oversight • Must be based in the UK

🏖️ Avantages

• Equity eligibility • Bonus eligibility • Medical insurance • Dental insurance • Vision insurance • Quarterly in-person working sessions (“surges”) • Reasonable accommodations for individuals with disabilities • Free compatible screen reader available