BSA Manager

🕒 il y a 1 mois

🗽 New York – Distant

🗽 New York – Remote

⏰ Temps Plein

🟠 Senior

🔴 Expert

👔 Manager

👻 Score fantôme 10%

Ce que ça veut dire : la probabilité que cette offre reste ouverte sans recrutement actif.Comment le lire : 60 % ou plus, on pense que c'est une offre fantôme. Un score plus bas est moins inquiétant.Comment on la calcule : ancienneté, republications, postes ouverts vs taille de l'équipe, rapidité de clôture, et si le salaire est indiqué.À noter : une estimation à partir de données publiques, pas un jugement sur l'entreprise. De vraies offres peuvent avoir un score élevé, alors prenez-le comme un indice, pas comme un fait.

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Grasshopper Bank

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51 - 200 employés

Fondée en 2020

🏦 Banque

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Banking • Fintech • API

Grasshopper Bank est une banque digitale priorisant l'innovation dans les solutions financières pour les petites entreprises, startups et sociétés de capital-risque. Elle propose une large gamme de services bancaires incluant des comptes chèques et d'épargne pour petites entreprises, le financement de startups et des options de prêt comme les prêts SBA et de capital-risque. De plus, elle offre des solutions de finance intégrée et de banque par API, démontrant son expertise en fintech et finance numérique. Grasshopper Bank met l'accent sur des comptes d'exploitation sécurisés et flexibles, ainsi que sur des outils de gestion de trésorerie conçus pour aider les entreprises à gérer efficacement leurs finances. Avec une forte emphase sur la banque digitale, elle propose de puissants outils en ligne pour faciliter la gestion de la comptabilité, des flux de trésorerie et du traitement des paiements pour ses clients.

Description

• Directly manage and mentor BSA/AML analysts responsible for customer onboarding, transaction monitoring, investigations, and SAR filings • Manage manual review of customer onboarding applications that are not automatically approved • Oversee customer due diligence and make approval or denial decisions based on bank risk policies • Maintain the high-risk customer list and ensure annual Enhanced Due Diligence • Oversee investigations and reviews of high-risk customer activity • Manage transaction monitoring, system-generated alerts, investigations, and escalations • Make initial SAR filing determinations and ensure timely, accurate filings • Manage OFAC screening, including investigation and resolution of potential matches • Oversee intake, investigation, and reporting of Unusual Activity Referrals from FinTech partners • Collaborate with BaaS partners to align internal controls and BSA/AML programs with bank risk policies • Serve as primary contact for law enforcement requests, including subpoenas and search warrants • Manage responses to law enforcement requests and maintain detailed records • Assist the BSA Officer with BSA/AML compliance policies and procedures • Coordinate responses to BSA/AML/OFAC examinations and audits • Ensure timely remediation of compliance deficiencies

🎯 Exigences

• 7–10+ years of progressive BSA/AML compliance experience within a financial institution and/or fintech company • Proven experience managing or leading a team of compliance professionals • Expert knowledge of BSA, AML, and OFAC regulations • Hands-on experience with BSA/AML monitoring systems and case management • Excellent analytical, communication, and decision-making skills • CAMS certification strongly preferred