FIU Analyst

🕒 il y a 1 mois

🏈 Alabama, Colorado, +5 états de plus – Distant

🏈 Alabama – Remote ⛰️ Colorado – Remote 🐊 Florida – Remote 🌲 North Carolina – Remote 🌴 South Carolina – Remote 🤠 Texas – Remote ⚔️ Virginia – Remote

💵 $49 863 - $79 653 / an

⏰ Temps Plein

🟡 Intermédiaire

🟠 Senior

🧐 Analyste

👻 Score fantôme 23%

Ce que ça veut dire : la probabilité que cette offre reste ouverte sans recrutement actif.Comment le lire : 60 % ou plus, on pense que c'est une offre fantôme. Un score plus bas est moins inquiétant.Comment on la calcule : ancienneté, republications, postes ouverts vs taille de l'équipe, rapidité de clôture, et si le salaire est indiqué.À noter : une estimation à partir de données publiques, pas un jugement sur l'entreprise. De vraies offres peuvent avoir un score élevé, alors prenez-le comme un indice, pas comme un fait.

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SouthState Bank

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1001 - 5000 employés

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SouthState Bank est une institution financière offrant une large gamme de produits et services bancaires. Elle propose des solutions de banque personnelle telles que des comptes chèques et d'épargne, des cartes de crédit, et des services bancaires en ligne et mobiles. La banque offre également des options de prêt comprenant des prêts personnels, des hypothèques et des lignes de crédit sur la valeur nette immobilière. De plus, SouthState Bank fournit des services d'investissement comme la planification financière et de retraite. Pour les entreprises, elle propose des services de banque d'affaires et commerciale, y compris des prêts, des lignes de crédit et la gestion des flux de trésorerie. Elle offre également des services de gestion de patrimoine pour les clients particuliers et corporatifs.

Description

• Analyze accounts for unusual or suspicious activity using reports and alerts from the bank’s anti-money laundering system • Process alerts and determine whether to clear or escalate them for further investigation • Conduct account investigations and research to address irregularities and determine whether escalation is warranted • Support determinations with evidence and document findings in an organized manner • Record findings in a centralized case management system • Communicate with Bank personnel and management regarding CDD/EDD deficiencies • Escalate suspected fraudulent or unusual activity by submitting an Unusual Activity Referral Form • Maintain proficiency in BSA/AML and/or fraud compliance • Adhere to SouthState Bank policies, procedures, confidentiality policy, code of ethics, and BSA/AML/OFAC requirements • Perform other duties assigned according to the needs of the bank

🎯 Exigences

• Minimum of 5 years banking experience in a BSA/AML Analyst position in a financial institution • Experience monitoring, reviewing, and analyzing account activity to identify fraud or suspicious activity • Experience conducting investigations and enhanced due diligence at an advanced level • Knowledge and understanding of BSA/AML regulations • Familiarity with AML monitoring systems and commercial research databases • Strong understanding of bank operations, banking systems, teller transactions, and customer transactions • Bachelor’s degree preferred • CAMS and/or CAFP preferred • Strong critical thinking, analytical, problem-solving, research, organizational, oral and written communication skills • Proficiency with Microsoft Outlook, Word, Excel, PowerPoint, and other software as needed • Ability to read, analyze, and interpret Federal and State banking regulations related to the Bank Secrecy Act and anti-money laundering • Must be able to work at a computer or standing in a confined area for at least four hours each workday • Must be able to use hands and fingers for computer data entry or answer phones throughout most of an eight-hour shift • Must be able to hear and communicate with coworkers and customers • Must be able to function in a professional business office environment • Must be willing to function as a team member and demonstrate commitment to SouthState Bank’s mission and goals

🏖️ Avantages

• Remote/telecommuting work arrangement • Secure home office environment and reliable private internet connection required for telecommuting • Reasonable accommodations for individuals with disabilities • Required annual compliance training • System-specific and FIU/financial crimes training • Travel for meetings as needed