Fraud Operations Analyst

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🏄 California – Distant

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💵 $79 000 - $95 000 / an

⏰ Temps Plein

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⚙️ Opérations

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Wealthfront

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201 - 500 employés

Fondée en 2011

💸 Finance

💳 Fintech

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💰 €69 700 000 Convertible Note en 2022-09

Finance • Fintech • SaaS

Wealthfront est une entreprise de technologie financière spécialisée dans les services d'investissement automatisés et les outils de planification financière. Elle propose une gamme de services, y compris des échelles d'obligations automatisées, la gestion de liquidités avec un rendement annuel concurrentiel, et des stratégies d'investissement à long terme complètes utilisant des fonds indiciels diversifiés. La plateforme de Wealthfront est reconnue pour sa facilité d'utilisation et son automatisation efficace dans la gestion de l'épargne, des investissements et des fonds de retraite. Les offres de l'entreprise comprennent des comptes en espèces assurés par la FDIC, des services de conseil, l'optimisation fiscale et des portefeuilles d'investissement personnalisés. Wealthfront vise à aider les individus à accroître leur patrimoine grâce à des solutions financières accessibles et à faible coût, adaptées aux préférences de risque et aux objectifs financiers individuels.

Description

• Assist in the identification of unusual financial activity indicative of money laundering, financial fraud and/or financial crime. • Conduct complex investigations aimed at identifying criminal activities and preventing fraud on our platform. • Perform data-driven analysis to identify vulnerabilities and/or proactively determine potential issues or areas of improvement. • Perform thorough analyses of account and transaction history to detect and elaborate on established patterns related to fraud and anti-money laundering (AML) typologies. • Conduct holistic account and transaction monitoring in support of Wealthfront’s BSA/AML and Sanctions programs. • Coordinate fraud investigations and recoveries with contra firms. • Present findings of investigations to different stakeholders within the firm. • Create, implement, and update policies and procedures to further develop Wealthfront’s anti-financial crime and transaction monitoring program. • Research fraud, identity and user behavior to contribute to rules, models and other detection systems. • Maintain subject matter expertise and ensure work completed adheres to applicable regulations, policies, and procedures. • Assist in the identification of process improvements and automation opportunities.

🎯 Exigences

• 1-3 years of fraud investigations experience in the financial services industry. • Strong research and investigation skills, including synthesizing large amounts of information and evaluating transaction data. • Experience investigating fraud typologies such as Wire, ACH, Debit Card, Online Account Takeover, Identity Theft, Elder Financial Exploitation, and New Account Fraud. • Ability to manage competing priorities and adapt quickly in a dynamic, fast-paced environment. • Strong attention to detail and ability to produce accurate, well-documented work. • Ability to make sound, risk-based decisions with limited information. • Excellent written and verbal communication skills. • Strong collaboration skills and ability to work effectively with cross-functional teams. • Embody the qualities of being a true team player - curiosity, humility, intelligence, and openness to both positive and constructive feedback. • Demonstrated curiosity and a proactive approach to identifying patterns and emerging risks.

🏖️ Avantages

• medical • vision • dental • 401K plan • generous time off • parental leave • wellness reimbursements • professional development • employee investing discount