Senior Manager, FCC Operations

🕒 3 dias atrás

🤠 Texas – Remoto

🤠 Texas – Remote

💵 $128.000 - $210.000 / ano

⏰ Tempo Integral

🟠 Sênior

⚙️ Operações

🦅 Patrocina Visto H1B

Esta empresa já patrocinou vistos H1B no passado.

👻 Score fantasma 3%

O que significa: a chance de ninguém estar realmente contratando para esta vaga.Como ler: 60% ou mais significa que achamos que é uma vaga fantasma. Pontuações mais baixas preocupam menos.Como pontuamos: tempo em aberto, republicações, vagas abertas vs tamanho do time, rapidez para fechar vagas, e se o salário está divulgado.Observação: é uma estimativa de dados públicos, não um julgamento da empresa. Vagas reais podem ter pontuação alta, então use como uma dica, não como um fato.

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Airwallex

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1001 - 5000 funcionários

Fundada em 2015

💳 Fintech

💸 Finanças

Fintech • Finance • Payments

A Airwallex é uma fintech que fornece soluções tecnológicas de ponta para gerenciar pagamentos globais, tesouraria e operações financeiras de empresas. Oferece um portfólio abrangente de serviços financeiros, incluindo contas empresariais, ferramentas de gestão de despesas, soluções de pagamento e componentes de finanças embutidas para construir produtos financeiros sob medida. A plataforma da Airwallex suporta transações multimoeda, taxas de câmbio interbancárias (FX) e transferências globais, com o objetivo de simplificar as operações financeiras e destravar oportunidades de crescimento para mais de 150. 000 empresas no mundo. A empresa é comprometida em oferecer serviços financeiros seguros, confiáveis e em conformidade regulatória, sustentados por uma infraestrutura tecnológica robusta.

Descrição

• Lead and develop a team of Financial Crime Compliance Level 3 analysts • Set standards for case quality, timely resolution and consistent process governance • Independently review and resolve complex, risk-based cases escalated from first- and second-line operations • Review cases across KYC, enhanced due diligence, name screening and transaction monitoring • Assess customer profiles, ownership and control structures, business activities, transaction patterns, counterparties and supporting information • Conduct internal and external research • Assess information from customers and internal stakeholders • Document investigative rationale, supporting evidence and follow-up actions • Identify financial-crime risks, recurring themes and opportunities to strengthen processes and controls • Escalate higher-risk cases, potential sanctions matches and suspicious activity concerns through appropriate channels • Partner with Operations and Compliance stakeholders • Maintain accurate case records • Apply global and local FCC policies and procedures • Stay current on relevant financial-crime risks and regulatory developments

🎯 Requisitos

• A degree or at least eight years of experience in Financial Crime Compliance • Proven experience in an AML/CTF or fraud investigations role • Strong analytical and investigative skills • Ability to assess complex information and reach well-reasoned conclusions • Solid understanding of financial-crime risks, typologies and risk-based review practices • Sound judgment, ownership and ability to work independently in a fast-paced environment • Excellent written and verbal communication skills • Strong attention to detail • Experience overseeing, mentoring or training analysts • Experience with high-quality case resolution and process governance • Experience in fintech or a start-up environment (preferred) • Experience reviewing complex cases across KYC, enhanced due diligence, name screening and transaction monitoring (preferred) • Experience conducting internal and external research and documenting investigative rationale, supporting evidence and follow-up actions (preferred) • Experience working across global and local Financial Crime Compliance policies and regulatory requirements (preferred)

🏖️ Benefícios

• Equity • Bonus eligibility • Medical insurance • Dental insurance • Vision insurance • 401(k) plan • Short-term disability • Long-term disability • Basic life insurance • Well-being benefits • 20 paid days of vacation for US-based employees • 12 paid days of company holidays for US-based employees • Statutory minimum paid annual leave and public holidays

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