Especialista em Operações de Risco

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🌐 México, Brasil, +1 outros países – Remoto

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B2Spin Limited

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1 - 10 funcionários

Fundada em 2022

💼 Consultoria

🎮 Jogos

👥 B2C

Consulting • Gaming • B2C

B2Spin Limited é um estúdio de jogos distribuído globalmente e registrado em Gibraltar que desenvolve jogos sociais gratuitos otimizados para a web móvel. A empresa foca na criação de pontos de venda únicos e recursos de jogo de melhor qualidade para crescer uma grande base de jogadores, incentivando o jogo social e orientado pela comunidade. Também faz parcerias com criadores de conteúdo enquanto recruta talentos para expandir seu portfólio de jogos.

Descrição

• Detectar e investigar contas fraudulentas utilizando ferramentas e dados de transação • Analisar relatórios de transações para identificar anomalias, avaliar exposição ao risco e subsidiar decisões operacionais • Processar perfis KYC e alertas relacionados a documentos • Verificar métodos de pagamento e garantir que a due diligence do cliente cumpra a política da empresa e as melhores práticas • Conduzir revisões de Enhanced Due Diligence (EDD) em clientes de alto risco e obter documentação adicional quando necessário • Manter registros de casos e trilhas de auditoria precisos e atualizados • Colaborar com colegas para compartilhar resultados e apresentar desfechos de investigações • Atingir metas pessoais de produtividade e de assiduidade

🎯 Requisitos

• Experiência em detecção de fraude, operações de risco, AML (Anti-Money Laundering) ou em função relacionada à conformidade, de preferência em gaming, fintech ou serviços financeiros • Sólida compreensão dos processos de KYC e EDD, incluindo verificação de documentos e expectativas regulatórias para clientes de alto risco • Fortes habilidades analíticas para revisar grandes volumes de dados transacionais e identificar padrões ou anomalias • Excelente atenção a detalhes e disciplina na gestão de casos e manutenção de registros • Habilidade de comunicação clara e confiante para apresentar resultados de investigações entre áreas • Capacidade de trabalhar com metas de produtividade em um ambiente operacional dinâmico • Familiaridade com plataformas de social casino, iGaming ou de pagamentos é um diferencial