CAS | Analista de Prevenção a Fraudes SR - Monitoramento Transacional

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Sicredi

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10.000+ funcionários

🏦 Bancário

💸 Finanças

Banking • Finance • Cooperative

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa com sede no Brasil que oferece uma ampla gama de serviços financeiros, incluindo serviços bancários para pessoas físicas e jurídicas, investimentos, seguros e soluções de crédito. Com mais de 9 milhões de associados, o Sicredi enfatiza o desenvolvimento das comunidades ao reinvestir recursos localmente e oferecer atendimento personalizado aos seus clientes. A instituição opera mais de 2. 800 agências em todo o país, com foco em uma abordagem humanizada das finanças e no apoio ao setor do agronegócio, além de pessoas físicas e empresas.

Descrição

• Mapear cenários de fraude relacionados ao uso ilícito de contas (contas laranja / contas de passagem), estruturando estudos preventivos e planos de ação para mitigação de riscos • Analisar riscos nas jornadas de movimentação financeira suspeita, contemplando fluxos de cash-in, cash-out e comportamento transacional (behavior) • Desenvolver, implementar e monitorar indicadores e métricas de performance, garantindo a efetividade e eficiência das estratégias adotadas • Atuar ativamente na definição e evolução da estratégia de prevenção à fraude, com base na análise de ofensores, tendências de mercado e direcionadores regulatórios • Mapear e analisar ofensores nos processos, estruturando e direcionando soluções com foco em eficiência operacional e melhoria contínua • Organizar, priorizar e acompanhar demandas, garantindo alinhamento com a estratégia e execução tempestiva das iniciativas • Elaborar relatórios e visões executivas, apoiando a análise de ocorrências de fraude e a tomada de decisão • Conectar dados, processos e operação, promovendo a evolução contínua das práticas de monitoramento transacional

🎯 Requisitos

• Experiência em Prevenção a Fraudes, com atuação relevante em ambientes financeiros • Experiência sólida em Monitoramento Transacional, com foco na análise e combate ao uso ilícito de contas (contas laranja e contas de passagem) • Conhecimento prático em Mecanismo Especial de Devolução (MED) e bloqueio cautelar, incluindo aplicação em cenários de fraude • Conhecimento consistente em melhores práticas de prevenção a fraudes bancárias e dinâmica do ecossistema financeiro • Capacidade analítica para identificação de padrões, interpretação de comportamentos suspeitos e compreensão do modus operandi das fraudes • Domínio na resolução de problemas complexos, com abordagem estruturada e orientada a solução • Boa visão sistêmica, com capacidade de conexão entre processos, dados e impactos no negócio • Excelente comunicação escrita e capacidade de síntese para elaboração de materiais executivos • Conhecimento em estatística aplicada à análise de dados • Domínio de ferramentas de análise e visualização de dados (Excel e Power BI) • Habilidade de comunicação interpessoal e articulação, com capacidade de conduzir agendas e direcionar soluções estratégicas • Conhecimento em bases reputacionais (ex: RC6, DICT) • Experiência com estratégia de risco aplicada a contas destinatárias • Domínio de linguagens para análise de dados (Python, R e/ou SQL) • Experiência ou familiaridade com estruturação e melhoria de processos será considerada um diferencial

🏖️ Benefícios

• 14º e 15º salários fixos; • Participações nos Resultados (conforme a senioridade); • Plano de Saúde e Odontológico sem coparticipação, • Programas de bem-estar com Wellhub (antiga Gympass), Nutrição, Psicologia, Laboral, Massagem, Grupo de corrida e academia local; • Vale Alimentação e Vale Refeição – com flexibilidade de % nos cartões VA/VR, sem coparticipação; • Licença maternidade e paternidade estendida; • Auxílio creche ou babá para crianças até 6 anos e 11 meses; • Auxílio para filhos com deficiência, sem limite de idade; • Seguro de vida, • Previdência Privada até 7% do salário; • Plataforma de Treinamentos – Sicredi Aprende, com diversos cursos; • Carga horária de 40h semanais – Utilizando sistema de banco de horas; • Auxílio Teletrabalho (exceto para posições com atuação 100% presenciais).