Analista de Cumplimiento Senior

🔥 3 minutes ago

🇬🇹 Guatemala – Remote

⏰ Full Time

🟠 Senior

🚔 Compliance

👻 Ghost score 10%

What it means: how likely this posting is sitting open without active hiring.How to read it: 60% or higher means we think this is a ghost. Lower scores are less of a worry.How we score it: age, reposts, open roles vs team size, how fast jobs close, and whether pay is listed.Fine print: an estimate from public data, not a judgment of the company. Real jobs can score high, so treat it as a hint, not a fact.

Apply Now

Find Similar Remote Jobs

Set Up Email Alert For New Jobs

📊 Check your resume score for this job

Improve your chances of getting an interview by checking your resume score before you apply.

Upload Resume

EZCORP

WebsiteLinkedInAll Job Openings

5001 - 10000 employees

🛒 Retail

👥 B2C

Retail • B2C

EZCORP is a leading provider of pawn loans in the United States and Latin America, formed with 16 pawn stores in 1989. The company specializes in satisfying short-term cash needs for consumers who are cash and credit constrained, offering non-recourse pawn loans collateralized by personal property. In addition to financial services, EZCORP operates retail stores selling primarily pre-owned merchandise in a customer-focused environment. Headquartered in Austin, Texas, EZCORP is dedicated to diversity, inclusion, and the professional development of its team members.

📋 Description

• Apoyar en la implementación de cambios regulatorios para las entidades, productos o servicios asignados. • Apoyar en la ejecución de pruebas de testeo y en el monitoreo de controles de cumplimiento. • Dar seguimiento a issues y planes de remediación con las áreas responsables. • Apoyar en la preparación y envío de reportes regulatorios. • Apoyar en actividades de Prevención de Lavado de Dinero, incluyendo monitoreo transaccional y atención de alertas. • Realizar monitoreo y análisis transaccional de clientes sujetos a reportes regulatorios o reportados internamente. • Dar atención a los requerimientos de investigaciones solicitados por el cliente interno. • Dar seguimiento con las áreas internas a los requerimientos de información del Departamento de Cumplimiento. • Ejecutar funciones con responsabilidad sobre la calidad, exactitud y cumplimiento oportuno de entregables. • Realizar funciones adicionales asignadas.

🎯 Requirements

• Licenciatura en Derecho o áreas Económico/Administrativas (Contabilidad, Administración, Finanzas, etc.). • Mínimo 5 años de experiencia en Compliance. • Conocimientos en Prevención de Lavado de Dinero y KYC. • Deseables conocimientos en Anticorrupción y Protección de Datos Personales. • Deseable conocimiento en el uso de herramientas de Inteligencia Artificial para eficientar e implementar procesos. • Deseable inglés intermedio. • Office 365 (Excel avanzado, Word, PowerPoint, SharePoint, Outlook). • Competencias críticas: capacidad de análisis, atención al detalle, organización, alto sentido de urgencia, trabajo en equipo y proactividad.

🏖️ Benefits

• Competitive compensation and benefits • Ground Floor opportunity with a start-up, purpose-driven mentality • Innovative and agile problem solving culture