Senior Fraud Specialist

🔥 2 minutes ago

💃 Latin America – Remote

⏰ Full Time

🟠 Senior

✨ Fraud Specialist

👻 Ghost score 10%

What it means: how likely this posting is sitting open without active hiring.How to read it: 60% or higher means we think this is a ghost. Lower scores are less of a worry.How we score it: age, reposts, open roles vs team size, how fast jobs close, and whether pay is listed.Fine print: an estimate from public data, not a judgment of the company. Real jobs can score high, so treat it as a hint, not a fact.

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Retorna

WebsiteLinkedInAll Job Openings

51 - 200 employees

Founded 2019

💳 Fintech

👥 B2C

Fintech • B2C

Retorna is a digital remittance platform that enables people in Latin America and Europe to send money quickly and securely to relatives and third parties in countries such as Venezuela, Colombia, Peru, Argentina, Spain and the United States. The company operates via a mobile app (and web platform), emphasizes instant transfers, competitive exchange rates, identity verification and anti-fraud monitoring, and offers 24/7 digital support. Retorna is a fully digital, regulated service focused on low-cost international money transfers for individual customers.

📋 Description

• Proteger la plataforma y a los usuarios detectando y previniendo operaciones fraudulentas en remesas y pagos internacionales • Analizar patrones de transacciones para identificar comportamientos sospechosos en tiempo real • Diseñar y optimizar reglas de control de riesgo para mitigar pérdidas sin afectar la experiencia de usuarios legítimos • Investigar casos complejos de fraude • Coordinar la respuesta ante incidentes de seguridad • Diseñar y construir la función antifraude de la compañía • Liderar el área y, a futuro, construir un equipo según las necesidades del negocio

🎯 Requirements

• Experiencia sólida en prevención de fraude en fintech o pagos • Capacidad para diseñar desde cero los lineamientos y políticas antifraude de la compañía • Perfil hands-on: monitoreo de transacciones, investigación de casos, gestión de alertas y mejora continua de modelos de detección • Conocimiento de tipologías de fraude en remesas y pagos transfronterizos: suplantación de identidad, cuentas mula, account takeover e ingeniería social • Conocimiento de marcos regulatorios AML/CFT/KYC • Capacidad de liderar sin necesitar una estructura grande detrás • Capacidad para tomar ownership total del área y priorizar con criterio de riesgo • Autonomía y pensamiento estratégico • Comodidad operando en un entorno de alto crecimiento con recursos ajustados

🏖️ Benefits

• 15 días de vacaciones anuales • Días de vacaciones adicionales • Flexibilidad del trabajo a distancia • Trabajo desde cualquier lugar de América Latina