KYV-Spezialist (Due Diligence für Dritte und Anbieter)

Stelle nicht auf LinkedIn

🔥 vor 6 Minuten

🇪🇺 Europa – Remote

⏰ Vollzeit

🟡 Mittelstufe

🟠 Senior

👻 Geisterscore 17%

Was es bedeutet: wie wahrscheinlich diese Stelle offen bleibt, ohne dass aktiv eingestellt wird.So liest du es: 60 % oder höher heißt, wir halten das für einen Geisterjob. Niedrigere Werte sind weniger bedenklich.Wie wir werten: Dauer offen, Neuveröffentlichungen, offene Stellen vs Teamgröße, wie schnell Stellen geschlossen werden, und ob ein Gehalt angegeben ist.Hinweis: eine Schätzung aus öffentlichen Daten, kein Urteil über das Unternehmen. Echte Stellen können hoch punkten, nutze es also als Hinweis, nicht als Fakt.

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CoinsPaid

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201 - 500 Mitarbeiter

Gegründet 2014

₿ Crypto

💳 Fintech

🛍️ eCommerce

💰 Initial Coin Offering im 2021-08

Crypto • Fintech • eCommerce

CoinsPaid ist ein in Estland ansässiger Anbieter von Kryptowährungs-Zahlungsdiensten, der sich auf ein umfassendes Portfolio an Krypto-Zahlungslösungen für Unternehmen spezialisiert hat. Dazu gehören ein Payment Gateway, eine Business Wallet und ein OTC-Desk, mit denen Unternehmen Transaktionen in verschiedenen Kryptowährungen sicher und effizient abwickeln können. CoinsPaid zeichnet sich durch den Fokus auf die Senkung von Transaktionsgebühren, die Stärkung der Sicherheit durch Blockchain-Technologie und die Förderung finanzieller Inklusion aus, indem Krypto-Zahlungen einem globalen Publikum zugänglich gemacht werden.

Beschreibung

• Koordinierung von Onboarding-Abläufen für Dritte, Auslagerungsvereinbarungen, IKT-Dienstleister und andere für KYV relevante Anbieter • Einholen von Anbieterinformationen, Fragebögen, Erklärungen und unterstützenden Nachweisen • Sicherstellung, dass Onboarding-Unterlagen für Prüfung, Genehmigung oder Vertragsabschluss vollständig sind • Nachverfolgung des Onboarding-Fortschritts, fehlender Dokumente, offener Aufgaben und ungeklärter Probleme • Pflege von Prüfpfaden für Onboarding-Entscheidungen, Nachweise, Genehmigungen und Eskalationen • Koordinierung der Sammlung von Due-Diligence-Nachweisen und Strukturierung von Informationen zu Eigentumsverhältnissen, Governance, finanzieller Lage, aufsichtsrechtlichem Status, Sanktionen, negativer Medienberichterstattung, Unterauftragnehmern, Datenverarbeitung, Zertifizierungen, Geschäftskontinuität und Exit-Informationen • Erkennen unvollständiger, widersprüchlicher, veralteter oder kritischer Due-Diligence-Ergebnisse und Eskalation wesentlicher Feststellungen • Unterstützung bei Enhanced Due Diligence für kritische, wichtige, IKT-, risikoreiche, drittstaatliche oder unterbeauftragte Vereinbarungen • Unterstützung bei Eingaben für die Bewertung von Drittparteirisiken, Risikodokumentation, risikomindernden Kontrollen, Restrisiken und Maßnahmenplänen • Durchführung von Vollständigkeits- und Konsistenzprüfungen in der ersten Verteidigungslinie sowie Veranlassung von Neubewertungen nach wesentlichen Änderungen • Verwaltung des Drittparteieninventars und Koordinierung der Erstellung, Aktualisierung, Überprüfung und Schließung von Anbieterdatensätzen • Durchführung von Datenqualitätsprüfungen und Nachverfolgung veralteter Datensätze, fehlender Bestätigungen, abgelaufener Nachweise und überfälliger Aktualisierungen • Unterstützung bei Auszügen aus dem Auslagerungsregister und dem DORA-Informationsregister • Pflege des Risikoregisters für Drittparteien und Auslagerungen, Nachverfolgung von Maßnahmenplänen bis zum Abschluss und Unterstützung bei Anträgen auf Risikoakzeptanz • Laufendes Anbieterscreening und -monitoring auf Sanktionen, negative Medienberichterstattung, Durchsetzungsmaßnahmen, Änderungen der Eigentumsverhältnisse, Ablauf von Zertifizierungen und andere Risikoindikatoren • Unterstützung bei jährlichen und regelmäßigen Anbieterprüfungen durch Koordinierung aktualisierter Nachweise und Monitoring-Ergebnisse • Einholen und Nachverfolgung von Informationen zu Interessenkonflikten, Unterauftragnehmern, weiteren Unterauftragnehmern, Dienstleistungsketten und Standorten • Eskalation kritischer Unterbeauftragungen und wesentlicher Änderungen bei Unterbeauftragungen • Unterstützung bei Exit- und Offboarding-Aktivitäten, einschließlich Beendigung, Übergang, Rückgabe und Löschung von Daten sowie Nachweisen zu verbleibenden Risiken • Erstellung operativer Berichte zur Onboarding-Pipeline, zu überfälligen Nachweisen, abgelaufenen Dokumenten, veralteten Datensätzen, offenen Risiken, überfälligen Maßnahmen, Screening-Ergebnissen, Monitoring-Ausnahmen und zur Vollständigkeit von Registern • Eskalation wesentlicher Anbieterprobleme, ungeklärter Risiken, fehlender kritischer Nachweise oder anhaltender Nichtreaktion

🎯 Anforderungen

• Erfahrung in der Bekämpfung von Finanzkriminalität, im Anbieterrisikomanagement, Drittparteirisikomanagement, in der Auslagerungs-Governance, im Compliance-Betrieb, im operationellen Risikomanagement oder in einem vergleichbaren Kontrollumfeld • Erfahrung in der Koordinierung von Due Diligence, Nachweiserhebung, Screening- oder Risikobewertungsabläufen • Verständnis der Verantwortlichkeiten der ersten und zweiten Verteidigungslinie • Vertrautheit mit dem Onboarding von Drittparteien, Anbietermonitoring, Risikoregistern, Inventarverwaltung und Prüfungsnachweisen • Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Risikomanagement, Compliance, Rechtsabteilung, Informationssicherheit, Datenschutzbeauftragten, Finanzen und fachlich verantwortlichen Personen • Verständnis des Drittparteirisikomanagements und der Kontrollen über den gesamten Auslagerungslebenszyklus • Kenntnisse der Grundsätze von KYV und Anbieter-Due-Diligence • Kenntnisse zu Sanktions-, Negativmedien-, aufsichtsrechtlichen Durchsetzungs- und Eigentümerprüfungen • Grundverständnis von Auslagerungen, IKT-Drittparteirisiken, DORA, MiCA, DSGVO und den Erwartungen der EBA an Auslagerungen • Verständnis von Nachweisstandards, Prüfpfaden, Eskalationsprozessen und Risikodokumentation • Fähigkeit, operative Koordinierung von Risikoverantwortung, rechtlicher Verantwortung, IKT-Assurance und unabhängiger Prüfung zu unterscheiden • Ausgeprägte Fähigkeiten in Dokumentation und Nachweisverwaltung • Fähigkeit, mehrere Onboarding-, Prüfungs- und Monitoring-Fälle gleichzeitig zu bearbeiten • Fähigkeit, fehlende, widersprüchliche, abgelaufene oder risikorelevante Informationen zu erkennen • Klare Eskalations- und konsequente Nachverfolgungsdisziplin • Gute praktische Kenntnisse in Tabellenkalkulation, Workflow-Tools, Registern, Ticketsystemen und Dokumentenablagen • Fähigkeit, strukturierte operative Statusberichte für das Risikomanagement, leitende Stakeholder und Prüfungszwecke zu erstellen • Fähigkeit, mit detaillierten aufsichtsrechtlichen und internen Richtlinienanforderungen zu arbeiten, ohne unnötige Bürokratie zu schaffen

🏖️ Vorteile

• Benefit-Budget von bis zu 230 € pro Monat zur flexiblen Verwendung für Sport, mentale Gesundheit, Coworking, Homeoffice oder medizinische Ausgaben • Optional nutzbare Büros und Unterstützung beim Umzug • Flexibles, asynchrones Arbeitsumfeld • Budget für Kurse, Zertifizierungen und berufliche Weiterentwicklung • Unterstützung beim Sprachenlernen • Lernen und Wissensaustausch über Teamgrenzen hinweg • Krankenversicherung oder Kostenerstattung je nach Standort • Zugang zu Angeboten zur Unterstützung der mentalen Gesundheit • Finanzielle Unterstützung bei wichtigen Ereignissen im Leben • Merch-Shop mit Prämiensystem • Team-Offsites und Unternehmensveranstaltungen