FIU Analyst

🕒 vor 1 Monat

🏈 Alabama, Colorado, +5 weitere Bundesländer – Remote

🏈 Alabama – Remote ⛰️ Colorado – Remote 🐊 Florida – Remote 🌲 North Carolina – Remote 🌴 South Carolina – Remote 🤠 Texas – Remote ⚔️ Virginia – Remote

💵 $49.863 - $79.653 / Jahr

⏰ Vollzeit

🟡 Mittelstufe

🟠 Senior

🧐 Analyst

👻 Geisterscore 23%

Was es bedeutet: wie wahrscheinlich diese Stelle offen bleibt, ohne dass aktiv eingestellt wird.So liest du es: 60 % oder höher heißt, wir halten das für einen Geisterjob. Niedrigere Werte sind weniger bedenklich.Wie wir werten: Dauer offen, Neuveröffentlichungen, offene Stellen vs Teamgröße, wie schnell Stellen geschlossen werden, und ob ein Gehalt angegeben ist.Hinweis: eine Schätzung aus öffentlichen Daten, kein Urteil über das Unternehmen. Echte Stellen können hoch punkten, nutze es also als Hinweis, nicht als Fakt.

Jetzt Bewerben

Ähnliche Remote-Jobs finden

E-Mail-Benachrichtigung für neue Jobs einrichten

📊 Überprüfen Sie Ihre Lebenslauf-Bewertung für diese Stelle

Verbessern Sie Ihre Chancen auf ein Vorstellungsgespräch, indem Sie Ihre Lebenslauf-Bewertung vor der Bewerbung überprüfen.

Lebenslauf hochladen

SouthState Bank

WebsiteLinkedInAlle Stellen

1001 - 5000 Mitarbeiter

🏦 Bankwesen

💸 Finanzen

💳 Fintech

Banking • Finance • Fintech

SouthState Bank ist ein Finanzinstitut, das eine breite Palette von Bankprodukten und -dienstleistungen anbietet. Es bietet persönliche Banklösungen wie Giro- und Sparkonten, Kreditkarten sowie Online- und Mobile-Banking. Die Bank bietet auch Finanzierungsmöglichkeiten, einschließlich persönlicher Darlehen, Hypotheken und Kreditlinien auf Immobilien. Darüber hinaus bietet SouthState Bank Investitionsdienstleistungen wie Finanz- und Altersvorsorgeplanung. Für Unternehmen bietet sie Bankdienstleistungen für kleine Unternehmen und Geschäftskunden an, einschließlich Darlehen, Kreditlinien und Liquiditätsmanagement. Sie bieten zudem Vermögensverwaltungsdienste für private und Firmenkunden.

Beschreibung

• Analyze accounts for unusual or suspicious activity using reports and alerts from the bank’s anti-money laundering system • Process alerts and determine whether to clear or escalate them for further investigation • Conduct account investigations and research to address irregularities and determine whether escalation is warranted • Support determinations with evidence and document findings in an organized manner • Record findings in a centralized case management system • Communicate with Bank personnel and management regarding CDD/EDD deficiencies • Escalate suspected fraudulent or unusual activity by submitting an Unusual Activity Referral Form • Maintain proficiency in BSA/AML and/or fraud compliance • Adhere to SouthState Bank policies, procedures, confidentiality policy, code of ethics, and BSA/AML/OFAC requirements • Perform other duties assigned according to the needs of the bank

🎯 Anforderungen

• Minimum of 5 years banking experience in a BSA/AML Analyst position in a financial institution • Experience monitoring, reviewing, and analyzing account activity to identify fraud or suspicious activity • Experience conducting investigations and enhanced due diligence at an advanced level • Knowledge and understanding of BSA/AML regulations • Familiarity with AML monitoring systems and commercial research databases • Strong understanding of bank operations, banking systems, teller transactions, and customer transactions • Bachelor’s degree preferred • CAMS and/or CAFP preferred • Strong critical thinking, analytical, problem-solving, research, organizational, oral and written communication skills • Proficiency with Microsoft Outlook, Word, Excel, PowerPoint, and other software as needed • Ability to read, analyze, and interpret Federal and State banking regulations related to the Bank Secrecy Act and anti-money laundering • Must be able to work at a computer or standing in a confined area for at least four hours each workday • Must be able to use hands and fingers for computer data entry or answer phones throughout most of an eight-hour shift • Must be able to hear and communicate with coworkers and customers • Must be able to function in a professional business office environment • Must be willing to function as a team member and demonstrate commitment to SouthState Bank’s mission and goals

🏖️ Vorteile

• Remote/telecommuting work arrangement • Secure home office environment and reliable private internet connection required for telecommuting • Reasonable accommodations for individuals with disabilities • Required annual compliance training • System-specific and FIU/financial crimes training • Travel for meetings as needed